مشاوران ورشکستگی FTX اطلاعات مشتریان را با FBI به اشتراک می گذارند

سوابق دادگاهی که اخیراً فاش شده نشان می دهد که آلوارز و مارسال، مشاوران مالی درگیر در روند ورشکستگی FTX، داده های مشتریان از جمله سوابق تراکنش ها را در میان تحقیقات در حال انجام با آژانس های اجرای قانون به اشتراک گذاشته اند.

سوابق صورت‌حساب آلوارز و مارسال، مشاوران ورشکستگی منصوب شده، نشان می‌دهد که آنها این داده‌ها را در پاسخ به احضاریه‌های حداقل پنج دفتر تحقیقات فدرال (FBI) در سراسر ایالات متحده، از جمله اوکلند، پورتلند، فیلادلفیا، کلیولند و مینیاپولیس

اطلاعات افشا شده به مجریان قانون شامل جزئیات به‌دست‌آمده از تراکنش‌های خاص مشتری، بررسی‌های حساب، و داده‌های رایانش ابری بود.

اسناد دادگاه نشان می دهد که برخی از داده های به دست آمده در ماه سپتامبر با شناسه های دستگاه خاصی مرتبط است. برای دسترسی به این داده ها، مشاوران از سرویس ابری آمازون FTX استفاده کردند، جایی که صرافی کلیدهای خصوصی خود را ذخیره کرده بود.

Alvarez & Marsal همچنین در ماه ژوئیه تحقیقاتی را در مورد حساب‌ها و تراکنش‌های مشتریان و همچنین استخراج اطلاعات مشتریان مرتبط با تراکنش در ماه آگوست انجام دادند.

در حالی که تایید شده است که داده های مشتری به اشتراک گذاشته شده است، میزان دقیق اطلاعات ارائه شده فاش نشده است. با این وجود، دادگاه ورشکستگی اقداماتی را برای محافظت از هویت مشتریان FTX پس از تشکیل پرونده فصل 11 انجام داده است. این اقدام برای محافظت از مشتریان در برابر خطرات احتمالی مانند هک، فیشینگ و سایر کلاهبرداری های مرتبط انجام شده است.

علی‌رغم نگرانی‌های پیرامون اشتراک‌گذاری داده‌ها، بر همکاری FTX با سازمان‌های مجری قانون تاکید می‌کند. مدیر عامل تازه منصوب شده FTX، John J. Ray III، بنا بر گزارش ها از زمان تصدی مسئولیت با سازمان های مجری قانون همکاری داشته است.

این تحول در پی محکومیت اخیر مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید در دادگاه نیویورک در 2 نوامبر صورت گرفت. بنکمن-فرید در هر هفت اتهام مجرم شناخته شد و حکم محکومیت او برای مارس 2024 برنامه ریزی شده است. امکان حبس طولانی مدت