سم بنکمن-فرید با حضور هیئت منصفه در روز دوم شهادت در جایگاه قرار می گیرد

از ترساندن کاربران با جریان های بد KYC خودداری کنید

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، به ارائه شهادت در پرونده جنایی خود ادامه داد. 27 اکتبر، که در آن او توضیح می دهد که چگونه FTX و شرکت خواهرش Alameda Research، به عنوان عملیات کوچک اما بلندپروازانه ای شروع شدند که در نهایت سقوط کردند.

Bankman-Fried شهادت داد که Alameda را به دلیل محبوبیت فزاینده ارزهای دیجیتال راه اندازی کرده است، حتی اگر او اساساً هیچ چیز در مورد آن نمی دانست و گفت:

کریپتو در حال عمومی شدن بود. در سال 2017، دو نفر را دیدم که با هیجان صحبت می‌کردند و احتمالاً در مورد رمزنگاری بود… کریپتو مکانی به نظر می‌رسید که تقاضای زیادی برای ارائه‌دهنده آربیتراژ دارد.

او به دادگاه گفت که Alameda از یک Airbnb کوچک در شمال برکلی، کالیفرنیا، به منظور حفظ اطلاعات کم کار می‌کرد. وقتی از او خواسته شد نام شرکت را توضیح دهد، او گفت که می‌خواهد «زیر رادار بماند» و «نمی‌خواهد آن را شرکت تجارت رمزنگاری سام بنامد».

هیئت منصفه برای شنیدن شهادت برمی گردد

تا این لحظه، بنا به درخواست دادستان های دولتی، بانکمن-فرید مجبور شده بود در غیاب هیئت منصفه شهادت دهد.

هنگامی که اعضای هیئت منصفه برای شنیدن بقیه شهادت او بازگشتند، بانکمن-فرید اظهار داشت که Alameda Research همچنان به عنوان یک بازارساز برای FTX فعالیت می کند. وی با بیان اینکه ریسک ممکن است بین شرکت ها سرازیر شود، توضیح داد:

ما تعداد سرورهای موتور ریسک را افزایش دادیم. اما ما فهمیدیم که اگر انحلال اشتباهی از Alameda یا هر حساب بزرگ دیگری رخ دهد، برای FTX فاجعه بار خواهد بود.

Bankman-Fried گفت که او در نهایت به گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX گفت که اقداماتی را برای جلوگیری از انحلال احتمالی از این نوع انجام دهد. او گفت که اکنون می داند که این اقدامات شامل اجازه دادن به موجودی حساب ها برای منفی شدن است، همانطور که در شهادت وانگ توضیح داده شد.

Bankman-Fried افزود که خط اعتباری Alameda در طول زمان به میلیاردها دلار افزایش یافت. او شهادت داد که درباره Alameda با وانگ و مدیر سابق مهندسی FTX، Nishad Singh صحبت کرده است و گفت که آنها تصمیم گرفتند خط اعتباری را افزایش دهند.

وی بار دیگر آگاهی خود از وضعیت مالی کامل را کم اهمیت جلوه داد و اظهار داشت:

«در آن زمان من کاملاً مطمئن نبودم که چیست [happening]. فکر می کردم وجوه در یک حساب بانکی نگهداری می شود یا به صورت استیبل کوین به FTX ارسال می شود. اگر Alameda آن را حفظ می کرد، من فکر می کردم که به عنوان یک عدد منفی در FTX منعکس می شود.

Bankman-Fried به طور خلاصه به تعدادی از موارد عملیاتی دیگر، از جمله استفاده از برنامه پیام‌رسانی سیگنال، شرایط خدمات FTX و رمز FTT FTX اشاره کرد.

FTX به باهاما می رود

پیش از این، بانکمن-فرید در شهادت خود گفت که FTX و Alameda برای “محیط نظارتی بهتر” منطقه به هنگ کنگ نقل مکان کرده اند. با این حال، هر دو شرکت به زودی به دلیل قرنطینه COVID-19 و اختلافات داخلی با چین، آن را ترک کردند.

Bankman-Fried گفت که FTX در عوض به باهاما نقل مکان کرد که دارای مقررات “مناسب” بود. او گفت که کارمندان شرکت به یک آپارتمان ده نفری نقل مکان کردند.

او همچنین جدایی خود را با کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research توضیح داد و اظهار داشت که “او بیش از آنچه من می توانستم بدهم می خواست … این اولین باری نبود که با من بود.” الیسون در شهادت خود رابطه بسیار تیره تری را توصیف کرد و اظهار داشت که بانکمن-فرید او را به خاطر مسائل شرکت سرزنش کرده و فریاد زده است.

SBF هزینه های شرکت را توصیف می کند

Bankman-Fried فعالیت های بازاریابی خود را از جمله خرید Miami-Dade Arena و سرمایه گذاری در پروژه های نوظهور مانند Solana توصیف کرد. او بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در شرکت VC K5 برای “جوجه‌کشی امیدوارکننده” و “تماس با افراد مشهور” توضیح داد.

وی همچنین تصمیم خود را برای سرمایه گذاری در کاندیداها و گروه های سیاسی عنوان کرد و گفت:

“من به پیشگیری از بیماری همه گیر علاقه مند بودم. بنابراین فکر کردم سیاست مهم است، [as well as] کنگره و قوه مجریه مقداری [donations] توسط FTX برای لابی کردن ارزهای دیجیتال … برخی، نه بیشتر… [for] ساختار نظارتی ایالات متحده.

Bankman-Fried اعتراف کرد که این کمک‌ها از طریق وام‌های Alameda Research به دست آمده است. او گفت که نیشاد سینگ و رایان سلامه مدیران FTX نیز کمک های مالی کردند. سینگ در شهادت خود گفت که نام او صرفاً با برخی از کمک‌های مالی مرتبط بوده است، اما با این وجود به اتهامات مالی کمپین در توافقنامه خود اعتراف کرده است.

بانکمن-فرید در زمان نگارش این مقاله هنوز در جایگاه شاهد بود. استدلال نهایی دفاعیات او هنوز مشخص نیست. CryptoSlate’s پوشش پرونده ادامه خواهد داشت.