کنگره ایالات متحده ممکن است درباره Binance.US تحقیق کند

بر اساس اظهارات یک سناتور به نقل از رویترز در 17 فوریه، کنگره ایالات متحده باید تحقیقاتی را در مورد Binance.US در مورد ارتباط آن با Merit Peak انجام دهد.

سناتور راجر مارشال به این نشریه گفت:

“چیز عجیبی در اینجا در حال رخ دادن است که به وضوح تست بویایی را قبول نمی کند… کنگره به پاسخ هایی نیاز دارد و Binance.US و Silvergate موظف هستند آنها را به ما بدهند.”

در 16 فوریه گزارش شد که Binance.US در سال 2021، 400 میلیون دلار از یک حساب در بانک Silvergate به شرکت تجاری Merit Peak ارسال کرد. Merit Peak، مدیر عامل Binance، Changpeng Zhao را به عنوان مدیر فهرست کرد – و با این واقعیت ترکیب شد که Binance و Binance. ایالات متحده قرار است به طور جداگانه عمل کند، این رابطه نشان دهنده تضاد منافع احتمالی است.

از آن زمان، Binance.US گزارش داده است علنی اعلام کرد در توییتر که Merit Peak روی پلتفرم خود کار می‌کرد اما «تمام فعالیت‌ها را متوقف کرد [Binance.US] در سال 2021.”

اگرچه Binance.US دیروز بیانیه مشابهی را به طور خصوصی به رویترز ارائه کرد، اما در توییت عمومی امروز نیز این بیانیه را گسترش داد. ادعا می‌کند که فقط کارمندان Binance.US به حساب‌های بانکی شرکت دسترسی دارند. همچنین گفت که بازارسازان خارجی مانند مریت پیک باید به طور منصفانه و شفاف برای تخفیف رقابت کنند.

Binance.US علاوه بر این گفته است که معامله نمی کند و وجوهی را به مشتریان وام نمی دهد. این شرکت از ورشکستگی‌های شرکتی پرمخاطب ناشی از اختلاط سرمایه‌ها فاصله گرفت – احتمالاً کنایه‌ای از شکست FTX و Alameda Research.

بر اساس گزارش 15 فوریه وال استریت ژورنال، بازوی جهانی بایننس با نفوذهای نظارتی متعددی دست و پنجه نرم کرده است و در واقع انتظار دارد به قانونگذاران ایالات متحده جریمه بپردازد. با این حال، Binance.US به ندرت هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفته است، جدا از تحقیقات قبلی و در حال انجام SEC در مورد Merit Peak.

اگر توصیه امروز سناتور مارشال در کنگره مطرح شود و بیش از یک بیانیه خصوصی شود، Binance.US ممکن است به زودی با بررسی گسترده تری روبرو شود.

مارشال قبلاً در تحقیقات کنگره در مورد رابطه بین FTX و Silvergate و همچنین یک لایحه رمزنگاری ضد پولشویی شرکت داشت.