آزمایش SBF – هفته 5 شروع می شود و SBF دوباره جایگاه خود را برای یک معاینه متقابل شدید می گیرد

هفته پنجم محاکمه پرمخاطره که دنیای ارزهای دیجیتال را مجذوب خود کرده است، با ادامه شهادت سم بانکمن-فرید (SBF) قبل از بازجویی کامل توسط دادستان آغاز شد.

SBF در هر دو جلسه در مورد نقش خود به عنوان مدیر عامل FTX و عملکرد درونی صرافی رمزنگاری مورد سوال قرار گرفت و برخی از تصمیمات کلیدی خود را در هفته های منتهی به فروپاشی FTX و Alameda Research بازگو کرد.

قاضی کاپلان با خطاب به هیئت منصفه و اطلاع دادن به آنها مبنی بر اینکه آیا محاکمه تا 2 نوامبر به پایان می رسد یا خیر، جلسه روز را آغاز کرد و از آنها پرسید که آیا هیچ یک از آنها مشکلات مهمی در ادامه تا 3 نوامبر دارند یا خیر.

هیچ یک از اعضای هیئت منصفه با طولانی‌تر شدن روند رسیدگی مخالفت نکردند، و رسیدگی با ادامه شهادت SBF از هفته قبل آغاز شد.

شهادت باقی مانده

در طول بررسی مستقیم، وکیل مدافع مارک کوهن به مسئولیت های SBF به عنوان مدیر عامل FTX پرداخت. این میلیاردر سابق فاش کرد که لیست های اولویت را تهیه کرده است تا کارمندان را در مورد فعالیت های خود و اهداف استراتژیک شرکت مطلع کند.

متعاقباً دفاع از اواخر سپتامبر 2022 تا اوایل اکتبر 2022 به عنوان شواهدی کلیدی برای حمایت بیشتر از اظهارات، “لیست اولویت” را ارائه کرد.

کوهن اولویت‌های کلیدی را برجسته کرد و از اهمیت داده‌ها شروع کرد. SBF توضیح داد که تیم FTX بر روی یک پایگاه داده کار می کند تا تجارت را برای غیر توسعه دهندگان سریعتر و در دسترس تر کند. تعهد SBF به این ابتکارات مشهود بود زیرا او به صرف حدود 12 ساعت در روز برای مدیریت تیم های درگیر اشاره کرد.

کوهن قصد داشت پتانسیل درآمد این طرح‌ها را آشکار کند، اما اعتراض دانیل ساسون AUSA در مورد شکل سؤال توسط قاضی کاپلان تأیید شد. با این وجود، SBF گفت که او معتقد است این پروژه ها می توانند درآمد سالانه FTX را از 1 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار دو برابر کنند.

سپس بحث به مدیریت ریسک در FTX منتقل شد و SBF به دادگاه گفت که او همیشه به مدیریت ریسک متعهد است و وجود یک موتور ریسک را برای رسیدگی به مسائل احتمالی برجسته کرد.

کوهن سپس بحث‌های مربوط به پوشش ریسک را بررسی کرد، به‌ویژه با کارولین الیسون و سام ترابوکو، که به‌عنوان مدیران عامل شرکت آلامدا ریسرچ خدمت می‌کردند.

SBF نشان داد که این گفتگوها در مطالعه آپارتمان Orchid انجام شده است. با این حال، هنگامی که از یک لحظه خاص در مورد ارزش خالص دارایی Alameda (NAV) و ارزش بیت کوین سؤال شد، اعتراضی از طرف دادستان ثابت شد – شهادت را قابل توجه بود.

SBF فاش کرد که در طی یک گفتگو، کارولین الیسون به لزوم حفاظت از آلامدا اذعان کرد و حتی پیشنهاد کناره‌گیری را داد. با این حال، پاسخ او این بود که به جای مجازات اشتباهات، بر روی پرچین ها تمرکز کند.

SBF گفت که او در گفتگوهای بعدی با الیسون و ترابوکو، با تاکید بر اهمیت مدیریت ریسک به طور موثر، خواستار انجام یک تلاش پوششی اساسی تر شد.

کوهن همچنین در مورد سفر SBF به خاورمیانه در اکتبر 2022 پرس و جو کرد و برنامه سفر گسترده خود را فاش کرد که اغلب 100 روز در سال را در جاده می گذراند، در درجه اول به واشنگتن دی سی.

