وزارت دادگستری آمریکا کلاهبرداران ارزهای دیجیتال را در طرح 80 میلیون دلاری “قصاب خوک” هدف قرار می دهد.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی 14 دسامبر، وزارت دادگستری (DOJ) کیفرخواست چهار نفر را اعلام کرد که در یک عملیات پیچیده برای پولشویی میلیونها دلار از قربانیان کلاهبرداری از طریق سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال دخیل بودند.
متهمان – لو ژانگ، جاستین واکر، جوزف وانگ و هایلونگ ژو – با اتهامات متعددی از جمله توطئه برای ارتکاب پولشویی و پولشویی بین المللی روبرو هستند.
“قصاب خوک”
بازرسان ادعا میکنند که این گروه برای ایجاد شرکتهای پوسته و حسابهای بانکی برای انتقال درآمد حاصل از کلاهبرداریهای «قصابی خوکها» توطئه کردند. این اصطلاح به تمرین پروار کردن گرازها قبل از ذبح اشاره دارد.
این طرح شامل ایجاد اعتماد با قربانیانی است که در رسانه های اجتماعی یا خدمات دوستیابی ملاقات می کنند، با هدف نهایی ترغیب آنها به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در پلتفرم های ساختگی.
کیفرخواست حداقل 284 تراکنش را گزارش می دهد که منجر به زیان بیش از 80 میلیون دلار شده است که بیش از 20 میلیون دلار مستقیماً به حساب های مرتبط با متهم مرتبط است.
ژانگ و واکر دستگیر شدند و در 14 دسامبر در دادگاه فدرال حاضر شدند. این دو در صورت مجرم شناخته شدن به 20 سال زندان محکوم خواهند شد.
وزارت دادگستری هنوز اطلاعاتی در مورد وضعیت دستگیری دو متهم باقی مانده، جوزف وانگ و هایلونگ ژو منتشر نکرده است.
NCET
این پرونده نشان دهنده تمرکز فزاینده وزارت دادگستری بر جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است که توسط تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET) بخش جرایم رایانه ای و مالکیت معنوی (CCIPS) رهبری می شود.
نقش NCET به طور فزاینده ای در ردیابی و تعقیب جرایم دارایی های دیجیتال و همکاری نزدیک با سایر نهادهای دولتی و بخش خصوصی حیاتی است.
مرکز عملیات تحقیقاتی جهانی سرویس مخفی ایالات متحده تحقیقات در حال انجام را رهبری می کند و این پرونده به طور مشترک توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا و CCIPS/NCET تحت تعقیب قرار می گیرد.
مثل همیشه، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که کیفرخواست طبق قوانین ایالات متحده محکومیت نیست و همه متهمان تا زمانی که مجرمیت آنها فراتر از شک معقول در دادگاه ثابت نشود، بی گناه فرض می شوند.