قانونگذاران خواستار تحقیقات وزارت دادگستری در مورد بایننس، تتر به دلیل مشکوک شدن به تامین مالی غیرقانونی شدند.

Lawmakers call for DOJ investigation into Binance, Tether on suspicions of abetting illicit finance
از ترساندن کاربران با جریان های بد KYC خودداری کنید

قانونگذاران ایالات متحده بر وزارت دادگستری فشار می آورند تا بایننس و تتر را به اتهام تسهیل تامین مالی غیرقانونی قابل توجه به گروه های تروریستی، از جمله حماس، بررسی کند.

سناتور سینتیا ام. لومیس (R-WY) و نماینده فرنچ هیل (R-AR) در نامه ای به دادستان کل مریک گارلند، خواستار “اقدام قاطع” در صورت همدستی این شرکت ها شدند.

سناتور لومیس نوشت در توییتر:

وقتی صحبت از تامین مالی غیرقانونی به میان می‌آید، رمزارزها دشمن نیستند – بازیگران بد هستند… من نامه‌ای فرستادم و از وزارت دادگستری خواستم که تحقیقات خود را به پایان برساند و اتهامات جنایی علیه Binance و Tether را بررسی کند، پس از گزارش‌هایی که آنها به عنوان واسطه برای حماس خدمت می‌کردند و در فعالیت‌های غیرقانونی شرکت داشتند.

بر اساس این نامه، سابقه ارتباط بایننس با تامین مالی غیرقانونی و عدم توقیف حساب های مرتبط با حماس ممکن است به منزله ارائه حمایت مادی از تروریست ها بر اساس قوانین فدرال باشد. قانونگذاران اظهار داشتند که بایننس همچنین ممکن است عمداً از الزامات دقت در مبارزه با پولشویی غفلت کند. در همین حال، تتر با وجود اینکه بنا به درخواست مقامات اسرائیلی آدرس‌های مرتبط با حماس را مسدود کرده است، با پرسش‌های مربوط به انطباق با خود مواجه است.

در این نامه تاکید شده است که “بازیگران بد” در صورت امکان فعالیت های غیرقانونی باید با عواقب مواجه شوند. این امر در بحبوحه افزایش نظارت جهانی بر نقش ارزهای دیجیتال در فرار بالقوه تحریم ها و تامین مالی تروریسم صورت می گیرد. تحقیقات وزارت دادگستری و هر اقدامی که در نتیجه آن انجام می‌شود، می‌تواند سیاست‌ها و اعمال را در مورد تامین مالی غیرقانونی ارزهای دیجیتال در آینده شکل دهد.

با این حال، قانونگذاران بر اهمیت تمایز شرکت‌هایی که به دنبال انطباق با آن‌هایی هستند که از فناوری به‌طور غیرقانونی بهره‌برداری می‌کنند، تاکید کردند. در این نامه آمده است که در حالی که نام مستعار کریپتو خطر سوء استفاده را به همراه دارد، اکثر شرکت ها قصد دارند از مقررات پیروی کنند. قانونگذاران در مورد تأثیرات بر نوآوری قانونی ابراز نگرانی کردند، اگر اقدامات چند بازیگر بی وجدان کل صنعت را مشکوک کند.

طبق این نامه، بایننس یک صرافی غیرقانونی مستقر در خارج از کشور است که از لحاظ تاریخی معاملات غیرقانونی را تسهیل کرده است. پس از اینکه گزارش‌های رسانه‌ای فاش کردند تعداد زیادی حساب بایننس مرتبط با حماس را فاش کردند، طبق گزارش‌ها، اسرائیل دستور بسته شدن بیش از 100 حساب دیگر را صادر کرد. قانونگذاران استدلال کردند که بایننس ارائه حساب‌های کاربری به سازمان‌های تروریستی، علی‌رغم آگاهی عمومی در مورد این موضوع، می‌تواند بر اساس قوانین ایالات متحده، حمایت مادی از تروریست‌ها باشد.