وزارت خزانه داری ایالات متحده قطعنامه 3.4 میلیارد دلاری بایننس را بزرگترین تسویه حساب FinCEN در تاریخ می داند

وزارت خزانه داری ایالات متحده نظرات خود را در مورد تسویه حساب با Binance و طرف های مرتبط در بیانیه ای در 21 نوامبر منتشر کرد.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا گفت:

بایننس چشم خود را بر تعهدات قانونی خود در جهت کسب سود بست. شکست های عمدی آن به تروریست ها، مجرمان سایبری و کودک آزاری از طریق پلتفرم آن امکان سرازیر شدن پول به تروریست ها، مجرمان سایبری و کودک آزاری را داد… مجازات های تاریخی و نظارت امروزی [agreement] … نقطه عطفی برای صنعت ارزهای مجازی باشد.

وزارت خزانه داری گفت که بایننس قانون رازداری بانکی (BSA) را نقض کرده و ظاهراً چندین برنامه تحریمی را نقض کرده است. بایننس در ارائه برنامه‌هایی برای جلوگیری و گزارش تراکنش‌های رمزنگاری مشکوک مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان، باج‌افزار، پول‌شویی، تروریسم و ​​سایر فعالیت‌های مجرمانه شکست خورد.

وزارت خزانه داری به طور مشخص از حماس، جهاد اسلامی فلسطین، القاعده و داعش به عنوان گروه های تروریستی نام برد که از بی توجهی بایننس منتفع شدند.

بایننس به کاربران آمریکایی اجازه داد تا با احزاب در مناطق تحریم شده از جمله ایران، کره شمالی، سوریه و منطقه کریمه اوکراین معامله کنند.

مبالغ تسویه حساب FinCEN و DOJ به یکدیگر مرتبط هستند

وزارت خزانه داری و دو زیرمجموعه آن – دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) – از جمله چندین آژانس آمریکایی بودند که دیروز با بایننس به توافق رسیدند.

تسویه حساب FinCEN یک جریمه مدنی 3.4 میلیارد دلاری را بر بایننس تحمیل می کند. این شرایط همچنین مستلزم این است که Binance به مدت پنج سال تحت نظارت باشد، در تلاش‌های مربوط به انطباق شرکت کند و از ایالات متحده خارج شود. تسویه حساب OFAC 968 میلیون دلار جریمه و سایر تعهدات مربوط به انطباق از جمله نظارت FinCEN فوق الذکر را تحمیل می کند. وزارت خزانه داری هر دو شهرک را به عنوان بزرگترین شهرک ها در تاریخ برای هر زیربخش توصیف کرد.

بایننس همچنین می تواند مجبور به پرداخت 150 میلیون دلار جریمه اضافی در صورت عدم رعایت الزامات انطباق و نظارت باشد.

وزارت دادگستری (DOJ) به طور جداگانه اعلام کرد که بایننس 4.3 میلیارد دلار برای حل و فصل تحقیقات خود پرداخت خواهد کرد که شامل 2.5 میلیارد دلار ضبط و 1.8 میلیارد دلار جریمه کیفری است. این سازمان اعلام کرد که 1.8 میلیارد دلار برای تسویه حساب های مختلف خزانه داری و تسویه حساب دیگری با CFTC به ارزش 150 میلیون دلار اعتبار خواهد داد.

DOJ مسئول جنبه های جنایی پرونده Binance است. اگرچه خود بایننس ظاهراً پیگرد قانونی بیشتری را تجربه نخواهد کرد، مدیر عامل سابق آن چانگ پنگ ژائو با 18 ماه زندان مواجه است و در فوریه 2024 محکوم خواهد شد.