SBF فاش کرد که او برای یک کنفرانس به دبی دعوت شده بود و با برخی از صندوق های ثروت دولتی ملاقات کرده بود. او افزود که از این ملاقات‌ها محتاط بوده است زیرا ممکن است بایننس – رقیب مستقیمش در منطقه – را ناراحت کند، اما در نهایت با آن دیدار کرده است.

معاینه متقابل

بازجویی متقابل که توسط دانیل ساسون، دستیار دادستان ایالات متحده انجام شد، با به چالش کشیدن SBF توسط دادستان در مورد اظهارات مختلف او آغاز شد.

ساسون با رویارویی با SBF درباره موضع خود در مورد مقررات ارزهای دیجیتال شروع کرد. او به یک پست توییتری اشاره کرد که در آن ظاهراً پیشنهاد کرد که حمایت او از مقررات مشروط به محافظت از مشتریان است.

در حالی که SBF نمی‌توانست توییت خاصی را به خاطر بیاورد، او اعتراف کرد که بیانیه‌ای شبیه به “تنظیم‌کننده‌های F*ck” در خصوصی بیان کرده است، به این معنی که ممکن است این یک تاکتیک روابط عمومی بوده باشد.

سپس بررسی متقابل به انتخاب کلمات SBF در کریپتو توییتر پرداخت. SBF استفاده از زبان تحقیرآمیز را پذیرفت و به زیرمجموعه ای از کاربران کریپتو توییتر به عنوان «مادرهای احمق*» اشاره کرد.

ساسون بیشتر بررسی کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا SBF معتقد است مقررات می تواند به FTX مزیت رقابتی نسبت به Binance بدهد یا خیر. SBF اذعان داشت که این دیدگاه هم موافقان و هم مخالفانی دارد.

سؤال سپس به بررسی ادعاهای SBF در مورد مدل ریسک FTX و مناسب بودن آن برای بازار ایالات متحده تبدیل شد. SBF گفت که برخی از جنبه‌های مدل ریسک FTX در ایالات متحده به خوبی کار می‌کند و تفاوت‌های ظریف در اظهارات قبلی خود را برجسته می‌کند.

این بررسی متقابل همچنین به مصاحبه SBF با اندرو راس سورکین از نیویورک تایمز در مورد تسهیلات وام قرض FTX پرداخت. SBF نمی‌توانست جزئیات مصاحبه را به خاطر بیاورد اما موافقت کرد که بعداً آن را مرور کند.

ساسون همچنین نگرانی‌هایی را در مورد منفی شدن مشتریان مطرح کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا مشتریان معمولی می‌توانند مانده حساب‌های منفی را برای دوره‌های طولانی بدون انحلال نگه دارند، با تاکید بر همبستگی با وثیقه و خطوط اعتباری.

ساسون ایمیلی از مارس 2022 ارائه کرد که در آن به دویدن از جلو اشاره ای نشده بود و ادعای SBF مبنی بر اینکه آلامدا مطابق قوانین دیگر شرکت کنندگان عمل می کرد را به چالش می کشید. پاسخ SBF عدم قطعیت را آشکار کرد و ساسون بیشتر در توصیف آلامدا ریسرچ لیمیتد به‌عنوان یک نهاد مجزا و اشاره‌اش به FTX به‌عنوان یک زیرساخت بازار خنثی تحقیق کرد. خاطرات SBF در مورد این موضوعات متفاوت بود.

در طول بررسی متقابل، SBF نکات خاصی را تأیید کرد، مانند داشتن حساب‌های Alameda با پرچم “Allow Negative” و توانایی مشتریان برای برداشت مبالغ قابل توجه بدون مواجهه با خطرات انحلال. او این ادعاها را رد نکرد.

این سوال همچنین به مشارکت SBF در تراکنش‌های مالی مختلف، از جمله خرید سهام بایننس در FTX به مبلغ 2 میلیارد دلار، سرمایه‌گذاری در Genesis Digital Assets، و خرید Storybook Brawl به مبلغ 20 میلیون دلار نیز کشیده شد. ساسون همچنین سوالاتی در مورد معامله املاک و مستغلات مربوط به مدیرعامل The Block مطرح کرد که SBF در ابتدا نمی توانست آن را به خاطر بیاورد.

