سومین هفته آزمایشی SBF جزئیات هزینه های هنگفت وجوه مشتری در املاک و مستغلات، تأییدیه ها و موارد دیگر را نشان می دهد.

هفته سوم محاکمه Sam Bankman-Fried (SBF) با افشاگری های انفجاری بیشتری آغاز شد، زیرا نیشاد سینگ، مدیر مهندسی سابق FTX برای شهادت علیه میلیاردر سابق در جایگاه ایستاد.

پس از اعترافات و افشاگری های سینگ، حسابداران پزشکی قانونی و وکیل عمومی سابق FTX موضع گرفتند تا بینش بیشتری در مورد سوء استفاده از وجوه مشتریان بین صرافی و صندوق تامینی خواهرش، Alameda Research ارائه کنند.

روز اول: اعتراف

هفته سوم محاکمه با شهادت نیشاد سینگ، یکی از اعضای رهبری FTX و یکی از نزدیکان SBF، آغاز شد که اعتراف کرد وجوه مشتریان را برای کمک های مالی غیرقانونی سیاسی دزدیده است.

سینگ فاش کرد که آلامدا وجوه دزدیده شده مشتری را به حسابی که سینگ داشت می فرستد و سپس از آن برای کمک های سیاسی استفاده می کرد. سینگ همچنین ادعا کرد که حساب‌های او معمولاً بدون اجازه قبلی او برای این تراکنش‌ها استفاده می‌شد.

یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های شهادت سینگ، نقش او به‌عنوان «اهداکننده کاه» بود. او با صراحت به نقش خود در این طرح اعتراف کرد و به هیئت منصفه گفت:

نقش من این بود که روی یک دکمه کلیک کنم.

سینگ همچنین فاش کرد که چک های سفید امضا شده ای را به تیمی به رهبری برادر SBF، گابریل بنکمن-فرید، ارائه کرده است که از آنها برای مشارکت سیاسی استفاده می کرد.

شاید نگران‌کننده‌ترین جنبه این افشاگری‌ها این بود که سینگ می‌دانست که این وجوه از حساب‌های مشتریان FTX سرچشمه می‌گیرد. این کمک ها معمولاً به سمت دریافت کنندگان چپ میانه بود و به نام او به خاطر اپتیک انجام می شد.

سینگ در طول شهادت خود را به عنوان یک شاهد معتبر و مطمئن معرفی کرد و گهگاه به اصطلاحات فنی که باعث سؤالاتی از قاضی می شد، می پرداخت. او از آشنایی اولیه خود با SBF در دبیرستان و به دنبال آن استخدام در Alameda در سال 2017 و بعداً در FTX پس از مدت کوتاهی در فیس بوک صحبت کرد.

روز دوم: هزینه های هنگفت، سرمایه گذاری

روز دوم شهادت سینگ همچنان لایه‌های اسراف مالی در FTX، از جمله هزینه‌های بی‌ملاحظه برای تاییدیه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پرخطر را از بین می‌برد.

دادستان ها صفحه گسترده ای به تاریخ مارس 2023 ارائه کردند که نشان می داد FTX مبلغ خیره کننده 1.1 میلیارد دلاری را در معاملات تأیید امضا کرده است. این قراردادها شامل حقوق نام‌گذاری پرمخاطب مانند میدان بسکتبال میامی هیت بود که به طور خلاصه بین سال‌های 2021 و 2022 به عنوان FTX Arena شناخته می‌شد.

FTX همچنین چندین قرارداد حمایت از افراد مشهور را با چهره هایی مانند تام بردی، مدافع NFL، سوپر مدل Gisele Bundchen، ستاره بسکتبال استف کوری، و کمدین مشهور لری دیوید قطع کرد.

همچنین به هیئت داوران عکسی نشان داده شد که SBF را در سوپر باول NFL 2022 نشان می‌دهد که با افراد مشهوری مانند کیتی پری، اورلاندو بلوم، و مایکل کیوز، رئیس شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر K5 Global، دست و پنجه نرم می‌کند.

سینگ فاش کرد که SBF با استفاده از وجوهی که دادستان ها ادعا می کنند از مشتریان FTX به سرقت رفته است، 700 میلیون دلار به K5 اختصاص داده است. او گفت که SBF با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، که به اعتقاد او «فروشگاه یک‌جا» برای چنین شبکه‌ای است، به چشم‌انداز ارتباطات افراد مشهور کشیده شد.

شهادت سینگ همچنین نگرانی های او را در مورد عادات خرج کردن و سرمایه گذاری های هنگفت FTX روشن کرد. او فاش کرد که بر سر سرمایه گذاری های SBF در املاک و مستغلات، به ویژه در مورد خرید یک پنت هاوس مجلل برای یک گروه ده نفره از کارمندان FTX و Alameda، از جمله سینگ، گری وانگ، و کارولین الیسون، اختلاف وجود داشته است.

SBF آپارتمان را تحسین کرد، اما برخی آن را گران قیمت و گران قیمت یافتند. با این حال، در نهایت، SBF با وجود مخالفت همکاران و دوستان خود که تمایلی به پیگیری بیشتر این موضوع نداشتند، خرید را ادامه داد.

بازجویی متقابل سینگ برخی از هزینه های شخصی او را پوشش داد، از جمله خرید یک ملک چند میلیون دلاری با پول قرض گرفته شده از FTX علیرغم اطلاع از سوء استفاده از وجوه مشتریان. او به هیئت منصفه گفت که از خرید پشیمان است و اموال را ضبط کرده است.

