اعضای خانواده SBF از همکاری در پرونده ورشکستگی FTX با آشکار شدن جزئیات دستگیری خودداری می کنند

SBF family, associates refuse to cooperate in FTX bankruptcy case as arrest details emerge

طبق پرونده دادگاه مورخ 25 ژانویه، همکاران و اعضای خانواده Sam Bankman-Fried از همکاری در پرونده ورشکستگی FTX خودداری می کنند.

شرکای SBF همکاری نمی کنند

پس از فروپاشی آن در نوامبر گذشته، صرافی ارز دیجیتال FTX که زمانی پیشرو بود، وارد مراحل ورشکستگی در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور شد.

اکنون، به عنوان بخشی از این روند، این شرکت به دنبال اطلاعات مرتبط از بنیانگذار و مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید و دیگرانی است که او با آنها نزدیک است.

بر اساس یک پرونده، افراد خاصی “در حال حاضر” برای ارائه “اطلاعات مهم” همکاری می کنند، در حالی که دیگران همکاری نمی کنند. به این ترتیب، FTX و کمیته طلبکار آن قصد دارند آن افراد را احضار کرده و مجبور به ارائه اسناد و اطلاعات کنند.

این اطلاعات باید به بازیابی وجوه اختلاس شده کمک کند. اعضای خانواده و همکاران بانکمن-فرید تراکنش‌هایی انجام داده‌اند، کمک‌های مالی دریافت کرده‌اند، و قطعاتی از دارایی را خریداری کرده‌اند – که همه اینها می‌تواند برای ردیابی جریان وجوه مرتبط باشد.

ظاهراً خود سام بنکمن فرید با این پرونده همکاری نمی کند. خواهر و برادر گابریل بنکمن-فرید و همکار نیشاد سینگ هیچ پاسخ معناداری ارائه نکرده اند. همکاران گری وانگ و کارولین الیسون از ارائه اطلاعات خودداری کرده اند.

علاوه بر این، باربارا فرید، مادر بانکمن-فرید، درخواست های اطلاعات را نادیده گرفته است. وکلای پدرش، جوزف بنکمن، بنا بر گزارش ها در حال همکاری هستند.

دستگیری SBF مخفیانه بود

سام بنکمن-فرید و سایر منابع نزدیک به او نیز جزئیات جدیدی را در مورد زندانی شدن او در باهاما فاش کردند. فوربس مصاحبه در 26 ژانویه.

بر اساس گزارش فوربس، بانکمن-فرید در 12 دسامبر از وکیلش تماس گرفت تا به او در مورد دستگیری قریب الوقوع خود، که اواخر همان روز انجام می شود، هشدار دهد. وکیل بانکمن-فرید این اطلاعات را از اف بی آی به دست آورده بود. اف‌بی‌آی همچنین یک انتخاب پیشنهاد کرد: بنکمن-فرید می‌توانست منتظر دستگیری قریب‌الوقوع خود باشد – که به او اجازه می‌دهد در باهاما بماند – یا می‌توانست با استرداد فوری به ایالات متحده موافقت کند.

بانکمن-فرید و والدینش با تماس با مقامات مختلف باهاما که هیچ اطلاعی در مورد توسعه نداشتند، تلاش کردند تا دریابند که آیا این پیشنهاد قانونی است یا خیر.

بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) بر این باور بود که بانکمن-فرید در صورت آزاد ماندن، تلاش می کند از باهاما فرار کند یا مدارک مهم را از بین ببرد. ظاهراً، این امر باعث شد تا وزارت دادگستری دستگیری بانکمن-فرید را مخفی نگه دارد تا او را برای بازگشت به ایالات متحده تحت فشار قرار دهد.

در نهایت، تنها دو مقام باهاما – دادستان کل لئو پیندر و قاضی دادگاه دادگستری جوی آن فرگوسن-پرات – از بازداشت برنامه ریزی شده آگاه بودند. فقدان ارتباط منجر به بازداشت بانکمن-فرید در زندان فاکس هیل شد.

نبود اینترنت باعث استرداد شد

سام بنکمن-فرید شخصاً این اطلاعات را بازگو نکرد. با این حال، او با اشاره به این که کمبود اینترنت سخت ترین بخش زندگی در زندان است، احساس قبلی را تکرار کرد. او گفت:

نمی‌دانستم که دسترسی ترکیبی به اینترنت چقدر برایم مهم‌تر از هر چیز دیگری است، اما این حدود 80 درصد از کل هزینه‌ی زندان بود.

بنکمن-فرید در مدت اقامتش در زندان فقط یک تماس 30 دقیقه ای داشت و گاهی اوقات می توانست روزنامه بخواند. او همچنین می توانست روزانه با وکلایش صحبت کند. فوربس می‌گوید این ارتباط محدود – به‌ویژه، عدم دسترسی به اینترنت – «نیروی محرک پشت قرارداد استرداد و وثیقه او بود».

در 21 دسامبر، پس از 9 روز زندان، بانکمن-فرید با استرداد موافقت کرد. گزارش های قبلی حاکی از آن بود که بنکمن-فرید و وکیلش قبل از اینکه تصمیم بگیرند چند روز بعد این موضع را تغییر دهند، با استرداد مبارزه خواهند کرد. Bankman-Fried به زودی به ایالات متحده بازگشت و در آنجا با اتهامات هشت مورد از جمله کلاهبرداری و پولشویی روبرو شد.

پرونده ورشکستگی FTX از پرونده جنایی Bankman-Fried جدا است. الیسون و وانگ با مقامات همکاری کردند تا در اواسط ماه دسامبر به توافقی برسند. خود بانکمن-فرید تا زمان محاکمه در ماه اکتبر به قید وثیقه خواهد ماند.

ارسال شده در: FTX، ورشکستگی