بانک ملی استرالیا میلیون ها تراکنش کریپتو را به دلیل نگرانی های کلاهبرداری مسدود می کند

National Australia Bank blocks millions in crypto transactions citing scam concerns

طبق بیانیه 17 ژوئیه، بانک ملی استرالیا (NAB) بیش از 270 میلیون دلار استرالیا (حدود 184 میلیون دلار) در پرداخت های مشتریان را مسدود کرد که باعث نگرانی در مورد کلاهبرداری در چهار ماه گذشته شد.

NAB پرداخت‌ها به صرافی‌های ارزهای دیجیتال پرخطر را مسدود می‌کند

NAB اعلام کرد که مقدار نامعلومی از تراکنش‌ها به پلتفرم‌های رمزنگاری را که در آن کلاهبرداری‌ها بین ماه مارس و جولای رایج بود، متوقف کرده است. بانک هیچ صرافی را نام نمی برد.

NAB، با استناد به گزارش‌های ارائه شده به صرافی جرایم مالی استرالیا در یک دوره 30 روزه اخیر، ادعا کرد که 50 درصد از کلاهبرداری‌های گزارش‌شده به آژانس به رمزارز مرتبط بوده است.

کریس شیهان، مدیر اجرایی NAB برای تحقیقات گروهی و کلاهبرداری، گفت که این کلاهبرداران از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال برای ارسال این وجوه دزدیده شده به خارج از کشور استفاده کردند.

سال گذشته، استرالیایی‌ها 221 میلیون دلار استرالیا (بیش از 150 میلیون دلار) به دلیل کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال از دست دادند و این نوع کلاهبرداری را به یکی از سریع‌ترین تهدیدها در این کشور تبدیل کرد.

بانک‌های دیگر استرالیا، از جمله Commonwealth Bank of Australia، ANZ و Westpac نیز اخیرا اقدامات مشابهی را انجام داده‌اند. Blockchain Australia، یک گروه حامی کریپتو، ابراز نگرانی کرده است که این محدودیت‌ها می‌تواند به طور بالقوه مانع رشد صنعت ارزهای دیجیتال در داخل کشور شود.

در همین حال، استرالیا تنها کشوری نیست که برای جلوگیری از استفاده بازیکنان مخرب از رمزارز تلاش می کند. بلاروس در حال کار بر روی قانونی برای ممنوعیت تجارت کریپتو در خارج از صرافی های تنظیم شده برای مبارزه با جرایم سایبری است.

NAB سایر اقدامات حفاظت از مشتری را معرفی می کند

در همین حال، NAB اعلام کرد که در شش ماه گذشته اقدامات جدیدی را برای محافظت بهتر از مشتریان خود ارائه کرده است.

این بانک توضیح داد که برخی از اقدامات شامل ارائه دستورهای پرداخت، مسدود کردن استفاده از پیوندها در پیام‌های متنی مشکوک و اقدام در مورد جعل است.

این اقدامات نتیجه مطلوب را داشته است، زیرا درخواست های پرداخت آنی منجر به کنار گذاشتن حدود 12 درصد از پرداخت ها شده است. در صورتی که تراکنش مشخصه فعالیت کاربر نباشد و به این منظور باشد که قبل از تایید به مشتری فرصت بررسی را بدهد، اعلان ظاهر می شود.

علیرغم کاهش سرعت تراکنش، این بانک اعلام کرد که 12 درصد از مشتریانش از این اقدامات راضی هستند زیرا از آنها در برابر کلاهبرداری محافظت می کند.

پست بانک ملی استرالیا میلیون‌ها تراکنش ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی‌های مربوط به کلاهبرداری مسدود کرد، اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.