فرانک اشنایدر، مدیر بحران OneCoin در ایالات متحده محاکمه می شود

OneCoin crisis manager Frank Schneider to face trial in the US
هارو سرمایه گذاری

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پرونده خود را علیه فرانک اشنایدر که به عنوان مدیر بحران OneCoin خدمت می کرد – یک پروژه کلاهبرداری 4 میلیارد دلاری، دوباره بررسی کرده است.

OneCoin یک طرح پونزی مبتنی بر رمزنگاری بود که توسط ملی بلغارستانی Ruja Ignatova در سال 2014 رهبری شد. پروژه کلاهبرداری در سال 2017 پس از جمع آوری حدود 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در 175 کشور، از بین رفت. از آن زمان مقامات در سراسر جهان از جمله وزارت دادگستری به دنبال مغز متفکران آن هستند.

فرانک شنیدر متولد لوکزامبورگ به عنوان مدیر بحران OneCoin کار می کرد و از نزدیک با Cryptoqueen کار می کرد. با توجه به روابط نزدیک او با بنیانگذاران پروژه، وزارت دادگستری خواستار استرداد او به ایالات متحده شده است

پیشتر در 24 سپتامبر 2020، وزارت دادگستری درخواستی علیه شنیدر ارائه کرد. با این حال، ادعاهای علیه او تا 5 دسامبر 2022، زمانی که دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، لغو مهر و موم درخواست برای شروع محاکمه شنیدر را تأیید کرد، مهر و موم شد.

حکم دستگیری اشنایدر صادر شده است که انتظار می رود به ایالات متحده تحویل داده شود.

در صورت اثبات گناه، اشنایدر علاوه بر ضبط کلیه دارایی ها و درآمدهای پولی ناشی از کلاهبرداری OneCoin، با خطر تا 40 سال زندان مواجه خواهد شد.

DOJ به دنبال مغز متفکران OneCoin است

در حالی که CryptoQueen آزاد است، سایر متحدان نزدیک کلاهبرداری OneCoin متهم شده اند.

طبق گزارش ها، کریستوفر همیلتون، تبعه بریتانیا، اوایل ماه اوت برای محاکمه با وزارت دادگستری به ایالات متحده مسترد شد.

مارک اسکات، وکیل OneCoin پس از متهم شدن در نوامبر 2019 به جرم شویی حدود 400 میلیون دلار از این طرح، با 20 سال زندان مواجه است.

گزارش شده است که اف بی آی با کنستانتین ایگناتوف برای ردیابی “تحت تعقیب ترین” خواهر او همکاری می کند.

ارسال شده در: ایالات متحده، جنایت، کلاهبرداری

آخرین گزارش بازار ما را بخوانید