گفته می شود که Do Kwon 100 میلیون بیت کوین را از طریق بانک سوئیس نقد کرده است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادعا کرد که آزمایشگاه Terraform و بنیانگذار آن Do Kwon بیش از 10000 بیت کوین را به یک کیف پول سرد منتقل کرده و حدود 100 میلیون دلار را از طریق یک بانک سوئیسی نقد کرده اند.
رگولاتور در 16 فوریه شکایتی را ارائه کرد که متهم به ارائه اوراق بهادار ثبت نشده و اجرای یک طرح کلاهبرداری کرده است.
تجزیه و تحلیل بیشتر پرونده SEC نشان داد که Do Kwon و Terraform Labs بیش از 10000 BTC را به یک کیف پول سرد منتقل کردند و متعاقباً برخی از دارایی ها را به پول نقد تبدیل کردند.
SEC گزارش داد: «به صورت دوره‌ای از می 2022، Terraform و Kwon بیت‌کوین را از این کیف پول به یک مؤسسه مالی مستقر در سوئیس منتقل کرده‌اند و همچنان به انتقال بیت‌کوین ادامه می‌دهند و بیت‌کوین را به پول نقد تبدیل کرده‌اند».
رگولاتور فاش کرد که بین ژوئن 2022 تا فوریه بیش از 100 میلیون دلار پول نقد از بانک سوئیس برداشت شده است.
SEC خواستار محاکمه Do Kwon و Terraform به اتهام اجرای یک طرح کلاهبرداری شده است که بیش از 40 میلیارد دلار را از بازار کریپتو در می 2022 از بین برد.
محل اختفای دو کوون ناشناخته است زیرا مقامات در سراسر جهان او را در حالت هشدار قرمز قرار داده اند. مقامات کره جنوبی تایید کردند که پس از گزارش اطلاعاتی درباره مکان احتمالی وی، به صربستان سفر کرده اند.
این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید