Elliptic counters WSJ در مورد میزان جمع آوری کمک های مالی حماس برای رمزارزها گزارش می دهد

Terror funding still relies on traditional financial systems like cash not crypto says Coinbase
از ترساندن کاربران با جریان های بد KYC خودداری کنید

شرکت تجزیه و تحلیل رمزارز Elliptic در یک پست وبلاگی در 25 اکتبر گفت که بر خلاف گزارش های رایج، گروه های تروریستی کمک های مالی قابل توجهی برای رمزنگاری دریافت نکرده اند.

در 10 اکتبر، وال استریت ژورنال گزارش داد که حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله صدها میلیون دلار از طریق رمزارز بین اوت 2021 تا ژوئن 2023 جمع آوری کرده اند که بخشی از آن بر اساس داده های Elliptic است. سناتور الیزابت وارن و سایر قانونگذاران بعداً در فراخوانی برای اقدام به این گزارش استناد کردند و گزارش دادند که در مجموع 130 میلیون دلار جمع آوری شده است.

Elliptic در گزارشی اعلام کرده است که این رقم بسیار اغراق شده است و نوشته است:

«…هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد جذب سرمایه ارزهای دیجیتال چیزی نزدیک به آن را افزایش داده است [$130 million]و داده های ارائه شده توسط Elliptic و دیگران به اشتباه تفسیر شده است.

در جای دیگری از همین قطعه آمده است:

«داده‌ها به سادگی این را پشتیبانی نمی‌کنند. هیچ کمپین عمومی جمع آوری کمک های مالی توسط یک گروه تروریستی نسبت به سایر منابع مالی، میزان قابل توجهی از کمک های مالی دریافت نکرده است.

Elliptic این خطا را با بیان اینکه در یک مورد، دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل (NBCTF) دستور توقیف کیف پول‌های رمزنگاری مرتبط با جهاد اسلامی فلسطین را صادر کرده بود، توضیح داد. اگرچه این کیف‌ها 93 میلیون دلار دریافت کرده بودند، اما Elliptic گفت که گروه تروریستی لزوماً این سرمایه‌ها را جمع‌آوری نکرده یا حتی مالک آن نبوده است.

در عوض، Elliptic گفت که این کیف پول ها احتمالا متعلق به خدماتی است که توسط جهاد اسلامی فلسطین و همچنین سایر نهادهای غیر تروریستی استفاده می شود. الیپتیک اذعان کرد که برخی از این خدمات به دلیل نقش کلیدی در تامین مالی به عنوان سازمان های تروریستی معرفی شده اند.

Elliptic تنها گروهی نیست که تلاش کرده است با ادعاهای وال استریت ژورنال مقابله کند. Chainalysis به طور مشابه پیشنهاد کرد که وال استریت ژورنال همه جریان‌ها را به برخی از سرویس‌های رمزنگاری به عنوان متعلق به یک گروه تروریستی گزارش کرده است. سایر اعضای جامعه این اصلاح را در روزهای بعد منتشر کردند.

Elliptic جمع آوری کمک های مالی حماس را تایید می کند

Elliptic به طور مستقیم به ادعای وال استریت ژورنال مبنی بر جمع آوری 41 میلیون دلار ارز دیجیتال توسط حماس اشاره نکرد. این تخمین بر اساس اطلاعات یک شرکت تحلیلی دیگر بود.

با این حال، Elliptic اذعان کرد که حماس در سال 2019 شروع به درخواست کمک های بیت کوین کرد و گفت که این کمک ها در می 2021 به اوج خود رسید.

Elliptic تاکید کرد که حماس تا آوریل 2023 به درخواست‌های عمومی خود برای کمک‌های ارزهای دیجیتال پایان داد. همچنین مشاهده کرد که برخی از گروه‌های مرتبط با حماس شاهد مسدود شدن سرمایه‌های خود بوده‌اند. به گفته Elliptic، Gaza Now، یک سازمان خبری برجسته حماس، 21000 دلار از طریق رمزارز جمع آوری کرده است اما 11000 دلار از این مبلغ را با روش های مختلف مسدود کرده است.

در غیر این صورت Elliptic اعلام کرد که قصد دارد از استفاده غیرقانونی رمزارزها جلوگیری کند و گفت که ابزارهای آن به مشتریان خود اجازه می دهد تا نقل و انتقالات غیرقانونی را شناسایی و مسدود کنند.