هنگ کنگ پس از رسوایی 193 میلیون دلاری JPEX، پولشویان ارزهای دیجیتال را سرکوب می کند.
ساوت چاینا مورنینگ پست در 21 اکتبر گزارش داد که اداره گمرک و مالیات هنگ کنگ به دنبال تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با خطرات پولشویی مرتبط با فروشگاه های پول نقد در ازای کریپتو است. این تصمیم پس از دستگیری برخی از صاحبان این فروشگاه ها توسط پلیس اتخاذ شد. ارتباط با کلاهبرداری ادعایی 192.7 میلیون دلاری صرافی کریپتو JPEX.
در هنگ کنگ، صرافی های سنتی تحت نظارت اداره گمرک و مالیات مالیات هستند. با این حال، صرافیهای ارزهای دیجیتال خارج از بورس (OTC) در حال حاضر بدون مجوز یا نظارت نظارتی کار میکنند. برخی از این فروشگاههای فرابورس، پیشنهادهای سرمایهگذاری JPEX را تبلیغ کردند، که کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) آن را “بیش از حد خوب برای واقعی بودن” ارزیابی کرد.
لوئیز هو پویشان، کمیسر گمرک و مالیات غیرمجاز، گفت که نهادهای نظارتی هنگ کنگ در حال بررسی گزینهها برای پر کردن شکافهای نظارتی ناشی از رسوایی JPEX هستند. هو در تلویزیون گفت:
“دو جنبه وجود دارد [regulating] این صرافی های فرابورس یک جنبه شامل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و دیگری حمایت از سرمایه گذار است.
به گفته هو، برای بهبود رژیم نظارتی رمزارز هنگ کنگ، هر دو جنبه باید در نظر گرفته شوند.
هو گفت که بخش مشتریان شاهد افزایش موارد پولشویی کریپتو بوده است، به ویژه در طرح های بزرگ. وی خاطرنشان کرد:
فنآوری مالی در حال بالغتر شدن است، بنابراین ما شاهد فعالیت فزایندهای در معاملات داراییهای مجازی بودهایم که میتوانند به راحتی توسط مجرمان برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرند، زیرا تراکنشها پنهانتر هستند و محدودیت زمانی و مکانی ندارند.»
بنابراین، دپارتمان او در نظر دارد همکاری های بین المللی را برای مبارزه با پولشویی که با ناشناس بودن تراکنش های ارزهای دیجیتال تسهیل می شود، افزایش دهد.
اواخر این ماه، بخش هو تفاهم نامه همکاری با همتای کره جنوبی خود برای تقویت اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری های اجرایی امضا خواهد کرد. علاوه بر این، این وزارتخانه قصد دارد همکاری بینالمللی را علیه چنین جنایاتی ارتقا دهد، زیرا آماده میشود تا نقش نایب رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه در سازمان جهانی گمرک را برای یک دوره دو ساله از جولای 2024 به عهده بگیرد.
در حالی که هو تایید نکرد که آیا دپارتمان او به طور فعال در بررسی مقررات رمزنگاری مشارکت دارد، او گفت: “همیشه جا برای بهبود اجرای قانون و رژیم نظارت وجود دارد.”
رسوایی JPEX
ماه گذشته، کاربران JPEX شروع به گزارش مشکلاتی در برداشت داراییها از پلتفرم کردند که بهطور خودسرانه هزینههای برداشت را به مقادیر گزافی افزایش داد. SFC برخی از اقدامات دوگانه این پلتفرم، از جمله ادعاهای نادرست در مورد تنظیم مقررات در دبی را مورد انتقاد قرار داد.
JPEX از تاکتیک های بازاریابی تهاجمی، از جمله بیلبوردها و اینفلوئنسر مارکتینگ برای جذب مشتری استفاده کرده بود. برخی از اینفلوئنسرهای دخیل در تبلیغ این پلتفرم دستگیر شده اند.
رسوایی JPEX اعتماد سرمایه گذاران هنگ کنگ را به کل طبقه دارایی متزلزل کرده است. پلیس پس از دریافت بیش از 2500 شکایت از قربانیان، 28 نفر را در ارتباط با این کلاهبرداری دستگیر کرده است. تحقیقات پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد.
Bitrace، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، ماه گذشته گزارش داد که برخی از توکنهای Tether پردازش شده در کیف پولهای آنلاین مرتبط با JPEX با پولشویی و قمار آنلاین مرتبط هستند و نگرانیهایی را در مورد آلودگی توکنها افزایش داده است.