Chainalysis می گوید استفاده از رمزارز برای تأمین مالی ترور «کسری کوچک» از حجم کلی است
گزارش اخیر Chainalysis ادعاهای پر شور در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال توسط سازمان های تروریستی برای تامین مالی را مورد تردید قرار داده است.
در پی حمله تروریستی اخیر حماس در اسرائیل، هدف این گزارش اصلاح تصورات غلط پیرامون نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی تروریسم است.
دفع باورهای غلط
Chainalysis، یک مرجع پیشرو در تجزیه و تحلیل بلاک چین، تصدیق می کند که برخی از گروه های تروریستی، از جمله حماس، حزب الله، و جهاد اسلامی فلسطین، از ارز دیجیتال برای جمع آوری، ذخیره و انتقال وجوه استفاده می کنند.
با این حال، این گزارش تاکید می‌کند که این تنها بخش کوچکی از حجم کل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد، بخش کوچکی از فعالیت‌های غیرقانونی مربوط به ارزهای دیجیتال.
این گزارش با معیارهای بیش از حد و تجزیه و تحلیل‌های ناقص در مورد استفاده سازمان‌های تروریستی از ارزهای دیجیتال مقابله می‌کند و تاکید می‌کند که روش‌های سنتی مبتنی بر فیات – مانند موسسات مالی، حواله‌ها و شرکت‌های پوسته – کانال‌های اصلی تامین مالی این گروه‌ها هستند.
نقش ارائه دهندگان خدمات
یکی از نکات کلیدی این گزارش، شفافیت ذاتی فناوری بلاک چین است که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را از ابتدا تا انتها قابل ردیابی می‌کند.
این شفافیت به سازمان‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی مجهز به ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین اجازه می‌دهد تا به طور موثر در شناسایی و مختل کردن جریان وجوه همکاری کنند – که با روش‌های سنتی انتقال ارزش بسیار چالش برانگیز است.
این گزارش همچنین به نقش ارائه دهندگان خدمات در تسهیل انتقال وجوه مرتبط با تروریسم پرداخته است.
بر اساس این گزارش، تلاش‌های تحقیقاتی اغلب نیاز به تمرکز بر ارائه‌دهندگان خدمات، مانند مشاغل خدمات پولی دارد که می‌توانند حجم قابل توجهی از وجوه را پردازش کنند. Chainalysis دریافت که این ارائه دهندگان خدمات مشکوک ممکن است شبیه کارگزاران خارج از بورس (OTC) یا مشاغل پولی سطح خیابان مانند حواله باشند.
آمار
برای نشان دادن پیچیدگی، این گزارش به مثالی اشاره کرد که در آن کیف پولی وابسته به تامین مالی تروریسم حداقل 20 ارائه دهنده خدمات مشکوک را به عنوان طرف مقابل داشت. این ارائه دهندگان مبالغ مختلفی از ارزهای دیجیتال را از همه طرف های مقابل خود دریافت کردند که از 8.4 میلیون دلار تا 1.1 میلیارد دلار متغیر بود.
بررسی‌های بیشتر یکی از این طرف‌های مقابل، میزان قابل توجهی از فعالیت را با بیش از 1300 سپرده و 1200 برداشت در 7.5 ماه نشان داد. تقریباً 450000 دلار وجوه از کیف پول شناخته شده وابسته به ترور از طریق این آدرس منتقل شد.
این گزارش نشان می‌دهد که این آدرس احتمالاً نشان‌دهنده ارائه‌دهنده خدماتی است که آگاهانه یا ناآگاهانه فعالیت تأمین مالی ترور را تسهیل می‌کند.
ادغام وجوه
با این حال، این گزارش همچنین نسبت به نتیجه گیری عجولانه هشدار داد. در حالی که به نظر می رسد مبالغ زیادی از ارزهای دیجیتال برای تامین مالی تروریسم جمع آوری می شود، بخش قابل توجهی از این سرمایه ها ممکن است با تروریسم ارتباطی نداشته باشد.
Chainalysis نسبت به گنجاندن تمام فعالیت های معاملاتی انجام شده توسط این ارائه دهندگان خدمات در تخمین های مربوط به تامین مالی تروریسم هشدار داد، زیرا ممکن است مستقیماً با چنین فعالیت هایی مرتبط نباشد.
این گزارش همچنین پیچیدگی‌های ردیابی وجوه از طریق ارائه‌دهندگان خدمات را برجسته می‌کند، جایی که ارزهای رمزنگاری شده را می‌توان با وجوه سایر کاربران ترکیب و ترکیب کرد.
این امر ادامه ردیابی وجوه را پس از واریز به یک ارائه‌دهنده خدمات چالش برانگیز می‌کند، زیرا فقط ارائه‌دهنده خدمات به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مشتری خاص دسترسی دارد.
Chainalysis چالش‌های موجود در ارائه تخمین‌های دقیق برای بودجه‌هایی که مستقیماً به سازمان‌های تروریستی می‌رود، به ویژه در غیاب اطلاعات معتبر توسط مجریان قانون، وجود دارد.
Coinbase احساسات را منعکس می کند
Coinbase به طور مشابه استدلال کرده است که اکثریت تامین مالی تروریسم هنوز به پول نقد سنتی متکی است تا ارزهای دیجیتال.
این صرافی در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر استفاده از رمزارز برای مقاصد غیرقانونی، به ویژه در پی گزارش‌هایی درباره استفاده حماس از رمزارز برای تامین مالی، بیانیه‌ای منتشر کرد. کوین بیس تاکید کرد که شفافیت فناوری بلاک چین، ردیابی تراکنش های رمزنگاری را در مقایسه با پرداخت های نقدی آسان تر می کند.
این صرافی همچنین خواستار مقررات روشنی برای اطمینان از انطباق صنعت کریپتو در ایالات متحده و سایر حوزه‌های قضایی تحت نظارت شد و اشاره کرد که گزارش‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم از طریق دارایی‌های دیجیتال اغلب شامل نهادهای خارج از کشور می‌شود که مشمول قوانین ایالات متحده نیستند.