زوج آمریکایی متهم به شویی وجوه دزدیده شده Bitfinex توافق نامه ای را ترتیب دادند
رویترز در 21 ژوئیه اعلام کرد زوجی که متهم به پولشویی در ارتباط با هک صرافی رمزارز Bitfinex در سال 2016 هستند، به توافقی دست یافته اند.
طبق گزارش ها، قاضی ارشد، کولین کولار-کوتلی، به دادستان ها دستور داده است که تا 27 ژوئیه یک نسخه از توافق نامه متهم، هدر مورگان و ایلیا لیختنشتاین را ارائه کنند. سپس جلسه دادرسی در دادگاه واشنگتن در 3 اوت برگزار خواهد شد.
رویترز اطلاعات خود را بر اساس پرونده های فعلی دادگاه استوار کرد. اگرچه سند مورد نظر را شناسایی نکرد، خلاصه ای از پرونده 20 ژوئیه نشان می دهد که پرونده قاضی برای هر دو نفر در انتظار مهلت ها، درخواست ها و موارد استثنایی بسته شده است.
مورگان و لیختنشتاین در فوریه 2022 دستگیر شدند و متهم به شویی حدود 100000 بیت کوین از هک Bitfinex شش سال قبل شدند.
مورد به توسعه ادامه می دهد
CryptoSlate قبلا گزارش داده بود که این زوج 119756 بیت کوین (BTC) شسته اند. وجوه دزدیده شده در زمان توقیف نزدیک به 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت، اگرچه در فوریه 2022 ارزش آنها 4.5 میلیارد دلار بود. مقدار فوق بار دیگر به ارزش 3.6 میلیارد دلار در قیمت های فعلی بازار است.
دادستان این زوج را به توطئه برای ارتکاب توطئه پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده متهم کرد. این اتهامات به ترتیب حداکثر 20 سال زندان و پنج سال حبس را در پی دارند.
رویترز در گزارش فعلی خود گفت که دادستان ها اکنون قصد دارند مورگان و لیختن اشتاین را وادار کنند تا دارایی هایی به ارزش حدود 3 میلیارد دلار را بر اساس قیمت های لحظه ای فعلی ارزهای رمزپایه مختلف ضبط کنند. اتفاقاً، دارایی‌های مورد تقاضا نه تنها شامل کریپتو، بلکه سکه‌های طلای «حفاری و بازیابی شده توسط مجریان قانون» در کالیفرنیا است.
مورگان و لیختنشتاین حضور عمومی خود را حفظ کردند. مورگان در رپ هاپ آنلاین با نام مستعار «رازلخان» فعالیت داشت. لیختنشتاین به عنوان یک کارآفرین سریالی عمل کرد و همچنین یک کانال یوتیوب را به عنوان یک شعبده باز آماتور اداره کرد.
زندگی شخصی نامتعارف این زوج و جنایات مطرح شده باعث شده تا نتفلیکس سریالی بر اساس این دو شخص را معرفی کند. آن سریال هنوز منتشر نشده است.
The post زوج آمریکایی متهم به شویی وجوه دزدیده شده Bitfinex توافقنامه ای را ترتیب دادند first on CryptoSlate.
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید