ریچارد تنگ، مدیر عامل بایننس، از کمیته نیجریه درخواست کرد

Binance CEO Richard Teng asked to appear before Nigerian committee

Binance پس از توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در نیجریه در آب گرم است. به گزارش اخبار محلی، کمیته جرایم مالی مجلس نمایندگان نیجریه روز جمعه به ریچارد تنگ، مدیرعامل بایننس اولتیماتوم داد.

جینجر اونووسیب، رئیس کمیته، از تنگ خواسته است تا تا 4 مارس در کمیته حاضر شود. این احضار به دلیل دخالت ادعایی وی در جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم صادر شده است.

Onwusibe هشدار داد که پاسخ ندادن تنگ به احضار کمیته را مجبور می کند تا از اختیارات قانون اساسی خود استفاده کند و اقدامات مناسب را انجام دهد.

بایننس در توافقنامه خود در ایالات متحده که هفته گذشته تأیید قاضی را دریافت کرد، به پولشویی و تأمین مالی تروریسم گناهکار شناخته شد. صرافی همچنین موافقت کرد که جریمه تاریخی 4.3 میلیارد دلاری را بپردازد و با نظارت به عنوان بخشی از تسویه حساب خود فعالیت کند.

بایننس با کمیته نیجریه همکاری نکرده است

مدت کوتاهی پس از اعلام توافق بایننس در ایالات متحده، در نامه ای به تاریخ 12 دسامبر، کمیته ابتدا از مدیر عامل بایننس خواست تا در جلسه استماع در 18 دسامبر شرکت کند. از بایننس خواسته شد تا کمیته را در مورد بی توجهی بایننس به قوانین نیجریه توضیح دهد.

کمیته نیجریه این اولتیماتوم را پس از اینکه بایننس در گذشته چندین بار دعوت خود برای سخنرانی در کمیته را رد کرد، صادر کرد.

اونووسیب گفت:

“قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه به ما این قدرت را داده است که از نیجریه ها در برابر جرایم مالی، به ویژه توسط شرکت های خارجی محافظت کنیم… اتهامات مربوط به تامین مالی تروریسم، پولشویی، و فرار مالیاتی، از جمله مواردی که علیه Binance مطرح شده است، به اندازه کافی نکبت بار است.”

Onwusibe گفت که کمیته مصمم به مبارزه با جرایم مالی و “مسدود کردن نشت و کانال های تامین مالی ترور” است و “هیچ حواس پرتی و دستکاری نمی تواند ما را متوقف کند.”

با توجه به اینکه نیجریه با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، این کمیته همچنین در تلاش است تا حداکثر دلارهای مالیاتی را جمع آوری کند.

طبق گفته Onwusibe، بایننس در پلتفرم خود به بیش از 10 میلیون نیجریه ای خدمات ارائه می دهد. این در حالی است که صرافی هیچ گونه مالیاتی در کشور پرداخت نمی کند. Onwusibe گفت، بایننس همچنین در نیجریه حضور فیزیکی ندارد که کاربران بتوانند شکایت کنند و افزود:

دوران استثمار به پایان رسیده است و همه مقصران باید پاسخگو باشند.

مشکلات Binance در نیجریه در حال افزایش است

هفته گذشته، رگولاتور مخابراتی کشور، کمیسیون ارتباطات نیجریه (NCC)، به شرکت‌های مخابراتی دستور داد تا دسترسی به وب‌سایت‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی از جمله بایننس، کوین‌بیس و کراکن را مسدود کنند.

بر اساس گزارش DLNews، در 26 فوریه، وزارت امنیت دولتی نیجریه دو تن از مدیران Binance را بازداشت و پاسپورت آنها را در ارتباط با تحقیقات بایننس مصادره کرد.

یک روز بعد، اولیمی کاردوسو، رئیس بانک مرکزی نیجریه، گفت که بایننس نیجریه شاهد “جریان های مشکوک” پول در سال 2023 بوده است.

در مورد بایننس، تنها در یک سال گذشته، 26 میلیارد دلار از منابع و کاربرانی که ما نمی‌توانیم به اندازه کافی آنها را شناسایی کنیم، از طریق بایننس نیجریه عبور کرده است.

روز جمعه، بی بی سی گزارش داد که دولت نیجریه به Binance دستور داده است 10 میلیارد دلار غرامت بپردازد. در این گزارش همچنین اشاره شده است که دولت معتقد است بایننس و مدیران آن از طریق سفته بازی و تثبیت نرخ، نرخ ارز را دستکاری کرده اند.

در گزارشی در همان روز توسط Peoples Gazette نیجریه، سخنگوی Binance گفت که در حالی که صرافی در حال مذاکره با دولت برای “حل مشکلات” بود، از جریمه 10 میلیارد دلاری مطلع نشده است. در همین گزارش، مشاور ویژه بایو اونانوگا گفت که نظرات او در بی‌بی‌سی به اشتباه تفسیر شده است و او هرگز نگفته است که دولت مبلغ جریمه را نهایی کرده است یا بایننس از آن مطلع بوده است.