مقامات بریتانیا 1.4 میلیارد پوند بیت کوین مرتبط با طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری چین را توقیف کردند

فایننشال تایمز گزارش داد که مقامات بریتانیا 61000 بیت کوین به ارزش تقریبی 1.4 میلیارد پوند (یا 1.78 میلیارد دلار) مربوط به یک کلاهبرداری سرمایه گذاری در چین را ضبط کردند.

ژیمین کیان، مغز متفکر این کلاهبرداری، بخشی از سود حاصل از یک کلاهبرداری سرمایه گذاری 5 میلیارد پوندی را که بین سال های 2014 تا 2017 در چین انجام شد، به برترین ارز دیجیتال تبدیل کرد تا انتقال بی وقفه وجوه از این کشور آسیایی را تسهیل کند.

کیان که اکنون با نام یادی ژانگ با پاسپورت سنت کیتس و نویس شناخته می شود، در سال 2017 به بریتانیا نقل مکان کرد. با این حال، دادستان ها گفتند که او از آن زمان از کشور گریخته است و همچنان آزاد است.

زمانی که ژانگ از جیان ون برای شستن پول کمک گرفت، مقامات این فعالیت های کلاهبرداری را کشف کردند و در نهایت هنگام تلاش برای خرید یک عمارت 23.5 میلیون پوندی در لندن توجه را به خود جلب کردند. این منجر به یورش پلیس به آپارتمان اجاره ای ماهانه 17000 پوندی آنها شد که در نتیجه کیف پول های دیجیتالی متعددی حاوی 61000 بیت کوین توقیف شد.

اگرچه ون در کلاهبرداری اولیه دخیل نیست، اما به دلیل سه فقره پولشویی با محاکمه روبرو است. دادستان ها ادعا کردند که او به ژانگ در تبدیل دارایی های دیجیتال به پول نقد، جواهرات، و سایر اقلام لوکس و همچنین دارایی کمک کرده است، در حالی که می دانسته است که عواید حاصل از جرم بوده است.

قابل ذکر است، تلاش آنها برای خرید املاک، از جمله یک خانه 12.5 میلیون پوندی 8 خوابه با سینما و سالن ورزشی، با BTC شکست خورد زیرا نتوانستند منبع آن را توضیح دهند.

ون اقرار به بی گناهی کرده و مدعی است که او صرفاً مراقب ژانگ است.

در همین حال، این توقیف با روند گسترده‌تری از مقامات بریتانیا در سرکوب فعالیت‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال همخوانی دارد. در 26 ژانویه، آژانس ملی جنایت از کشف و ضبط 150 میلیون دلار مرتبط با یک شرکت چند میلیون دلاری مواد مخدر خبر داد.

در زمینه جهانی، مقامات ایالات متحده و آلمان نیز اخیرا اقدامات مشابهی انجام داده اند. در 30 ژانویه، پلیس آلمان اعلام کرد که رکورد 2.3 میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی را از یک وب سایت دزدی دریایی ضبط کرده است.