معاون وزیر خزانه داری به شرکت های رمزنگاری هشدار داد که از محافظت در برابر تامین مالی غیرقانونی غافل نشوند.

دولت ایالات متحده نگرانی های خود را در مورد شکست شرکت های دارایی دیجیتال در رسیدگی مناسب به جریان وجوه غیرقانونی در صنعت مطرح کرده است.

والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری ایالات متحده، در سخنرانی 27 اکتبر که در انستیتوی خدمات متحد سلطنتی لندن ایراد شد، اشاره کرد که برخی از شرکت ها در صنعت کریپتو عمدتاً بر نوآوری های تکنولوژیکی متمرکز هستند، که باعث می شود گاهی اوقات عواقب بالقوه غیرقانونی را نادیده بگیرند. جریان وجوه

Adeyemo اظهار داشت که در حالی که اکثر سهامداران در صنعت با مقامات در از بین بردن بودجه تروریسم همکاری می کنند، “کسانی در فضای دارایی دیجیتال هستند که به جای انجام این کار مسئولانه، از جمله محافظت در برابر تامین مالی غیرقانونی، می خواهند بدون توجه به عواقب نوآوری کنند. “

«انتظار ما این است که مؤسسات مالی و شرکت‌های دارایی دیجیتال و سایرین در اکوسیستم ارز مجازی اقداماتی را برای جلوگیری از دسترسی تروریست‌ها به منابع انجام دهند. اگر آنها برای جلوگیری از جریان های مالی غیرقانونی اقدام نکنند، ایالات متحده و شرکای ما این کار را انجام خواهند داد.»

رمزنگاری در تروریسم

بیانیه آدیمو در پی نگرانی های فزاینده درباره نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی تروریسم، به ویژه پس از حمله حماس به اسرائیل، منتشر می شود.

چندین ذینفع ارزهای دیجیتال، از جمله کوین بیس، از پتانسیل فناوری کریپتو و بلاک چین برای کاهش بودجه تروریستی تمجید کرده اند. با این حال، برخی از قانونگذاران آمریکایی، مانند سناتور الیزابت وارن، در برخی موارد، میزان سوء استفاده تروریست ها از این فناوری ها به نفع خود را اغراق کرده اند.

در جریان جلسه استماع کمیته بانکی سنا در 26 اکتبر در مورد “مبارزه با شبکه های مالی غیرقانونی و تروریسم”، سناتور جان فترمن این سوال را مطرح کرد که چرا گروه هایی مانند حماس از روش های مرسوم مانند کارت های اعتباری یا حساب های بانکی برای فعالیت های خود استفاده نمی کنند، و این موضوع را به شدت وابستگی می دهد. روی کریپتو

دکتر شلومیت واگمن، مدیرکل سابق سازمان مبارزه با پولشویی اسرائیل، در پاسخ به سوال سناتور فترمن تاکید کرد که سازمان های تروریستی عمدتا کانال های سنتی جمع آوری کمک های مالی را به ارزهای دیجیتال ترجیح می دهند.

سردرگمی داده ها

قبل از جلسه استماع، چندین حامی کریپتو از گزارش در این جلسه انتقاد کرده بودند مجله ی وال استریت که حجمی از ارزهای رمزنگاری شده را که از طریق کیف پول‌های خاص جریان می‌یافت، با وجوهی که در نهایت به خزانه‌های تروریست‌ها راه یافتند، ترکیب کرد. در حالی که عدم شفافیت این جریان‌های نقدی ترکیبی نگران‌کننده است، شرکت تحلیلی Elliptic به این ایده پاسخ داد که اعداد به طور صادقانه با نوشتن نشان داده می‌شوند:

«داده‌ها به سادگی این را پشتیبانی نمی‌کنند. هیچ کمپین عمومی جمع آوری کمک های مالی توسط یک گروه تروریستی نسبت به سایر منابع مالی، میزان قابل توجهی از کمک های مالی دریافت نکرده است.

با این حال، Elliptic گفت که این کیف پول ها احتمالا متعلق به سرویس های شخص ثالثی است که ممکن است در برخی موارد توسط سازمان های تروریستی استفاده شده باشد، اما به کاربران غیر تروریستی نیز ارائه می شود. برخی از این نهادها به دلیل نقشی که در تأمین مالی چنین فعالیت هایی دارند، خود به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شده اند.

اختلاط وجوه غیرقانونی با وجوه قانونی بدون شک مشکل ساز است، اما درک نقش آن، تفاوت های ظریف لازم را برای تفسیر داده های مربوط به اعداد وجوه اضافه می کند.