وزارت دادگستری آمریکا مردی از نوادا را متهم به دخیل در طرح رمزنگاری 45 میلیون دلاری CoinDeal کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک مرد نوادا را به دلیل مشارکت در یک طرح ارز دیجیتال به نام CoinDeal در 19 می متهم کرد.

وزارت دادگستری گفت که برایان لی ساکن نوادا با نیل چاندران، رهبر CoinDeal برای کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق شرکت‌های چاندران توطئه کرده است.

لی مالک نامزد و مدیر یکی از آن شرکت‌ها، ViMarket بود که ادعا می‌کرد در حال توسعه فناوری‌های VR و “metaverse” و یک ارز دیجیتال مرتبط است. در حالی که چاندران وعده “بازده بسیار بالا” را به سرمایه گذاران می داد، لی از دستورالعمل های چاندران پیروی کرد و وجوه سرمایه گذار را در حساب های بانکی ViMarket قرار داد.

وزارت دادگستری گفت که هر دو نفر میلیون‌ها دلار از وجوه اختلاس شده را صرف هزینه‌های غیرتجاری از جمله خودروهای لوکس و اموال کرده‌اند.

لی به اتهامات مختلف توطئه، کلاهبرداری از طریق پست، کلاهبرداری از طریق سیم، و شرکت در معاملات پولی در اموال مجرمانه با 110 سال زندان مواجه است. او هنوز مجرم شناخته نشده است و بلافاصله برای اولین بار در دادگاه حاضر می شود.

وزارت دادگستری به طور جداگانه اتهاماتی را علیه چاندران در ژوئن 2022 اعلام کرد که در آن زمان نیز دستگیر شد. این آژانس همچنین گفت که یک توطئه‌گر دیگر به نام مایکل گلاسپی در فوریه 2023 به جرم خود اعتراف کرد و در ژوئن محکوم خواهد شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علاوه بر این، هشت طرف را در ارتباط با طرح CoinDeal در ژانویه 2023 هزینه کرد.

CoinDeal در مجموع حدود 45 میلیون دلار از 10000 قربانی سرقت کرد.

پست وزارت دادگستری آمریکا مردی از نوادا را متهم کرد که در طرح رمزنگاری 45 میلیون دلاری CoinDeal نقش داشته است اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.