دادستان های گرجستان جورج باچیاشویلی میلیاردر را به اتهام اختلاس از وجوه بیت کوین و پولشویی متهم کردند.

Georgia prosecutors reportedly charge billionaire George Bachiashvili for misappropriation of funds in Bitcoin, money laundering

خبرگزاری گرجستان آجندا روز پنجشنبه گزارش داد که جورج باچیاشویلی، بنیانگذار صندوق سرمایه گذاری مشترک گرجستان، که به دلیل اداره یک صندوق سهام خصوصی 6 میلیارد دلاری که حدود 40 درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور مشارکت دارد، شناخته شده است، به اختلاس ارزهای دیجیتال و پولشویی متهم شده است.

دادستانی گرجستان مدعی است که باچیاشویلی «مقدار زیادی» از ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین را که به اقدامات انجام شده در سال 2015 بازمی‌گردد، سوء استفاده کرده است.

باچیاشویلی که قبلاً در Forbes 30 Under 30 – Finance (2014) به دلیل نقشش در مدیریت صندوق مورد حمایت نخست‌وزیر میلیاردر گرجستان شناخته شده بود، طبق گزارش‌ها در استخراج بیت‌کوین با استفاده از سرمایه‌هایی که «شخصاً توسط او جمع‌آوری شده» و یک سرمایه‌گذار ناشناس سرمایه‌گذاری کرده بود. این وجوه برای تضمین خدمات استخراج از یک شرکت خارجی تحت یک قرارداد یک ساله به ارزش 6.3 میلیون دلار استفاده شد که در آن سهم سرمایه گذار 5 میلیون دلار بود.

عملیات ماینینگ، همانطور که توسط Agenda گزارش شده است، 24662 BTC در یک سال تولید کرد که منجر به سود 8253 BTC شد. قرار بود این سود با مبالغ سرمایه‌گذاری شده بین سرمایه‌گذار و باچیاشویلی تقسیم شود و در یک کیف پول رمزنگاری متعلق به شرکتی تحت کنترل باچیاشویلی انباشته شود.

با این حال، دفتر دادستانی ادعا می کند که باچیاشویلی، در سال 2017، سود را تصاحب کرد و تنها بخش کوچکی از سود را به سرمایه گذار پرداخت و جزئیات باقی مانده بیت کوین های تصاحب شده را به ارزش بیش از 39 میلیون دلار پنهان کرد.

با این حال، تا زمان انتشار، 8253 بیت کوین به ارزش 251 میلیون دلار خواهد بود، که نشان می دهد اعداد استفاده شده توسط مقامات گرجستان به جای ارزش گذاری امروز، نشان دهنده ارزش در زمان وقوع جرم ادعایی است.

اقدامات ادعایی باچیاشویلی، از جمله پنهان کردن تراکنش‌های غیرمجاز ارزهای دیجیتال، عواقب قانونی شدیدی را در پی داشته است. همانطور که توسط Agenda گزارش شده است، اگر متهم به اختلاس ارزهای دیجیتال و پولشویی شناخته شود، بین 9 تا 12 سال زندان خواهد داشت.

علیرغم جنجال‌ها، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گرجستان بیانیه‌ای منتشر کرد که نشان می‌دهد در اقدامات ادعایی باچیاشویلی دخالتی نداشته است، و همچنین نمی‌توانند به دلیل نقش قبلی باچیاشویلی در هیئت نظارت خود درباره این تحقیقات اظهار نظر کنند.

پس از گزارش دادستان های جورجیا، جورج باچیاشویلی میلیاردر را به دلیل سوء استفاده از وجوه بیت کوین متهم کردند، پولشویی اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.