یکی از بنیانگذاران Paxful به دلیل نادیده گرفتن عمدی پروتکل های AML گناهکار است.

یکی از بنیانگذاران Paxful به دلیل نادیده گرفتن عمدی پروتکل های AML گناهکار است.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، آرتور شابک، بنیانگذار Paxful Inc. و CTO سابق، در 8 ژوئیه به اتهامات توطئه مرتبط با ناتوانی در حفظ یک برنامه موثر ضد پولشویی (AML) اعتراف کرد.

وزارت دادگستری گفت که سهل انگاری Schaback Paxful را به مرکزی برای پولشویی، نقض تحریم ها، کلاهبرداری، کلاهبرداری های عاشقانه، طرح های اخاذی و فحشا تبدیل کرده است. اقدامات او باعث شد تا فعالیت های مجرمانه بدون کنترل گسترش یابد و یکپارچگی سیستم مالی به خطر بیفتد.

Schaback به توطئه برای شکست عمدی در ایجاد، توسعه، اجرا، و حفظ یک برنامه موثر AML همانطور که توسط قانون رازداری بانکی نیاز است، اعتراف کرد. او با حداکثر مجازات پنج سال زندان مواجه است و در 4 نوامبر محکوم خواهد شد.

Schaback همچنین از هیئت مدیره Paxful استعفا خواهد داد. یک قاضی دادگاه منطقه ای فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل های مجازات ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم را تعیین می کند.

شکست های عمدی

بر اساس اسناد دادگاه، Schaback Paxful، یک پلت فرم آنلاین ارز مجازی همتا به همتا را بین ژوئیه 2015 تا ژوئن 2019 اداره می کرد. این صرافی به مشتریان اجازه داد تا ارز مجازی را برای اقلام مختلف، از جمله ارز فیات، کارت های پیش پرداخت و هدیه معامله کنند. کارت ها

در این دوره، Schaback به مشتریان اجازه داد بدون اطلاعات کافی از مشتریان خود (KYC) حساب باز کنند و تجارت کنند، Paxful را به عنوان پلتفرمی که نیازی به KYC نداشت به بازار عرضه کرد و سیاست های جعلی AML را به اشخاص ثالث ارائه کرد.

او همچنین علیرغم آگاهی از فعالیت های مشکوک و مجرمانه کاربران Paxful، موفق به ثبت یک گزارش فعالیت مشکوک نشد.

تحقیقات وزارت دادگستری

پیگرد قانونی بخشی از تحقیقات گروه های ویژه مبارزه با جرایم مواد مخدر (OCDETF) است که شبکه های جنایی سطح بالا را از طریق یک رویکرد مشترک و چند سازمانی هدف قرار می دهد.

وزارت دادگستری گفت که تحقیقاتش در مورد Paxful همچنین درگیری های عمیق تری را در داخل شرکت نشان داد. شابک و ری یوسف، بنیانگذاران مشترک، درگیر مناقشات حقوقی هستند که شامل اتهامات سوء استفاده از منابع مالی، پولشویی و فرار از تحریم های آمریکا علیه روسیه است.

این درگیری‌ها منجر به تعلیق موقت عملیات Paxful در آوریل 2023 شد و این بازار در ماه مه فعالیت‌های محدود خود را از سر گرفت. در طول تعطیلی، یوسف، مدیر عامل سابق، به کاربران هشدار داد که در میان انبوه کلاهبرداری‌ها از این پلتفرم اجتناب کنند.

در می 2023، Paxful روشن Dharia را به عنوان مدیر عامل موقت برای تثبیت عملیات و کشف جایگزین های استراتژیک منصوب کرد.

در این مقاله ذکر شده است