بازداشت اجرای قانون بنیانگذار Garantex در شهر ساحلی هند
مقامات هندی دستگیری بنیانگذار Garantex ، الکسیج Besciokov ، یک شهروند لیتوانیایی را که توسط ایالات متحده به جرم شستشوی میلیارد ها از طریق مبادله رمزنگاری شده بود ، تأیید کردند.
پلیس در حالی که او با خانواده اش در حال تعطیلات بود ، Besciokov را در شهر ساحلی کرالا در Varkala دستگیر کرد. Besciokov متهم به فعالیت یک تجارت بدون مجوز پول و توطئه برای ارتکاب پولشویی است.
این دستگیری کمتر از یک هفته پس از آن صورت می گیرد که مقامات ایالات متحده و اروپایی گارانکس و عملیات آنلاین آن را در سرکوب فعالیت های ادعایی پولشویی خود به دست آوردند.
مقامات آمریكا ادعا می كنند كه Besciokov نقش اساسی در مبادله مستقر در مسكو داشته است كه در سال 2022 توسط خزانه داری آمریكا به اتهام پردازش معاملات غیرقانونی مرتبط با باج ، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری مجازات شد.
دادستان ها ادعا می کنند که این پلتفرم معاملات مالی را برای سازمان های جنایی روسیه تسهیل می کند ، از جمله گروه هایی که مسئول طرح های هک و اخاذی هستند که مشاغل و موسسات آمریکایی را هدف قرار می دهند.
این بازداشت به دنبال حکم موقت صادر شده توسط رئیس ارشد قضایی دادگاه پاتیالا در دهلی نو بود. دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) و پلیس کرالا تلاش های خود را با یک اعلامیه سرخ اینترپل که به درخواست مقامات آمریکایی صادر شده بود ، هماهنگ کردند.
B. Gopakumar ، معاون سرپرست پلیس در Varkala ، گفت:
وی گفت: “این متهم بر اساس اطلاعاتی که از اینترپل و سازمان های بین المللی اجرای قانون دریافت می شود ، ردیابی شد. وی قبل از انتقال به دهلی برای مراحل استرداد به مدت دو روز در کرالا بازداشت خواهد شد. “
دستگیری Besciokov بخشی از سرکوب جهانی گسترده تر در مورد جرایم مالی مرتبط با رمزنگاری است. در تاریخ 7 مارس ، وزارت دادگستری ایالات متحده کیفرخواست علیه وی و همکار وی ، الکساندر میرا سرا ، آنها را به پولشویی ، توطئه برای نقض تحریم های ایالات متحده و اداره یک نهاد مالی بدون مجوز ، متهم کرد.
Serda در بزرگ است و سازمان های اجرای قانون در حال پیگیری محل زندگی وی هستند. در همین حال ، انتظار می رود که پس از مراحل قانونی در هند ، Besciokov به ایالات متحده استرداد شود.
مقامات ادعا می کنند که از سال 2019 تا 2025 ، گارانکس صدها میلیون دلار معاملات غیرقانونی از جمله پرداخت باج افزار از گروه هایی مانند Conti ، Black Basta و Play انجام داد.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) Garantex را به عنوان یک نهاد پرخطر تعیین کرد و آن را به طور مؤثر از سیستم مالی جهانی خارج کرد.
