محاکمه SBF – SBF ادعا می کند که او با حسن نیت عمل کرده است زیرا وکلا تصمیمات او را در FTX برکت داده اند.

محاکمه SBF در 27 اکتبر از سر گرفته شد و میلیاردر سابق در نیمه دوم روز پس از معافیت شاهد نهایی دادستان در این پرونده، موضع گرفت.

جلسه دادگاه با حضور شاهد خود – عامل اف بی آی، مارک ترویانو – آغاز شد تا اساساً بینش هایی در مورد وجود، ماهیت و اعتبار گروه های سیگنال شامل SBF ارائه دهد.

پس از شهادت ترویانو و بازجویی متقابل، دادستان به پرونده خود پایان داد و سلطنت دادگاه را به دفاع سپرد که پرونده خود را با شهادت خود SBF آغاز کرد.

در طول شهادت خود، او اظهار داشت که وکلای دادگستری نقشی محوری در شکل دادن به تصمیمات حیاتی در بورس داشتند. او معتقد است که اقدامات او ناشی از اعتقاد صادقانه به قانونی بودن آنها بود، با توجه به اینکه کارشناسان حقوقی جنبه های خاصی از سیاست های او را تایید کرده بودند.

با این وجود، در طول بازجویی متقابل، او گهگاه در پاسخ‌های خود دچار تزلزل می‌شد و اغلب به خاطر نبود در مورد تعامل با وکلا اشاره می‌کرد. رئیس دادگاه به طور مستمر بر اهمیت ارائه پاسخ مستقیم به سوالات مطرح شده تاکید کرد.

هیئت منصفه قبل از اینکه SBF در جایگاه حاضر شود به خانه فرستاده شد و هیچ یک از اعضا در طول شهادت میلیاردر سابق حضور نداشتند.

قاضی لوئیس کاپلان در دادگاه گفت که دولت معتقد است هیئت منصفه نباید بخش‌های خاصی از شهادت SBF را بشنوند. مشخص نیست که کدام جنبه از شهادت برای هیئت منصفه مناسب نیست.

300 گروه سیگنال

شهادت ترویانو حول بررسی گروه‌های سیگنال یافت شده در دستگاه‌های کارولین الیسون و گری وانگ بود. این گروه های سیگنال محور پرونده دادستانی هستند.

برای اثبات اعتبار و صحت شواهد الکترونیکی، ترویانو شهادت داد که نام ها و شماره تلفن های مرتبط با شرکت کنندگان در این گروه های سیگنال را ارجاع داده است. او گفت که این مرحله برای اطمینان از اینکه ارتباطات دیجیتالی در این گروه‌ها مبنای قابل اعتمادی برای آزمایش است، ضروری است.

یکی از جنبه‌های مهمی که ترویانو بر آن تاکید کرد، حجم عظیم گروه‌های سیگنالی بود که SBF در آن شرکت داشت. او فاش کرد که میلیاردر سابق بین سال‌های 2021 تا 2022 در بیش از 300 گروه سیگنال شرکت کرده است. این اطلاعات نشان می‌دهد که SBF به طور گسترده در ارتباطات و همکاری‌های دیجیتال مشغول بوده است. در طول آن دوره

علاوه بر این، Troiano اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این گروه های سیگنال – تقریباً 288 نفر از آنها – قابلیت حذف خودکار را فعال کرده بودند. این ویژگی به طور خودکار پیام ها را پس از یک دوره تعیین شده حذف می کند، که می تواند بر حفظ داده ها و حفظ اطلاعات در این گروه ها تأثیر بگذارد.

معاینه متقابل

در جریان بازجویی متقابل ترویانو، هدف دفاعیات شفاف سازی چندین جنبه حیاتی پرونده بود.

دفاع با تلاش برای اثبات این موضوع آغاز شد که ترویانو مستقیماً روی پرونده کار نکرده است، که نشان می دهد درجه ای از جدایی از شرایط خاص. متعاقباً وکلا به ایجاد و رسیدگی به یک سند قابل توجه ارائه شده در طول شهادت ترویانو به نام GX 1083 روی آوردند.

