تنظیم‌کننده‌های هند پس از بررسی دقیق AML، صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارج از کشور را پاکسازی می‌کنند
بنا بر گزارش ها، واحد اطلاعات مالی هند (FIU-India) پس از بررسی کامل انطباق آنها با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) قرار است دو صرافی کریپتو فراساحلی را برای از سرگیری فعالیت در این کشور تا پایان سال مالی 2025 تایید کند. .
این توسعه در حالی صورت می‌گیرد که FIU به ارزیابی درخواست‌های چهار صرافی که قبلاً به دلیل عدم رعایت مقررات سختگیرانه AML ممنوع شده بودند، ادامه می‌دهد.
تجدید نظر در ثبت نام
FIU که مسئول اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی به استانداردهای AML است، قبلاً تأییدیه هایی را به Binance و KuCoin پس از اینکه این پلتفرم ها در ابتدا به دلیل عدم رعایت استانداردهای انطباق مسدود شدند، اعطا کرده بود.
به گفته منابع آگاه، FIU اکنون در حال بررسی چهار درخواست جدید است. انتظار می رود حداقل دو صرافی پس از یک فرآیند بررسی جامع که شامل ارزیابی شفافیت تراکنش و گزارش تراکنش مشکوک (STR) است، تسویه شوند.
در حالی که نام صرافی های تحت بررسی فاش نشد، FIU تاکید کرد که رعایت مقررات مالی هند همچنان اولویت اصلی است.
این آژانس قصد دارد در صورت لزوم جریمه هایی را اعمال کند، مشابه جریمه 2 میلیون دلاری که در اوایل سال جاری از بایننس وضع شد، قبل از اینکه صرافی اجازه ورود مجدد به بازار هند را پیدا کند.
منابع به رسانه های محلی گفتند:
«فقط پس از بررسی کامل، به هر صرافی ارز دیجیتال اجازه می دهیم در هند فعالیت کند. ما در مورد رعایت قوانین بسیار سخت گیر هستیم.»
موضع در حال تحول
موضع دولت هند در مورد ارزهای دیجیتال در سال های اخیر با تمرکز بر ایجاد تعادل بین نوآوری و امنیت مالی تغییر کرده است.
در آوریل 2022، هند به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای نظارت بر جریان ارزهای دیجیتال و مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول شویی و مبارزه با ارزهای دیجیتال، 30 درصد مالیات بر سود ارزهای دیجیتال و 1 درصد مالیات کسر شده در مبدأ (TDS) برای هر تراکنش ارزهای دیجیتال وضع کرد. تامین مالی تروریسم
صنعت کریپتو هند تحت نظارت دقیق رگولاتورها قرار گرفته است، که هدف آنها تقویت یک اکوسیستم شفاف تر و در عین حال کاهش خطرات مرتبط با فضای دارایی دیجیتال عمدتاً غیرقابل تنظیم است.
تأییدیه های آتی برای مبادلات فراساحلی اضافی می تواند رقابت را در بازار داخلی افزایش دهد و به سرمایه گذاران هندی گزینه های معاملاتی بیشتری ارائه دهد و به طور بالقوه نقدینگی را افزایش دهد.
علاوه بر این، انتظار می رود وزارت امور اقتصادی (DEA) یک مقاله مشاوره در مورد قوانین ارزهای دیجیتال تا اکتبر منتشر کند. این مقاله به دنبال نظرات ذینفعان صنعت است و احتمالاً نقش مهمی در شکل‌دهی چارچوب نظارتی بلندمدت هند برای دارایی‌های دیجیتال ایفا خواهد کرد.