ایالات متحده ، مقامات اتحادیه اروپا Garantex را در سرکوب پولشویی از بین می برند
وزارت دادگستری روز جمعه اعلام کرد که سازمان های اجرای قانون ایالات متحده و اروپا ، گارانکس ، یک مبادله رمزنگاری مرتبط با روسیه را متهم به شستشوی میلیاردها دلار برای مجرمان سایبری ، قاچاقچیان مواد مخدر و نهادهای مجازات کردند.
به عنوان بخشی از یک عملیات هماهنگ با آلمان و فنلاند ، مقامات آمریکایی چندین دامنه های مرتبط با گارانکس را کشف کردند و بیش از 26 میلیون دلار دارایی مرتبط با معاملات غیرقانونی را یخ زدند. اجرای قانون در آلمان و فنلاند همچنین کنترل سرورهای پشتیبانی از عملیات این سکو را به دست گرفتند.
این سرکوب همزمان با آشفتگی کیفرخواست در منطقه شرقی ویرجینیا علیه الکسیج بیسیوکوف ، یک ملی لیتوانیایی ساکن روسیه ، و الکساندر میرا سرا ، یک ملی روسیه مستقر در امارات متحده عربی بود.
دادستان ها هر دو را به توطئه برای انجام پولشویی متهم كردند ، در حالی كه Besciokov با اتهامات اضافی برای نقض تحریم های ایالات متحده و عملكرد كسب و كار بدون مجوز پول برای انتقال پول روبرو است.
معاملات غیرقانونی
مقامات ادعا كردند كه Garantex از زمان آغاز به کار در آوریل 2019 ، حداقل 96 میلیارد دلار معاملات رمزنگاری را پردازش كرده و طیف گسترده ای از جرایم ، از جمله پرداخت های باج افزار ، فروش مواد مخدر Darknet و معاملات مالی مرتبط با سازمان های تروریستی را تسهیل می كند.
Besciokov ، که به عنوان مدیر فنی اصلی Garantex شناخته شده بود ، گفته می شود زیرساخت های این پلتفرم و معاملات تصویب شده را مدیریت کرده است ، در حالی که میرا سرا ، بنیانگذار و مدیر ارشد بازرگانی ، بر فعالیت های تجاری خود نظارت داشت.
دادستان ها گفتند كه متهمان آگاهانه فعالیتهای غیرقانونی را در مورد این مبادله پنهان كرده اند ، سوالات اجرای قانون روسیه را ممانعت می كنند و به رغم تحریم توسط دفتر كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) در آوریل 2022 ، پردازش معاملات برای اشخاص مستقر در آمریكا ادامه می دهند.
برای فرار از تحریم ها ، گفته می شود Garantex روزانه دارایی های رمزنگاری خود را بین کیف پول ها جابجا می کند و این کار را برای تیم های انطباق در مبادلات اصلی برای جلوگیری از معاملات دشوار می کند.
دادستان ایالات متحده اریک س. سیبرت از منطقه شرقی ویرجینیا گفت:
“Garantex پناهگاهی برای جنایتکاران بود که به دنبال شستشوی بودجه غیرقانونی از طریق رمزنگاری بودند ، و این شهرستان نشان دهنده تعهد جهانی ما برای از بین بردن چنین شبکه هایی است.”
این مبادله ، که پس از تعیین OFAC به فعالیت خود ادامه داد ، هرگز در شبکه اجرای جرایم مالی (FINCEN) ثبت نشده است ، همانطور که برای مشاغل خدمات پول در ایالات متحده مورد نیاز است.
عملیات تصرف شد
در تاریخ 6 مارس ، سرویس مخفی ایالات متحده ، با دستور دادگاه ، سه حوزه مربوط به گارانتکس-garantex.org ، garantex.io و garantex.academy را کشف کرد-بازدید کنندگان را به یک اطلاعیه اجرای قانون تغییر می داد و اظهار داشت که سایت ها از بین رفته اند.
در صورت محکومیت ، Besciokov و Mira Serda هر کدام تا 20 سال زندان به دلیل توطئه پولشویی روبرو هستند. Besciokov می تواند 25 سال دیگر برای تخلفات تحریم ها و اداره یک تجارت بدون مجوز برای انتقال پول روبرو شود.
FBI و سرویس مخفی ایالات متحده با کمک یوروپول و سازمان های اجرای قانون در آلمان ، فنلاند ، هلند و استونی ، تحقیقات را هدایت کردند. شرکت تحلیلی Blockchain Elliptic و Stablecoin صادرکننده Tether همچنین در شناسایی معاملات غیرقانونی مرتبط با Garantex نقش ایفا کردند.
اتهامات علیه Besciokov و Mira Serda ادعاهایی باقی مانده است ، و آنها تا زمانی که در دادگاه مقصر شناخته شوند ، بی گناه هستند.