سه نفر به دلیل کلاهبرداری 10 میلیون دلاری بانکی و طرح پولشویی کریپتو دستگیر شدند

دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه جنوبی نیویورک و FBI در تاریخ 16 نوامبر سه دستگیری مرتبط با یک طرح 10 میلیون دلاری مربوط به ارزهای دیجیتال را اعلام کردند.

مقامات گفتند که ژونگ شی گائو، نایفنگ ژو و فی جیانگ پس از مشارکت در طرحی برای سرقت میلیون ها دلار از بانک ها و موسسات مالی ایالات متحده دستگیر شدند. این سه فرد ظاهراً وجوه دزدیده شده را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و وجوه تبدیل شده را به صرافی های ارز دیجیتال خارجی منتقل کرده اند.

مقامات هنوز صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده خاصی را که در رسیدگی به وجوه دزدیده شده یا ارزهای رمزنگاری خاص مورد استفاده در این طرح دخیل هستند، فاش نکرده‌اند.

متهمان برای اجرای این طرح، وجوهی را بین حساب‌هایی که کنترل می‌کردند انتقال داده و سپس به دروغ آن معاملات را غیرمجاز گزارش کردند. سپس بانک‌ها مبلغ ظاهراً سرقت شده را به آن حساب‌ها واریز کردند و در نتیجه برخی مانده‌ها را دو برابر کردند.

این سه متهم همچنین همدستان خود را به‌ویژه اتباع خارجی از چین و تایوان که به طور موقت در ایالات متحده زندگی می‌کردند، جذب کردند. این طرح تقریباً بین سال‌های 2018 تا 2022 اجرا شد و شعب بانک‌ها در منطقه شهری نیویورک و سایر مکان‌ها را هدف قرار داد.

منطقه جنوبی نیویورک گفت که هر فرد با اتهاماتی مواجه است که در مجموع می تواند تا 80 سال زندان داشته باشد. هر یک از آنها همچنین به یک فقره سرقت هویت متهم شده اند که دو سال حبس اجباری در پی دارد.

موج اجرایی

در تلاش برای محافظت از یکپارچگی سیستم مالی، مقامات ایالات متحده اخیراً گام‌های مهمی در رسیدگی به پرونده‌های جنایی مرتبط با ارزهای دیجیتال برداشته‌اند. دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک به ویژه سام بنکمن-فرید، بنیان‌گذار و مدیر عامل سابق FTX را در یک محاکمه جنایی که در 2 نوامبر به پایان رسید، محکوم کردند.

در ماه اکتبر، FBI شش نفر را در یک طرح چند میلیون دلاری پولشویی رمزنگاری متهم کرد. در ماه اوت، وزارت دادگستری گزارش داد که هکرهای Bitfinex، Heather Morgan و Ilya Lichtenstein به اتهامات پولشویی اعتراف کرده اند.

اقدامات قابل توجه دیگر مربوط به بنیانگذاران و مدیران SafeMoon، هکر Mango Markets، Avraham Eisenberg، و همکاران مختلف OneCoin است.