روز 3: حسابداری پزشکی قانونی، کمک های سیاسی

سومین روز هفته شاهد ورود کارشناسان حسابداری قانونی بود که اطلاعات دقیقی در مورد ناپدید شدن 9 میلیارد دلار سرمایه مشتریان FTX و سوء استفاده ادعایی از این وجوه توسط Alameda Research ارائه کردند.

شهادت پروفسور پیتر ایستون تجزیه و تحلیل دقیقی بود که میزان سوء استفاده از وجوه مشتری و سرمایه گذار FTX توسط Alameda Research را آشکار کرد.

ایستون فاش کرد که از ژانویه 2021 تا 11 نوامبر 2022، حساب های نگهداری شده توسط Alameda در FTX علیرغم ادامه پرداخت ها برای انجام تعهدات مالی، به طور مداوم کسری های قابل توجهی را نشان می دهند.

ایستون فاش کرد که از 11.3 میلیارد دلار وجوه مشتریان FTX که قرار بود توسط Alameda Research نگهداری شود، تنها 2.3 میلیارد دلار در حساب های بانکی آن یافت شده است.

او توضیح داد که چگونه این وجوه برای اهداف مختلف، از جمله سرمایه گذاری در SkyBridge Capital، تملک دارایی، مشارکت های سیاسی و بنیادهای خیریه، منحرف شده است.

ایستون اظهار داشت که 68 درصد از وام های شخص ثالث Alameda، به ارزش تقریبی 4.5 میلیارد دلار، با وجوه مشتریان FTX ارائه شده است. او به هیئت منصفه گفت که این اختلاط آزاردهنده وجوه بین دو شرکت بود.

پیج اونز، حسابدار FBI، بینش های بیشتری را در مورد کمک های سیاسی گسترده ای که به SBF، نیشاد سینگ و رایان سلامه نسبت داده شده بود، به مبلغ میلیون ها دلار ارائه کرد.

گفته می‌شود که این مشارکت‌ها از طریق شبکه پیچیده‌ای از تراکنش‌ها انجام شده است، که بررسی دقیق‌تری را نسبت به دخالت FTX در فعالیت‌های سیاسی به دنبال داشته است.

روز 4: مشاور عمومی سابق FTX شهادت می دهد

در چهارمین روز هفته، مشاور عمومی FTX Can Sun برای شهادت در مورد هفته های منتهی به سقوط صرافی موضع گرفت.

سان شهادت خود را با گفتن به هیئت منصفه آغاز کرد که «هیچ تصوری» نداشت که صرافی از سرمایه مشتری سوء استفاده می کند و تنها چند هفته قبل از سقوط FTX متوجه این کمبود شد.

او شهادت داد که SBF به او دستور داد تا در نوامبر 2022 برای مقابله با بحران سرمایه مشتری، سرمایه جمع آوری کند. او در آن زمان شرکت سهام خصوصی آپولو گلوبال را بازگو کرد و شرکت درخواست ترازنامه کرد که توسط SBF یا ارائه شده بود. رئیس سابق FTX محصول Ramnik Arora.

سان به هیئت منصفه گفت که ترازنامه تصویری تلخ از وضعیت مالی FTX ترسیم می کند و کسری 7 میلیارد دلاری را نشان می دهد که باعث شد آپولو سرمایه گذاری را رد کند.

سان همچنین به دادگاه گفت که آپولو به دنبال توضیح برای وجوه از دست رفته مشتری بود و SBF به او گفت که برای ناپدید شدن آنها “توجیهات نظری” ارائه کند. وی تاکید کرد که این توجیهات فاقد شواهد واقعی و پشتوانه قانونی است.

پس از بازجویی متقابل سان، رابرت بروجردی، مدیر عامل شرکت Third Point، مدیر دارایی، در جایگاه قرار گرفت. سومین پوینت مبلغ قابل توجهی را در FTX سرمایه گذاری کرده بود که در نهایت آن را به عنوان زیان کامل حذف کرد.

بروجردی فاش کرد که FTX به او اطلاع نداده است که Alameda از موتور ریسک FTX معاف است، به این معنی که حساب‌های معاملاتی آن قابل انحلال نیستند و ممکن است تا بی نهایت منفی شوند. او اضافه کرد که موتور ریسک به اصطلاح “سریع” FTX باعث می شود در مورد سرمایه گذاری احساس امنیت کند.

بروجردی در پاسخ به این سوال که اگر از امتیازات ویژه آلامدا اطلاع داشت، استراتژی سرمایه‌گذاری او چگونه تغییر می‌کرد، صریحاً اعلام کرد که نقطه سوم سرمایه‌گذاری را ادامه نمی‌داد.

با نگاه به آینده

با پیشرفت محاکمه، دادستانی در مسیر پایان دادن به پرونده خود قرار دارد و انتظار می‌رود تنها چند شاهد دیگر شهادت دهند. استراتژی دفاع و شاهدان احتمالی همچنان نامشخص است.

این محاکمه همچنان ناظران حقوقی و علاقه مندان به ارزهای دیجیتال را مجذوب خود می کند و اتهامات سوء رفتار مالی و مشارکت های سیاسی مرتبط با یک شخصیت برجسته در صنعت ارزهای دیجیتال را آشکار می کند.

با افشاگری های هر روز، به نظر می رسد که پرونده علیه سام بنکمن-فرید قوی تر می شود. در صورت محکوم شدن به اتهامات علیه او، SBF با محکومیت طولانی مدت زندان روبرو خواهد شد.