FBI شش نفر را در طرح پولشویی چند میلیون دلاری بیت کوین متهم کرد
اداره تحقیقات فدرال (FBI) شش نفر را در ارتباط با یک تجارت انتقال پول بدون مجوز که شامل رمزنگاری به عنوان ابزار پولشویی است، متهم کرده است.
پرونده های دادگاه به تاریخ 18 اکتبر نشان می دهد که افراد متهم حداقل بین ژوئیه 2021 و سپتامبر 2023 برای تبدیل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به پول نقد کار می کردند. فرآیند تبدیل شامل وجه نقد ارسال شده از طریق سیستم پستی ایالات متحده در ازای ارز رمزنگاری شده و همچنین به صورت حضوری بود. وانت های نقدی
شش فرد متهم عبارتند از: شایلشکومار گویانی، بریژکومار پاتل، هیرنکومار پاتل، نائینشکومار پاتل، نیلشکومار پاتل و راجو پاتل.
اف‌بی‌آی این افراد را به یک مورد توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و یک فقره فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز متهم کرد. متن پرونده خواستار صدور قرار بازداشت این افراد است که نشان می دهد آنها در زمان تشکیل پرونده هنوز بازداشت نشده بودند.
این پرونده در منطقه جنوبی نیویورک، جایی که فعالیت مجرمانه عمدتاً در آن انجام شده است، در جریان است. نیویورک دارای قوانین سختگیرانه رمزنگاری و همچنین مقرراتی است که هر کسی را که پول انتقال می دهد باید مجوز مربوطه را دریافت کند.
دو نفر دیگر در توطئه شرکت داشتند
اگرچه شش نفر متهم شده اند، اما آنها کل عملیات را تشکیل نمی دهند. یک همدست ناشناس پس از تماس یک افسر مخفی در حدود ژانویه 2023 شروع به برقراری ارتباط با مجریان قانون کرد.
همکار که در بازارهای تاریک نت و مبادلات رمزنگاری همتا به همتا فعالیت می کرد، فاش کرد که با مبادله وجوه، 30 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آورده است. او همچنین اظهار داشت که بسیاری از مشتریان این سرویس فروشندگان مواد مخدر و هکرها بودند.
فرد دیگری که از طرف همدستان پول نقد ارسال کرده بود، بعداً توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد و به یک منبع محرمانه تبدیل شد. آن فرد در نهایت شروع به شرکت در وانت های نقدی کنترل شده با اجرای قانون کرد.
این دو نفر به طور جداگانه در آگوست 2023 و فوریه 2023 متهم شدند. این دو نفر به دلیل همکاری با مقامات ممکن است تخفیف مجازات دریافت کنند.
اف‌بی‌آی سابقه توقیف ارزهای دیجیتال درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی را دارد. قابل ذکر است که این آژانس از سال 2022 تاکنون 3.36 میلیارد دلار از جیمز ژونگ، کلاهبردار جاده ابریشم و 3.6 میلیارد دلار از هکرهای Bitfinex، ایلیا لیختنشتاین و هیدر مورگان، ضبط کرده است.
The post FBI شش نفر را در طرح پولشویی چند میلیون دلاری بیت کوین متهم کرد اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.