BitMEX بر اساس قانون رازداری بانکی نسبت به عدم رعایت AML مقصر است

وزارت دادگستری تحقیقاتی را در مورد سابقه انطباق بلاک در پی ادعاهای نقص انجام می دهد

صرافی مشتقات رمزنگاری BitMEX به دلیل عدم استفاده از برنامه کافی ضد پولشویی (AML) به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کرد.

در 10 ژوئیه، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک گفت که این شرکت «عمداً [failed] برای ایجاد، اجرا و حفظ» چنین برنامه ای از سال 2015 تا 2020 برای کسب درآمد.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، گفت که شکست‌های BitMEX در انطباق آن را به «طرح‌های پولشویی در مقیاس بزرگ و فرار از تحریم‌ها» باز کرده است. او گفت:

اعتراف به گناه امروز دوباره نشان می‌دهد که شرکت‌های ارزهای دیجیتال در صورت سوء استفاده از بازار ایالات متحده، باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنند.

مدیران شرکت همچنین یک شرکت تابعه BitMEX به نام Shine Effort Inc را به اشتباه به یک بانک خارجی معرفی کردند و به آن اجازه دادند میلیون‌ها دلار را از طریق سیستم مالی ایالات متحده منتقل کند.

سیاست های AML “بی دندان”.

دفتر دادستانی ایالات متحده سیاست های حداقلی AML BitMEX را به عنوان “بی دندان یا به راحتی نادیده گرفته می شود” توصیف کرد.

با توجه به متن پرونده، BitMEX بازار ایالات متحده را در سپتامبر 2015 ترک کرد و یک بررسی آدرس IP را برای شناسایی و مسدود کردن مشتریان ایالات متحده معرفی کرد. با این حال، IP ها را فقط یک بار به ازای هر مشتری بررسی می کرد و به کاربرانی که بعداً یک آدرس IP غیرآمریکایی را نشان می دادند، اجازه دسترسی به پلتفرم را می داد.

BitMEX همچنین اجازه دسترسی از طریق Tor را داده و اقداماتی برای مسدود کردن VPN ها انجام نداده است. تا اواخر سال 2018، آدرس‌های IP ایالات متحده را از شرایط خدمات داخلی مستثنی کرد که در غیر این صورت دسترسی را مسدود می‌کرد.

علاوه بر این، این شرکت و مدیران آن درگیر فعالیت های بازاریابی برای جذب مشتریان آمریکایی بودند، از جمله حضور در کنفرانس ها و تلویزیون.

بنیانگذاران قبلاً به گناه خود اعتراف کردند

این پرونده از BitMEX به عنوان متهم نام می برد و فقط به طور گذرا از مدیران فردی نام می برد. در این بیانیه آمده است که این جرم حداکثر پنج سال زندان و جریمه نقدی نامشخصی دارد.

چندین نفر مرتبط با این پرونده قبلاً در مورد اتهامات مشابه به توافقاتی دست یافته و مجازات دریافت کرده بودند. آرتور هیز، بنیانگذار و مدیرعامل BitMEX در فوریه 2022 به جرم خود اعتراف کرد و بعداً به شش ماه حبس خانگی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

بنجامین دلو، بنیانگذار BitMEX در فوریه 2022 به جرم خود اعتراف کرد و به 30 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. ساموئل رید، یکی از بنیانگذاران، در مارس 2022 اعتراف کرد و به 18 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. گرگوری دوایر، کارمند اولیه BitMEX در آگوست 2022 به جرم خود اعتراف کرد و یک سال حبس مشروط دریافت کرد.

هیز، دلو و رید هر کدام توافق کردند که به عنوان بخشی از قراردادهای خود، 10 میلیون دلار جریمه بپردازند. دوایر با جریمه 150000 دلاری موافقت کرد.

در این مقاله ذکر شده است