وزارت خزانه داری ایالات متحده یک تبعه روس را به دلیل کمک به الیگارش ها برای فرار از تحریم ها با رمزارز تحریم می کند

US Treasury sanctions Russian national for helping oligarchs evade sanctions with crypto

وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر کنترل دارایی های خارجی آن (OFAC) یک تاجر روس را در 3 نوامبر تحریم کردند.

این آژانس گفت که اکاترینا ژدانووا، تبعه روس به نخبگان این کشور کمک کرد تا با استفاده از ارز مجازی و روش‌های دیگر، وجوه خود را بشویید و جابه‌جا کنند.

وزارت خزانه داری گفت که ژدانووا از ارز مجازی برای انجام تراکنش های فرامرزی بزرگ استفاده می کند. به طور خاص، گفته می شود که یک الیگارش روسی از ژدانووا خواسته بود بیش از 100 میلیون دلار به امارات متحده عربی منتقل کند. ژدانووا همچنین در ایجاد یک سرویس اقامت مالیاتی امارات متحده عربی برای مشتریان روسی مشارکت داشت که شامل پرداخت به صورت نقدی و ارز مجازی بود.

این آژانس اضافه کرد که ژدانوا 2.3 میلیون دلار برای یکی از شرکت‌های وابسته به گروه باج‌افزار روسی Ryuk که معمولاً به پرداخت‌های رمزنگاری متکی است، پولشویی کرده است. وزارت خزانه داری معتقد است که این وجوه ناشی از پرداخت قربانیان باج افزار است.

وزارت خزانه داری گفت که ژدانووا به خدماتی متکی است که کنترل های AML/CFT ندارند، از جمله یک صرافی رمزارز روسی به نام Garantex که خود در سال 2022 تعیین شده است.

وزارت خزانه داری پیشنهاد کرد که ژدانووا علاوه بر این، پول را از طریق دیگر ابزارهای سنتی و غیر رمزنگاری، از جمله پول نقد، اتصال به سایر پولشویی ها و یک شرکت ساعت های لوکس منتقل کند. در مارس 2022، او به یک مشتری روسی کمک کرد تا بیش از 2.3 میلیون دلار را از طریق یک حساب سرمایه گذاری که به طور تقلبی افتتاح شده و از طریق خرید املاک و مستغلات به اروپای غربی منتقل کند.

تحریم ها اکثر معاملات را ممنوع می کند

تحریم های امروز اکثر معاملات بین ژدانوا و موسسات مالی یا افراد را مسدود می کند. تحریم ها همچنین انتقال هر یک از دارایی های ژدانوا را که در اختیار یک نهاد آمریکایی است، مسدود می کند. علاوه بر این، باید چنین اموالی به OFAC گزارش شود.

اگرچه تحریم‌ها برای انواع وجوه و دارایی اعمال می‌شود، اما در صفحه پیوست سه آدرس بیت‌کوین که متعلق به ژدانوا هستند و اکنون محدود شده‌اند، فهرست می‌شود.

OFAC بسیاری از نهادهای مرتبط با روسیه را تحریم کرده است که بسیاری از این تحریم ها در پی حمله این کشور به اوکراین در سال 2022 اعمال شده است. تحریم های قابل توجه دیگر شرکت معدنی روسی Bitriver و اعضای یک شرکت مستقر در دبی به نام Huriya Private را هدف قرار داد. Chainalysis فهرستی از دیگر تحریم های اخیر را در اختیار دارد.