با افزایش جریمه‌ها و تعلیق‌ها، عملیات جهانی بایننس مورد انتقاد قرار گرفت

با افزایش جریمه‌ها و تعلیق‌ها، عملیات جهانی بایننس مورد انتقاد قرار گرفت

بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان از نظر حجم معاملات، با چالش‌های نظارتی فزاینده‌ای در حوزه‌های قضایی متعدد از جمله هند، کانادا و ایالات متحده مواجه است.

هند 2.2 میلیون دلار جریمه می کند

در 19 ژوئن، واحد اطلاعات مالی هند (FIU) Binance را 188.2 میلیون روپیه هند (تقریباً 2.2 میلیون دلار) به دلیل عدم رعایت مقررات ضد پولشویی (AML) این کشور جریمه کرد.

طبق این اطلاعیه، بایننس متهم به فعالیت در هند بدون پایبندی به تعهدات قانونی و نقض سه ماده قانون جلوگیری از پولشویی (PMLA) شد.

بنابراین، رگولاتور اعلام کرد:

«پس از بررسی ارائه‌های کتبی و شفاهی Binance، مدیر FIU-IND، بر اساس مطالب موجود در پرونده، دریافت که اتهامات علیه Binance اثبات شده است.»

دسامبر گذشته، FIU اخطاریه ای به Binance صادر کرد و از صرافی درخواست کرد که چرا اقدامات اجرایی علیه آن انجام نشود. این جریمه پس از آن اعمال شد که بایننس نتوانست رگولاتور را متقاعد کند که از مجازات ها چشم پوشی کند.

بایننس برای جریمه 4.4 میلیون دلاری در کانادا تجدید نظر کرد

بنا بر گزارش ها، بایننس در حال اعتراض به جریمه 4.4 میلیون دلاری است که توسط مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارش های کانادا (FINTRAC) اعمال شده است.

در ماه می، FINTRAC بایننس را به دلیل نقض مقررات AML و تامین مالی تروریسم (CFT) جریمه کرد. تنظیم کننده به عدم ثبت نام بایننس به عنوان یک تجارت خدمات پولی خارجی و گزارش تراکنش های بیش از 10000 دلار اشاره کرد.

بایننس در درخواست تجدیدنظر خود استدلال کرد که مستقیماً خدماتی را در کانادا ارائه نمی دهد. در عوض، حضور خود در بازار کانادا را به عملکرد جهانی خود نسبت داد. بایننس همچنین خاطرنشان کرد که تلاش هایش برای ایجاد عملیات در کانادا محقق نشد.

مجوز Binance.US در داکوتای شمالی به حالت تعلیق درآمد

Binance.US، زیرمجموعه ایالات متحده غول صرافی جهانی، مجوز انتقال پول در داکوتای شمالی توسط رگولاتور مالی این ایالت در 17 ژوئن لغو شد.

رگولاتور اعلام کرد که صرافی با مقررات محلی مطابقت نداشت و محکومیت فدرال چانگ پنگ ژائو را دلیل دیگری برای توقف فعالیت های منطقه ای شرکت ذکر کرد.

ژائو یکی از بنیانگذاران بایننس و صاحب ذینفع شرکت تابعه ایالات متحده است. او در حال گذراندن حکم چهار ماهه زندان در ایالات متحده است، جایی که او به دلیل نقض مقررات مالی محلی محکوم شد.

در این مقاله ذکر شده است