این بررسی متقابل با تحقیق ساسون در مورد دخالت SBF در تصمیمات مختلف سرمایه گذاری ادامه یافت. SBF هدایت سرمایه گذاری در Modulo Capital را تصدیق کرد، اما در پاسخ به او زمانی که در مورد نقش او در سرمایه گذاری در K5 سؤال شد، محتاط تر بود و اظهار داشت که او “سرمایه گذاری AN” را هدایت کرده است، اما نه لزوماً سرمایه گذاری خاص مورد نظر. با این حال، هنگامی که در مورد تصمیم او برای سرمایه گذاری در رابینهود سؤال شد، SBF تأیید کرد که این واقعاً انتخاب او بوده است.

دادستان سپس توجه خود را به نقش SBF در هیئت مدیره Alameda Research Limited معطوف کرد. ساسون با پرسیدن اینکه آیا او تنها مدیر هیئت مدیره است یا خیر، SBF را به چالش کشید.

SBF پاسخ داد:

“این باعث می شود به نظر برسد که من در آن زمان بودم. قصد من این نبود.»

قاضی کاپلان به دلیل سردرگمی ناشی از پاسخ SBF مداخله کرد و اشاره کرد که SBF 90٪ سهام را در اختیار دارد و از اینکه آیا او اشتباهاً مدیر شده است یا خیر. SBF قاطعانه پاسخ داد: “نه.”

AUSA Sassoon سوگندنامه ای را معرفی کرد که SBF آن را امضا کرده بود، اما به نظر می رسید که کارآفرین ارز دیجیتال این سند را نمی شناسد. ساسون تصمیم SBF مبنی بر تنظیم سوگندنامه را بدون خواندن آن زیر سوال برد.

سپس سؤال به مالکیت SBF بر سهام رابینهود و اینکه آیا او از اینکه بسیاری از مشتریان نمی‌توانند در طول یک دوره خاص به وجوه خود دسترسی داشته باشند، می‌دانست. SBF اذعان کرد که از این موضوع آگاه است اما در نظر گرفتن فراخوانی رابینهود برای به دست آوردن سهام را رد کرد.

ساسون همچنین SBF را در مورد دخالت وی در هدایت وجوه به پرداخت وام دهندگان در حالی که آلامدا در حال بازپرداخت بدهی های خود بود، مورد بررسی قرار داد. SBF پذیرفت که او این پرداخت‌ها را هدایت کرده است، اما استدلال می‌کند که معتقد نیست این پرداخت‌ها خطر قابل‌توجهی برای صرافی FTX دارد.

دادستان بر ریسک ذاتی دریافت پول از FTX برای بازپرداخت وام دهندگان تاکید کرد و پرسید که آیا SBF امکان ظهور یک حفره مالی را درک کرده است یا خیر. SBF ریسک ذاتی را تصدیق کرد اما کاملاً با توصیف این اقدام به عنوان معاملات حاشیه موافق نبود.

با پیشرفت معاینه مستقیم، تمرکز روی صفحات گسترده و توالی رویدادهایی که منجر به آگاهی SBF از ناتوانی Alameda در پرداخت شد، تغییر یافت. SBF یک صفحه گسترده جایگزین، Alt 7 را به عنوان صفحه‌گسترده‌ای که دیده بود، ذکر کرد.

AUSA Sassoon بیشتر فشار آورد و از SBF پرسید که آیا به یاد می آورد که چندین برگه از الیسون دریافت کرده باشد.

SBF نامشخص به نظر می رسد، اما اعتراف کرد که ممکن است چندین برگه وجود داشته باشد. ساسون سپس ابرداده های گوگل را معرفی کرد که نشان می داد SBF به صفحه گسترده دیگری دسترسی داشته است.

علیرغم اعتراضات دفاعی SBF، قاضی کاپلان رد کرد و اجازه داد تا خط بازجویی ادامه یابد.

جلسات آن روز با پرسش هایی در مورد مشارکت SBF در هدایت سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و تلاش های او برای جمع آوری سرمایه در خاورمیانه به پایان رسید. SBF مشارکت خود را در این فعالیت ها تایید کرد.

دادگاه به تعویق افتاد

دادستانی به قاضی کاپلان گفت که قصد دارد تا دو ساعت دیگر با تشکیل مجدد دادگاه در 31 اکتبر به بازجویی متقابل ادامه دهد.

پس از پایان یافتن، دفاع فرصت دیگری برای بررسی مستقیم برای رسیدگی به مسائل و نگرانی های مطرح شده در طول بازجویی متقابل خواهد داشت.

دادستانی همچنین تأیید کرد که دو شاهد ردیه را آماده کرده اند تا در روزهای آینده موضع بگیرند.