FinCEN می گوید استفاده غیرقانونی از رمزارز توسط مجرمان “فرصت های” جدیدی برای شناسایی ایجاد می کند.

FinCEN می گوید استفاده غیرقانونی از رمزارز توسط مجرمان "فرصت های" جدیدی برای شناسایی ایجاد می کند.

شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) هشدار جدی به شرکت های مالی ایالات متحده داده است و به آنها در مورد استفاده روزافزون از رمزارز توسط کارتل های مواد مخدر مکزیکی برای خرید مواد شیمیایی مورد استفاده برای تولید فنتانیل هشدار داده است.

در یک توصیه به روز شده که در 20 ژوئن منتشر شد، FinCEN به طور خاص به استفاده از بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، مونرو (XMR) و USDT، در میان توکن های دیگر، در این تراکنش های غیرقانونی اشاره کرد.

FinCEN گفت موسسات مالی باید در شناسایی و گزارش تراکنش های مشکوک هوشیار باشند زیرا مجرمان در استفاده از فناوری جدید برای فعالیت های غیرقانونی ماهرتر شده اند.

با این حال، همچنین اشاره کرد که استفاده فزاینده از رمزارز در فعالیت‌های مالی غیرقانونی «فرصت‌های» جدیدی را برای اجرای قانون ایجاد می‌کند. به گفته سازمان دیده بان:

تراکنش‌های ارزهای دیجیتال چالش‌های منحصربه‌فردی را ایجاد می‌کنند، اما فرصت‌های جدیدی را برای شناسایی و اختلال در زنجیره تامین فنتانیل ارائه می‌کنند.

تراکنش های غیرقانونی کریپتو

این مشاوره تغییر قابل توجهی را در روش‌های پرداخت مورد استفاده سازمان‌های جنایی فراملی (TCOs) مستقر در مکزیک، مانند کارتل سینالوآ و کارتل نسل جدید جالیسکو (CJNG) برجسته کرد.

به گفته FinCEN، سازمان های جنایی در مکزیک “به طور فزاینده ای مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل و تجهیزات تولیدی” را از تامین کنندگان مستقر در چین خریداری می کنند و پرداخت ها اغلب از طریق دارایی های دیجیتال انجام می شود. این تراکنش‌ها اغلب منجر به انتقال وجوه به کیف‌پول‌های تامین‌کنندگان چینی می‌شوند که توسط شرکت‌های رمزنگاری میزبانی می‌شوند، گاهی اوقات از طریق فرستنده‌های پول ثانویه.

FinCEN گفت چندین پرچم قرمز مرتبط با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در زنجیره تامین فنتانیل را شناسایی کرده است. اینها شامل پرداخت‌های دلاری پایینی است که به صنایع شیمیایی و دارویی در جمهوری خلق چین، هنگ کنگ یا سایر حوزه‌های قضایی بدون اهداف قانونی آشکار ارسال می‌شود و استفاده از شرکت‌های پوسته متعدد برای مبهم کردن مبدا و مقصد معاملات.

از موسسات مالی خواسته می شود تا رویه هایی را برای شناسایی تراکنش های رمزنگاری مشکوک در برنامه های ضد پول شویی (AML) خود بگنجانند. این شامل استفاده از تجزیه و تحلیل بلاک چین برای ردیابی و پیوند دادن آدرس های ارز مجازی مرتبط با تامین کنندگان مستقر در چین و TCO های مستقر در مکزیک است.

این مشاوره موسسات مالی را تشویق کرد تا اطلاعات را از طریق FinCEN Exchange، یک ابتکار مشارکت عمومی و خصوصی، به اشتراک بگذارند تا شناسایی و گزارش فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با زنجیره تامین فنتانیل را افزایش دهند.

بحران مواد افیونی

صدور این توصیه بخشی از رویکرد جامع دولت ایالات متحده برای مبارزه با بحران مواد افیونی است که رئیس جمهور بایدن آن را وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده است.

دولت تدابیر گسترده‌ای را برای برهم زدن زنجیره تامین غیرقانونی فنتانیل، از جمله اعمال تحریم‌ها علیه افراد خارجی درگیر در قاچاق مواد مخدر و همکاری با شرکای بین‌المللی برای تقویت اقدامات نظارتی و اجرایی، اجرا کرده است.

فوریت این اقدامات توسط آمار نگران کننده در مورد مصرف بیش از حد فنتانیل در ایالات متحده تاکید شده است. بر اساس گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA)، فنتانیل به دلیل اصلی مرگ و میر افراد 18 تا 45 ساله تبدیل شده است، به طوری که مواد افیونی مصنوعی 100 برابر قوی تر از مورفین است.

توصیه به روز شده FinCEN با هدف هشدار دادن به موسسات مالی ایالات متحده در مورد شبکه پیچیده سازمان های جنایی درگیر در تولید و توزیع فنتانیل است. بر لزوم افزایش هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با سوء استفاده از ارزهای دیجیتال در این تجارت مرگبار تأکید می کند.

در این مقاله ذکر شده است
ارسال شده در: جنایت، ویژه