CFTC Mirror Trading International را به کلاهبرداری 1.7 میلیارد دلاری بیت کوین متهم می کند

CFTC charges Mirror Trading International with alleged fraud of $1.7 billion worth of Bitcoin


کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) کورنلیوس یوهانس استاینبرگ و شرکت او Mirror Trading International (MTI) را به تقلب و نقض ثبت متهم کرده است.

شرکت بازرگانی آفریقای جنوبی موضوع شکایتی است که توسط CFTC در 30 ژوئن 2022 ارائه شده است که ادعا می‌کند استینبرگ MTI را راه‌اندازی کرده و از آن برای راه‌اندازی یک استخر جهانی کالاهای ارز خارجی به ارزش بیش از 1.7 میلیارد دلار استفاده کرده است.

برای شرکت در استخر، کاربران باید بیت کوین را خریداری می کردند، بدون اینکه ارز دیگری برای شرکت در استخر پذیرفته شود. در این شکایت این پروژه بزرگترین طرح کلاهبرداری مربوط به بیت کوین است.بیت کوین) در هر مورد CFTC.

همین شکایت همچنین فعالیت های کلاهبرداری را نشان می دهد که ظاهراً بین 18 می 2018 و 30 مارس 2021، زمانی که استینبرگ Mirror Trading International را به عنوان یک طرح بازاریابی چند سطحی اداره می کرد، رخ داده است. استینبرگ از رسانه های اجتماعی و چندین وب سایت برای درخواست بیت کوین از اعضای عمومی از طریق استخر جهانی کالاهای ارز خارجی استفاده کرد.

ظاهراً استخر کالا مبادله ارزهای خارجی خرده‌فروشی خارج از بورس را بر اساس اهرمی با کاربرانی انجام داده است که شرکت‌کنندگان قرارداد واجد شرایط (ECP) نیستند. متهمان به دروغ ادعا کردند که این معامله از طریق تجارت اختصاصی “ربات” یا برنامه نرم افزاری انجام شده است.

در این دوره، Steynberg ظاهراً حداقل 29421 بیت کوین (به ارزش 1.7 میلیارد دلار) را برای شرکت در استخر کالا از تقریباً 23000 غیر ECP واقع در ایالات متحده و حتی بیشتر در سایر نقاط جهان پذیرفته است. این امر حتی با وجود اینکه متهم به عنوان اپراتور استخر کالا آنطور که لازم بود ثبت نشده بود، انجام شد.

گفته می شود که Steynberg این کار را هم به صورت انفرادی و هم از طرف Mirror Trading International انجام داده است. تمام بیت کوینی که متهمان از اعضای استخر گرفته بودند، به نحوی مستقیم یا غیرمستقیم به طور نامناسب تصاحب شده بود.