محاکمه SBF – هفته 4 پایان می یابد و SBF به هیئت منصفه می گوید که او با کسری 8 میلیارد دلاری کور شده است.

SBF Trial – Week 4 concludes with SBF telling jury he was blindsided by $8B shortfall
از ترساندن کاربران با جریان های بد KYC خودداری کنید

سام بنکمن-فرید (SBF) دوباره در 27 اکتبر – این بار در مقابل هیئت منصفه – در جایگاه قرار گرفت و به دادگاه گفت که از کسری 8 میلیارد دلاری که منجر به فروپاشی FTX و Alameda Research شد چشم پوشی کرده است.

میلیاردر سابق شهادت داد و در 26 اکتبر بدون حضور هیئت منصفه پس از ابراز نگرانی دولت در مورد برخی از جنبه های شهادت SBF، مورد بازجویی کامل قرار گرفت.

با این حال، قاضی لوئیس کاپلان حکم داد که شهادت SBF می تواند به صورت زنده توسط هیئت منصفه شنیده شود و این روند اکنون در مقابل آنها تکرار خواهد شد.

تقریباً تمام روز به شهادت SBF اختصاص داشت که به دادگاه بینش بیشتری در مورد عملکرد درونی FTX و Alameda از دیدگاه او داد. انتظار می رود که او در 30 اکتبر به شهادت دادن برای نیمه اول رسیدگی ادامه دهد.

نگرانی وکلا

این روز با توجه قاضی کاپلان به نگرانی های مطرح شده توسط دادستان، به ویژه با اشاره به اختلالات در گالری در طول دادگاه آغاز شد.

قاضی قاطعانه هشدار داد که هرگونه مزاحمت بیشتر منجر به حذف افراد مسئول خواهد شد. علاوه بر این، دادستان از هیئت منصفه دستور داد و تاکید کرد که هرگونه بی ادبی نباید بر قضاوت آنها تأثیر بگذارد.

اولین اقدام زمانی که دادگاه از سر گرفته شد، درخواست تیم دفاع برای اعتراض دائم به استفاده از اظهارات بیان شده در بازجویی متقابل روز قبل بود.

قاضی کاپلان به احتمال بالقوه برداشت های گمراه کننده ناشی از این اظهارات اشاره کرد اما در نهایت اجازه داد که از آنها به عنوان مدرک استفاده شود. او به دفاع اطلاع داد که هیچ ماده ای برای چنین اعتراضی در قوانین فدرال وجود ندارد و به وکیل SBF، مارک کوهن، دستور داد تا در صورت لزوم اعتراضات خود را در پرونده ارائه کند.

قاضی کاپلان همچنین در مورد قابل قبول بودن شواهد مربوط به نظرات حقوقی مورد درخواست SBF و تیم حقوقی او حکم داد. در حالی که قاضی اجازه ارائه شواهد مربوط به خط مشی حفاظت از داده ها را صادر کرد، او از پذیرش نظرات حقوقی ساده ای که توسط وکلای مدافع تهیه شده بود خودداری کرد.

وی بر ارتباط چنین شواهدی با پرونده تاکید کرد و اشاره کرد که در صورت محکومیت در این مورد توضیح بیشتری خواهد داد.

محاکمه سپس به بحث در مورد کیف‌پول‌های omnibus در بلاک چین تبدیل شد و قاضی کاپلان در مورد ارتباط آنها با پرونده اظهار سردرگمی کرد. وکیل مدافع خواستار استراحت صبحگاهی برای مشورت با دادستان شد.

با پرداختن به این موضوعات مقدماتی، SBF در مقابل هیئت منصفه ای که مشتاق شنیدن طرف داستان او بود، ایستاد.

کور شده از کمبود

دفاعیات بررسی را با یک پرس و جو به ظاهر ساده آغاز کردند و از میلیاردر سابق پرسیدند که FTX چیست. SBF بلافاصله پاسخ داد که به معنای “مبادله آتی” است، که زمینه را برای کاوش کامل در منشأ و جاه طلبی های FTX فراهم می کند.

شهادت SBF اصول و مأموریت بنیادی FTX را روشن کرد. او توضیح داد که چگونه شرکت با تعهد تزلزل ناپذیر برای ایجاد بورس آتی برجسته در سطح جهانی هدایت شده است.

این جاه طلبی با اعتقاد این شرکت به پتانسیل تحول آفرین ارزهای دیجیتال و عزم آن برای ارائه پلتفرمی که از طریق نوآوری و فناوری پیشرفته از رقبا پیشی می گیرد، پشتیبانی می شود.

SBF با جزئیات دقیق، شیوه های مدیریت مالی FTX را توضیح داد و بر تعهد آنها به انطباق با مقررات و حفاظت از وجوه کاربران تأکید کرد. او به اعضای هیئت منصفه نگاهی اجمالی به رویه‌های پیچیده ایجاد شده برای خنثی کردن برداشت‌های غیرمجاز و حفظ یکپارچگی بورس ارائه کرد.

با این حال، هسته شهادت او حول کشف تدریجی کسری 8 میلیارد دلاری بود که در نهایت باعث فروپاشی FTX شد. SBF لحظه ای را به یاد آورد که برای اولین بار از کسری عظیم مطلع شد، افشاگری که او را واقعاً شوکه کرده بود و عمیقاً در مورد پیامدهای احتمالی آن نگران بود.

SBF به دادگاه گفت که این افشاگری یک شوک ناگهانی نبوده است، بلکه حقیقت به تدریج آشکار شد. او تلاش‌های گسترده‌ای را که تیم FTX برای ردیابی منشأ کسری و رسیدگی به وضعیت با دقت و فوریت انجام داد، تشریح کرد.

SBF در طول شهادت خود تعهد تزلزل ناپذیری را برای حل و فصل مسئولانه این موضوع اعلام کرد و گفت که تلاش کرده است تا با مقامات نظارتی همکاری کامل داشته باشد. او تاکید کرد که دغدغه اصلی او همیشه رفاه کاربران FTX و حفظ شهرت صنعت ارزهای دیجیتال بوده است.

حکم در نوامبر

SBF قرار است پس از از سرگیری محاکمه در 30 اکتبر مجدداً موضع بگیرد و به شهادت خود ادامه دهد. دفاع قبلاً اعلام کرده بود که دو شاهد دیگر برای ارائه در پرونده دارد. انتظار می‌رود که این روند تا ماه نوامبر قبل از صدور حکم ادامه یابد.

دادستانی به قاضی کاپلان گفت که قصد دارد پس از پایان دادن به شهادتش، بازجویی دقیق تری از SBF را دنبال کند. آنها افزودند که انجام آن ممکن است بیش از یک روز و نیم طول بکشد.

دادستانی تنها دو ساعت را در تاریخ 26 اکتبر صرف بررسی اولیه خود کرد و عمدتاً بر یافتن تناقضات در اظهارات ارائه شده توسط SBF متمرکز شد. مشخص نیست که دادستان قصد دارد هفته آینده به کدام جنبه از شهادت اعتراض کند.

ارسال شده در: FTX، ایالات متحده، حقوقی