فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در زنجیره به بالاترین حد خود یعنی 20.1 میلیارد دلار رسیده است

بر اساس گزارش اخیر Chainalysis، حجم تراکنش‌های زنجیره‌ای ارزهای دیجیتال غیرقانونی به ۲۰.۱ میلیارد دلار می‌رسد که برای دومین سال متوالی رشد می‌کند.

در این گزارش آمده است:

ما باید تاکید کنیم که این یک تخمین با کران پایین تر است – اندازه گیری ما از حجم تراکنش های غیرقانونی مطمئناً در طول زمان با شناسایی آدرس های جدید مرتبط با فعالیت غیرقانونی افزایش می یابد.

این رقم عواید حاصل از جرایم بومی غیر رمزنگاری مانند قاچاق مواد مخدر متعارف شامل پرداخت‌های ارز دیجیتال را شامل نمی‌شود.

از 20.1 میلیارد دلار، 44 درصد مربوط به فعالیت های مرتبط با نهادهای تحریم شده است. سال گذشته، ایالات متحده خدمات ترکیب ارزهای دیجیتال Blender و Tornado Cash را به اتهام استفاده از آنها برای پولشویی میلیاردها دلار از کره شمالی تحریم کرد.

علاوه بر این، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) برخی از شدیدترین تحریم های رمزنگاری خود را در سال 2022 اعمال کرد. تخمین زده می شود که تحریم های OFAC در دو ماه گذشته 15 میلیون دلار درآمد احتمالی برای مجرمان سایبری داشته است.

جرایم مرسوم مربوط به رمزنگاری کاهش یافت

در یک نکته مثبت، حجم تراکنش‌های مربوط به جرایم مرسوم‌تر مرتبط با ارزهای دیجیتال، مانند بازاریابی شبکه تاریک و تامین مالی تروریسم، کاهش یافت. در مقابل، درصد وجوه ارز دیجیتال به سرقت رفته نسبت به سال قبل 7 درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش Chainalysis، رکود بازار در سال 2022 ممکن است رکود را توضیح دهد زیرا بازار کریپتو از 3 تریلیون دلار در سال گذشته به کمتر از 1 تریلیون دلار رسید. تحقیقات قبلی نشان داده است که کلاهبرداری های کریپتو در بازارهای نزولی سود کمتری دارند. در این گزارش آمده است:

به طور کلی، پول کمتر در کریپتو به طور کلی با پول کمتر مرتبط با جرایم رمزنگاری مرتبط است.

شایان ذکر است که فعالیت‌های غیرقانونی کریپتو برای اولین بار از سال 2019 افزایش یافته است و از 0.12 درصد در سال 2021 به 0.24 درصد در سال 2022 رسیده است.

علاوه بر این، فعالیت غیرقانونی در ارزهای دیجیتال مسئول کمتر از 1٪ از حجم کلی است. اگرچه جرایم مرتبط با کریپتو در سال 2022 افزایش یافت، Chainalysis ادامه داد که این روند نزولی باقی مانده است.