ترویانو تایید کرد که او نویسنده این سند نیست و آن را از دادستانی دریافت کرده است. علاوه بر این، دفاع در مورد امکان ویرایش GX 1083 با ترویانو اذعان کرد که دادستان هر گونه تغییری را انجام داده است.

دفاع همچنین درک Agent Troiano از برنامه پیام‌رسانی ایمن Signal و اهمیت یک ستون حذف خودکار در GX 1083 را بررسی کرد. تأیید هویت در گروه‌های سیگنال و ماهیت این گروه‌ها از دیگر نکات مورد توجه بود.

هدف اصلی بازجویی متقابل دفاع، روشن کردن جنبه‌های مختلف شهادت ترویانو، ارزیابی اعتبار مدارک ارائه‌شده، و به‌طور بالقوه کشف هرگونه تناقض یا شکاف مربوط به پرونده SBF بود.

ترویانو از جایگاه معاف شد و تا ساعت 2 بعدازظهر که دفاع شروع به ارائه پرونده خود کرد، دادگاه استراحت کرد. با این حال، قبل از اینکه SBF موضع بگیرد، هیئت منصفه به خانه فرستاده شد.

SBF موضع می گیرد

SBF در طول مدت حضور خود در غرفه به چندین نکته مهم مرتبط با این پرونده پرداخت.

مارک کوهن، وکیل مدافع، با پرسیدن در مورد پلتفرم های ارتباطی مورد استفاده FTX، بازجویی را آغاز کرد. SBF از Telegraph، Slack و Signal به عنوان پلتفرم های اولیه استفاده شده توسط شرکت یاد کرد.

هنگامی که از SBF در مورد سیگنال پرسیده شد، SBF تصریح کرد که توسط هیچ میزبانی ذخیره نشده است، و اهمیت رمزگذاری برای محافظت از داده ها را به دلیل نگرانی در مورد نقض های امنیتی برجسته می کند.

SBF سپس توضیح داد که دفتر مرکزی FTX در هنگ کنگ بوده و در طول مدت حضور خود در آنجا نگرانی های امنیتی داشته است. علاوه بر این، نگرانی‌هایی در مورد فروش داده‌های بالقوه کارمندان سابق به رقبا وجود داشت.

وقتی از SBF سؤال شد که آیا FTX هک شده است یا خیر، SBF اظهار داشت که هرگز نقض اصلی وجود نداشته است، اما تصدیق کرد که اشخاص ثالث هک را تجربه کرده اند.

سپس بحث به حفظ اسناد تبدیل شد و SBF اشاره کرد که دن فریدمن، که قبلاً در Fenwick & West کار می‌کرد، در شکل‌دهی این سیاست شرکت داشت. وقتی از شرکت کنندگان پرسیده شد که چه کاری می توانند با پیام ها انجام دهند، SBF توضیح داد که می توان پیام ها را برای بحث های غیررسمی در سیگنال به صورت خودکار حذف کرد.

با این حال، قاضی کاپلان اطلاعات دقیق تری درخواست کرد و کوهن پرسید که آیا SBF مطابق با سیاست حفظ اسناد عمل کرده است یا خیر. SBF نشان داد که طبق اطلاعات او، از این خط‌مشی پیروی کرده است و حذف خودکار معمولاً برای کانال‌های غیر تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

کوهن سپس سند GX 1083 را ارائه کرد و پرسید که چرا SBF حذف خودکار را خاموش کرده است. SBF توضیح داد که او نگرانی هایی را از تنظیم کننده ها شنیده است. کوهن همچنین در مورد افرادی مانند راین میلر، مشاور عمومی FTX US، و برت هریسون، مدیر عامل FTX US، در مورد سیاست حفظ اسناد سوال کرد.

در ادامه، بحث به بعد شمالی منتقل شد و SBF فاش کرد که آلامدا آن را در سال 2020 راه‌اندازی کرده است. او همچنین اشاره کرد که فریدبرگ اسنادی را برای امضا در اختیار او قرار داده است.

کوهن در مورد امضای SBF برای FTX و Alameda سوال کرد، که SBF پاسخ داد که او در آن زمان مدیرعامل هر دو نهاد بود و FTX حساب بانکی نداشت. SBF همچنین معتقد است که گرفتن سپرده های FTX از طریق Alameda قانونی است.

