SafeMoon و مدیران توسط SEC و DOJ متهم به کلاهبرداری 200 میلیون دلاری شدند.

SEC و DOJ هر دو اتهاماتی را علیه پروژه بحث برانگیز ارزهای دیجیتال SafeMoon و افراد مرتبط در 1 نوامبر ارائه کردند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ادعا کرد که این شرکت و اعضای آن با فروش ارز دیجیتال SafeMoon (SFM) یک طرح کلاهبرداری انجام داده اند. رگولاتور همچنین SFM را به عنوان یک دارایی امنیتی در ادعاهای امروز خود توصیف کرد.

SEC در شکایت خود از دو شرکت – SafeMoon LLC و SafeMoon US LLC – و همچنین موسس Kyle Nagy، مدیر عامل John Karony و CTO توماس اسمیت نام برد.

گفته می‌شود که Nagy به کاربران گفته است که اگر وجوه آنها در استخر نقدینگی SafeMoon نگهداری می‌شد و هیچ‌کس نمی‌توانست آن‌ها را برداشت کند، با خیال راحت قفل می‌شد. با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت که در واقع، «بخش بزرگی» از وجوه موجود در این استخر باز شده است.

SEC گفت که SafeMoon و اعضای منفرد آن بعداً بیش از 200 میلیون دلار رمزنگاری را از پروژه خارج کردند و میلیاردها دلار از ارزش بازار ارزهای دیجیتال خود را «پاک کردند». متهمان به سوء استفاده از وجوه سرمایه گذاران برای استفاده شخصی خود و خرید وسایل نقلیه لوکس، مسافرت، اموال و غیره پرداختند.

SEC همچنین خاطرنشان کرد که قیمت SFM در هفته‌های قبل از 20 آوریل 2021 بیش از 55000 درصد افزایش یافت، اما با مشخص شدن جزئیات وجوه استخر قفل نشده، 50 درصد کاهش یافت. پس از این، SEC ادعا کرد که کارونی و اسمیت از دارایی های اختلاس شده برای افزایش قیمت ها و دستکاری بازار، از جمله از طریق معاملات شستشو، استفاده کردند.

وزارت دادگستری پرونده های جنایی موازی تشکیل می دهد

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک – بخشی از وزارت دادگستری (DOJ) – اتهامات جنایی موازی علیه این سه مدیر اجرایی را افشا کرد.

این دفتر ادعا کرد که اسمیت، کارونی و ناگی مرتکب کلاهبرداری در اوراق بهادار، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه پولشویی شده اند. مدعی شد که این سه نفر در مورد اینکه آیا صندوق های استخر قفل شده و میلیون ها دلار را اختلاس کرده اند دروغ گفته اند.

با این حال، دفتر وکالت توکن SFM را در طول دوره مربوطه بسیار ارزشمندتر توصیف کرد. در حالی که SEC گفت که SFM به ارزش بازار بالای 5.7 میلیارد دلار رسیده است، دفتر دادستانی گفت که SFM به ارزش بازار بالای 8 میلیارد دلار رسیده است. این دفتر همچنین توضیح داد که چگونه از توکن BNB بایننس در طول کلاهبرداری استفاده شده است.

مامور IRS توماس ام. فاتوروسو اظهار داشت که علیرغم ماهیت پیچیده پرونده کلاهبرداری، “نتیجه نهایی ساده است – سرقت”.

دفتر دادستانی افزود که کارونی و اسمیت هر دو در ایالات متحده دستگیر شده اند، در حالی که ناگی همچنان آزاد است. همه بی گناه هستند تا زمانی که جرمشان ثابت شود.

به نظر نمی رسد که هر دو مورد مربوط به هکی باشد که در آوریل 2023 علیه SafeMoon رخ داد. اگرچه این حمله تقریباً 9 میلیون دلار از وجوه استخر نقدینگی را تحت تأثیر قرار داد، اما بهره بردار پشت این حادثه بیشتر وجوه دزدیده شده را پس داد.