گزارش Chainalysis: پول شویی 0.05٪ از کل تراکنش های رمزنگاری در سال 2021

از سال 2017، هر ساله شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین تحلیل زنجیره ای گزارشی با تمرکز بر پولشویی و تراکنش های غیرقانونی که از طریق اکوسیستم ارزهای دیجیتال انجام می شود منتشر می کند. گزارش امسال خلاصه نشان می دهد که در حالی که مقدار کل پول های شسته شده 30 درصد افزایش یافته است، تنها بخش کوچکی از کل معاملات از فعالیت های غیرقانونی است.

طبق این گزارش، مجرمان سایبری که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می‌کنند، یک هدف مشترک دارند: انتقال وجوه غیرقانونی خود به سرویسی که می‌توان آن‌ها را از مقامات محافظت کرد و در نهایت به پول نقد تبدیل کرد. به همین دلیل است که پولشویی زیربنای سایر اشکال جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال است.

افزایش اسمی 30 درصدی از سال 2020

مجرمان سایبری در سال 2021 به ارزش 8.6 میلیارد دلار ارزهای رمزنگاری شده را شستشو دادند که 30 درصد افزایش نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد، که بر اساس مقدار ارز دیجیتال ارسال شده از آدرس‌های غیرقانونی به آدرس‌هایی که توسط سرویس‌ها میزبانی می‌شوند، افزایش یافته است.

با وجود این، پولشویی تنها 0.05 درصد از کل حجم تراکنش ارزهای دیجیتال در سال 2021 را به خود اختصاص داده است، در مقایسه با مقدار ارزهای فیات شسته شده (5 درصد) که تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد. این امر نشان می‌دهد که پولشویی آفتی است که تقریباً همه اشکال انتقال ارزش اقتصادی را تهدید می‌کند.

فعالیت پولشویی در ارزهای دیجیتال نیز به شدت متمرکز است. در حالی که سالانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال از آدرس‌های غیرقانونی جابه‌جا می‌شود، بیشتر آن به گروه کوچکی از سرویس‌ها ختم می‌شود که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها براساس تاریخچه تراکنش‌هایشان برای پولشویی ساخته شده‌اند.

مجریان قانون می‌توانند ضربه بزرگی به جرایم مبتنی بر ارزهای دیجیتال وارد کنند و با ایجاد اختلال در این خدمات، توانایی مجرمان برای دسترسی به دارایی‌های دیجیتال خود را به طور قابل توجهی مختل کنند.

DeFi نقش بزرگ تری ایفا می کند

اگرچه درصد کل معاملات غیرقانونی کم است، دیفای به طور فزاینده ای نقش بزرگ تری در پولشویی ایفا می کند، به طوری که پروتکل های غیرمتمرکز 17 درصد از کل وجوه ارسال شده از کیف پول های غیرقانونی را در سال 2021 دریافت می کنند، در مقایسه با 2 درصد در سال قبل. این به معنای افزایش 1964 درصدی ارزش کل دریافتی پروتکل های DeFi از آدرس های غیرقانونی نسبت به سال گذشته است. پروتکل‌های متمرکز همچنان محبوب‌تر هستند و 47 درصد از وجوه را از آدرس‌های غیرقانونی می‌گیرند.

به طور کلی، مجرمان سایبری با توجه به مقدار ارزهای دیجیتال ارسال شده از آدرس های غیرقانونی به آدرس های میزبانی شده توسط سرویس ها، 8.6 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده را در سال 2021 شستشو دادند. این نشان دهنده افزایش 30 درصدی در فعالیت های پولشویی در سال 2020 است، اگرچه با توجه به این میزان قابل توجه چنین افزایشی تعجب آور نیست. رشد فعالیت ارزهای دیجیتال قانونی و غیرقانونی در سال 2021.

پولشویی فیات 5 درصد از تولید ناخالص جهانی

مجرمان سایبری از سال 2017 به ارزش بیش از 33 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را شسته اند که در طول زمان بیشتر آنها به صرافی های متمرکز منتقل شده اند. برای مقایسه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برآوردها سالانه بین 800 تا 2 تریلیون دلار ارز فیات شسته می‌شود که معادل 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.

آدرس‌های مرتبط با سرقت، کمتر از نیمی از وجوه دزدیده شده خود را به پلتفرم‌های DeFi فرستادند – در مجموع بیش از 750 میلیون دلار ارز دیجیتال. به ویژه هکرهای وابسته به کره شمالی که مسئول 400 میلیون دلار ارز دیجیتال بودند. هک ها سال گذشته، از پروتکل های DeFi برای پولشویی استفاده کرد.

این ممکن است به این واقعیت مرتبط باشد که سال گذشته بیش از هر نوع پلتفرم دیگری از پروتکل های DeFi به سرقت رفته است. Chainalysis همچنین مقدار قابل توجهی از استفاده از میکسر را در شستشوی وجوه دزدیده شده مشاهده می کند.

از سوی دیگر، کلاهبرداران، اکثریت وجوه خود را به آدرس‌هایی در صرافی‌های متمرکز ارسال می‌کنند. این ممکن است نشان دهنده عدم پیچیدگی نسبی کلاهبرداران باشد.