ایالات متحده 54 میلیون دلار اتریوم مرتبط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر را توقیف کرد

دارایی‌های مورد بحث به کریستوفر کاستلوزو بازمی‌گردد که از سال 2010 تا 2015 عملیات‌های مواد مخدر را انجام می‌داد. در حالی که فعالیت‌های غیرقانونی او در سال 2010 آغاز شد، کاستلوزو تنها در سال 2013 به استفاده از بیت‌کوین (BTC) برای تراکنش‌های مواد مخدر در تاریک‌نت‌ها روی آورد.

کاستلوزو در حال حاضر در حال گذراندن 20 سال حبس همزمان فدرال و ایالتی به دلیل محکومیت های توزیع مواد مخدر است.

30 هزار ETH در ICO خریداری شده است

نکته قابل توجه این است که Castelluzo در ابتدا 30000 ETH را در جریان عرضه اولیه سکه (ICO) در جولای 2014 با استفاده از 15 BTC ناشی از تجارت غیرقانونی مواد مخدر خود به دست آورد. در آن زمان، 30000 ETH فقط 9000 دلار ارزش داشت، اما ارزش فعلی آن تا زمان انتشار به بیش از 54 میلیون دلار افزایش یافته است.

علاوه بر اتریوم، کاستلوزو همچنین 30000 اتریوم کلاسیک (ETC) در سال 2016 به دست آورد که از آن برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر استفاده کرد.

پس از دستگیری و حبس، کاستلوزو تلاش کرد تا 30000 ETH را در حالی که در زندان بود بشویید. با این حال، مقامات ایالات متحده این طرح را با شنود تماس های تلفنی ضبط شده زندان در سال 2021 خنثی کردند و در نهایت منجر به توقیف دارایی ها شد.

فیلیپ آر. سلینگر، دادستان ایالات متحده اظهار داشت:

«اقدام مدنی که امروز انجام می‌دهیم به دنبال بازیابی میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال است که متهم از فروش مواد مخدر به دست آورده است. خواه به سادگی کیسه های پول نقد یا پیچیده مانند ارزهای دیجیتال باشد، ما اقدامات لازم را برای توقیف منافع مالی که متهمان از فعالیت های مجرمانه به دست می آورند، انجام خواهیم داد.

جیمز ای. دنهی، مامور ویژه FBI که بر این پرونده نظارت می کند، تأکید کرد که این اقدام به عنوان هشداری برای دیگران درگیر در فعالیت های جنایی عمل می کند. وی افزود که دولت متعهد است که جنایتکاران را در قبال اعمالشان پاسخگو باشد.