یک سند درخواست بانکی برای حساب بانکی North Dimension در طول بررسی متقابل ارائه شد که امضای دن فریدبرگ روی آن بود.

SBF همچنین تأیید کرد که سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر از سوی Alameda Research تأمین شده است.

معاینه متقابل

SBF با بازجویی بی وقفه ای توسط دادستان ایالات متحده دانیل ساسون مواجه شد که هدف آن روشن کردن جنبه های مختلف پرونده، از جمله سوء استفاده از وجوه مشتریان و شیوه های مشکوک ارتباطی در شرکت بود.

در طول بازجویی متقابل، SBF اغلب به دلیل عدم درک یا پاسخ صحیح به سؤالات عذرخواهی می کرد. او بارها و بارها از کلمه “همزمان” استفاده می کرد که در مورد درک او از اسناد یا مکالمات پرسیده شد، که به نظر می رسید دادستان را ناامید می کرد.

ساسون چندین بار صحبت SBF را قطع کرد و اصرار داشت که مستقیماً به سؤالات او پاسخ دهد.

یکی از موارد قابل توجه اختلاف، هدف حساب بانکی North Dimension و اینکه چه کسی تصمیم به پذیرش سپرده مشتری در آن حساب گرفت، بود. SBF بارها به یک قرارداد عامل پرداخت بین Alameda و FTX که او امضا کرده بود اشاره کرد و پاسخ مستقیمی به این سوال ارائه نکرد.

Sassoon همچنین در مورد ویژگی حذف خودکار در برخی از چت های سیگنال جویا شد تا مشخص کند آیا SBF یا مدیر عامل سابق Alameda، Caroline Ellison، در مورد حفره ادعایی 13 میلیارد دلاری در وجوه مشتریان با استفاده از این برنامه پیام رسانی صحبت کرده اند یا خیر. SBF با نامطمئنی پاسخ داد و گفت که آنها “احتمالا” پاسخ دادند، اما او کاملا مطمئن نبود.

هنگامی که از SBF در مورد هرگونه ارتباط کاغذی با وکلای دادگستری پرسیده شد، SBF اشاره کرد که آنها اسنادی را درخواست کرده بودند اما آنها را دریافت نکردند، حتی اگر دادگاه تقریباً چهار هفته ادامه داشت.

در این مرحله، قاضی کاپلان از او خواست که به سوالات گوش دهد و پاسخ های مستقیم بدهد.

لحظه جالبی زمانی رخ داد که ساسون پرسید آیا SBF متوجه شده است که حفاظت از دارایی‌های مشتری شامل عدم اختلاس آن وجوه می‌شود که منجر به اعتراض دفاع شد.

بازجویی مداوم ساسون منجر به اعتراضات متعددی از سوی دفاع شد و کوهن خاطرنشان کرد که بازجویی متقابل از محدوده خود فراتر رفته و شبیه به یک اظهار نظر بوده است.

با این حال، قاضی کاپلان اجازه داد که بازجویی با وجود آن مخالفت ها ادامه یابد. شهادت و بازجویی متقابل SBF تقریباً سه ساعت به طول انجامید. دادگاه قرار است در 27 اکتبر تشکیل شود.

بعدش چی؟

محاکمه اکنون در مراحل پایانی خود است و شاهدان دیگری از جمله کریستال رول و جوزف پیمبلی انتظار دارند شهادت دهند.

شهادت رول بینشی از جلسه بین SBF و تنظیم‌کننده‌های باهامیا در نوامبر 2022 ارائه می‌کند، در حالی که Pimbley، کارشناس پایگاه داده، داده‌های مربوط به مانده اعتبار اسنادی را مورد بحث قرار خواهد داد.

با نزدیک شدن به پایان محاکمه، قاضی کاپلان نسبت به اسناد گسترده ارائه شده در جریان دادرسی ابراز نگرانی کرد و به شوخی از آن به عنوان “جنگل زدایی آمریکا” یاد کرد.

نتیجه محاکمه همچنان نامشخص است و انتظار می‌رود که جلسات هیئت منصفه در روزهای پایانی شهادت دنبال شود.