Binance در میان 3 طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato قرار گرفت

طبق دستور شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) بایننس به عنوان یکی از سه طرف گیرنده برتر بیتزلاتو معرفی شد.

مقامات ایالات متحده در 18 ژانویه علیه این صرافی که کمتر شناخته شده بود، اقدامات اجرایی را انجام دادند و آن را به تسهیل در شستشوی 700 میلیون دلار متهم کردند. بنیانگذار روسی صرافی آناتولی لگکودیموف در میامی دستگیر شد.

طبق دستور FinCEN، حدود دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط بودند. مقامات اشاره کردند که به غیر از بایننس، دیگر طرف‌های دریافت‌کننده برتر بیتزلاتو شامل طرح تاریک‌نت Hydra و Ponzi روسیه «TheFiniko» بود.

در همین حال، سخنگوی Binance گفت CryptoSlate:

بایننس از اینکه در حمایت از این تحقیقات به شرکای مجری قانون بین المللی کمک قابل توجهی کرده است خرسند است. این نشان دهنده تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است.

FinCEN گفت دستور آن همه مؤسسات مالی تحت پوشش را از انتقال وجوه مربوط به Bitzlato منع می کند.

مقامات افزودند که این صرافی به عنوان “نگرانی اولیه پولشویی در ارتباط با تامین مالی غیرقانونی روسیه” تعیین شده است.

این دستور از 1 فوریه اجرایی می شود.

پست بایننس در بین ۳ طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.