کاوشگر جدید به دنبال نقش سالیوان و کرامول در سقوط FTX بود

کاوشگر جدید به دنبال نقش سالیوان و کرامول در سقوط FTX بود

رابرت جی کلیری، بازرس FTX، بر اساس پرونده دادگاه 10 ژوئن، برای بررسی بیشتر نقش شرکت حقوقی Sullivan & Cromwell LLP (S&C) و سایر موارد در صرافی منحل شده، به دنبال تأیید دادگاه است.

بازرس گفت انتظار می رود این تحقیقات 10 هفته طول بکشد و 3 میلیون دلار هزینه داشته باشد.

مشارکت S&C زیر سوال رفته است

درخواست 10 ژوئن نشان داد که بازرس خدمات حقوقی Sullivan & Cromwell LLP (S&C) ارائه شده به Sam Bankman-Fried، موسس محکوم صرافی که اکنون منحل شده است، در طول خرید سهام Robinhood مورد بررسی قرار خواهد داد.

Cleary قصد دارد تعیین کند که آیا S&C از فعالیت های کلاهبرداری در FTX مطلع بوده است یا خیر و آیا وقتی دادگاه ابقای آنها را به عنوان وکیل تأیید کرد، از هرگونه تضاد منافع نادیده گرفته شده است یا خیر. با توجه به پرونده:

«این تحقیق به طور کلی‌تر تشخیص می‌دهد که آیا S&C در رابطه با یا در نتیجه این نمایندگی، حقایق مهم مربوط به رفتار نادرست گروه FTX را توصیه کرده، در اختیار داشته یا اطلاعاتی کسب کرده یا از آن آگاه شده است.»

اگر نمایندگی S&C از SBF در به دست آوردن سهام Robinhood Markets نامناسب یا متناقض تشخیص داده شود، می تواند پیامدهای حقوقی و مالی قابل توجهی برای همه طرف های درگیر داشته باشد.

در می 2022، SBF 7.6 درصد از سهام رابینهود را به مبلغ 648.3 میلیون دلار خریداری کرد. پس از فروپاشی FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده این سهام را مصادره کرد که موضوع اختلاف بین طرف های مختلف مرتبط با FTX شد.

مشارکت گسترده‌تر S&C با FTX نیز بحث‌هایی را برانگیخته است. در دسامبر 2022، Bankman-Fried ادعا کرد که S&C او را تحت فشار قرار داده تا برای دریافت هزینه های قانونی اعلام ورشکستگی کند. علاوه بر این، طلبکاران FTX یک شکایت دسته جمعی علیه این شرکت تنظیم کرده اند و استدلال می کنند که باید تا حدی مسئول سقوط بورس شناخته شود.

سایر تحقیقات FTX

حرکت کلیری همچنین به دنبال بررسی فروش قبل از ورشکستگی Ledger Holdings Inc. (LHI) و حفره های ترازنامه در FTX US بود.

بازرس گفت که تحقیقات در مورد این موضوعات اعتماد عمومی را نسبت به روند ورشکستگی تقویت می کند و هرگونه سوء رفتار یا مسائل مربوط به آن را آشکار می کند. او اضافه کرد:

“تحقیقات و گزارش بیشتر در مورد ورشکستگی FTX.US می تواند با رد ادعاهای دروغین Bankman-Fried مبنی بر اینکه FTX.US در تاریخ دادخواست ورشکستگی پرداخت کرده است، اعتماد عمومی را در روند ورشکستگی افزایش دهد.”

در این مقاله ذکر شده است