وزارت دادگستری SBF را به افشای دفتر خاطرات شخصی کارولین الیسون برای لکه دار کردن محاکمه متهم می کند. FTX از مدیران سابق برای یک میلیارد دلار شکایت کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ادعا کرد که سام بنکمن-فرید (SBF) دفتر خاطرات شخصی کارولین الیسون را در اختیار خبرنگاران قرار داده است. نیویورک تایمز، بر اساس نامه 20 جولای به قاضی لوئیس کاپلان.

در 20 ژوئن، نیویورک تایمز نوشته‌های خصوصی الیسون را منتشر کرد که در آن جزئیات رابطه او با مدیر عامل سابق FTX و اینکه چگونه نقش رهبری او در Alameda Research او را تحت تأثیر قرار داد، منتشر کرد. در این گزارش اشاره شد که شهادت الیسون می تواند در محاکمه SBF بسیار مهم باشد.

وزارت دادگستری استدلال کرد که SBF نامه را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای “مداخله در یک محاکمه عادلانه توسط هیئت منصفه بی‌طرف” منتشر کرد، و افزود که آزادی به طور خاص با هدف “بی اعتبار کردن علنی یک شاهد دولتی” و به طور بالقوه سوگیری هیئت منصفه علیه او (“آلودگی هیئت منصفه”) بود.

«علاوه بر لکه دار کردن هیئت منصفه، تأثیر رفتار متهم، اگر نگوییم هدف، نه تنها آزار و اذیت الیسون است، بلکه همچنین مانع از شهادت سایر شاهدان محاکمه می شود».

در نتیجه، مقامات از قاضی می خواهند که اظهارات فراقانونی توسط طرفین و شاهدان درگیر در پرونده را محدود کند.

فایل های FTX برای بازیابی 1 میلیارد دلار از مدیران ارشد سابق

صرافی ورشکسته کریپتو FTX بر اساس پرونده دادگاه 20 جولای، شکایتی را برای بازیابی بیش از 1 میلیارد دلاری که توسط مدیران ارشد سابق خود از جمله SBF، Ellison، CTO Zixiao “Gary” Wang و Nishad Singh سوء استفاده شده بود، تنظیم کرد.

بر اساس این پرونده، متهمان وظایف امانتداری خود را نقض کرده و صدها میلیون دلار متعلق به FTX را اختلاس کرده اند.

متهمان از کنترل خود بر گروه FTX سوء استفاده کردند تا یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی تاریخ را انجام دهند. با شروع مدت کوتاهی پس از آغاز به کار گروه FTX، متهمان به طور مداوم وجوه بدهکار را برای تأمین مالی آپارتمان‌های لوکس، مشارکت‌های سیاسی و «خیریه»، سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و سایر پروژه‌های حیوان خانگی مورد سوء استفاده قرار دادند.

این پرونده اساساً اقدامات مدیران را که منجر به فروپاشی FTX شد، تکرار می کند و به این نکته اشاره می کند که چگونه آنها منافع خود را بالاتر از شرکت هایی که مدیریت می کردند قرار می دهند.

این شرکت ورشکسته ادعا می کند که نقل و انتقالات جعلی انجام شده توسط مدیران ارشد بیش از 1 میلیارد دلار بوده است، و اضافه می کند که ممکن است در ادامه پرونده، نقل و انتقالات بیشتری را کشف کند.

تمام مدیران ارشد نام برده شده در این دادخواست، به جز SBF، به اتهامات جنایی که توسط دولت ایالات متحده علیه آنها مطرح شده است، اعتراف کرده اند.

ادعا می کند که پدر SBF از بودجه شرکت حمایت مالی می کند

در همین حال، FTX ادعا کرد که Bankman-Fried از طریق هدیه 10 میلیون دلاری که در ژانویه 2022 به پدرش داده بود، از دفاع او حمایت می کند.

طبق این دادخواست، SBF به طور غیرقانونی دستور انتقال از یک حساب FTX ایالات متحده حاوی دارایی های بدهکاران را به حساب خود در همان صرافی داده است. او بعداً این وجه را به حساب پدرش واریز کرد.

FTX اظهار داشت که پدر SBF 6.775 میلیون دلار از این صندوق را به حساب های شخصی مورگان استنلی و TD Ameritrade انتقال داده است و تنها 3.225 میلیون دلار در حساب FTX ایالات متحده باقی مانده است. با این حال، موجودی حساب FTX ایالات متحده به دلیل ضرر معاملات کریپتو با 2.2 میلیون دلار باقی مانده است.

The post وزارت دادگستری SBF را به افشای دفتر خاطرات شخصی کارولین الیسون برای لکه دار کردن محاکمه متهم کرد. FTX از مدیران سابق برای یک میلیارد دلار شکایت کرد اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.