SBF ادعا می کند که “هیچ وجهی به سرقت نرفت”، CZ را مسئول سقوط در گزارش مفصل در مورد سقوط FTX می داند.

ارسال شده در 2023-01-12 |

مدیر عامل سابق FTX سام بانکمن-فرید (SBF) گزارشی از Substack را منتشر کرد که در آن نسخه حساب های خود را از آنچه در FTX رخ داد را شرح داد.

SBF ادعا کرد که “هیچ وجهی دزدیده نشده است” و سقوط آلامدا را به ناتوانی آلامدا در محافظت کافی در برابر سقوط بازار نسبت داد.

طرح بازیابی SBF برای FTX

SBF پیشتر در 12 ژانویه به توییتر آمد و استدلال کرد که FTX هنوز می تواند بازیابی شود – گزارش Substack SBF از این ادعاها پشتیبانی می کند.

مدیر عامل سابق – که در حال حاضر طبق شرایط وثیقه خود در خانه والدین خود محبوس است – شکست FTX را به “جایی بین وویجر و سلسیوس” تراز کرد.

او سه دلیل برای این “انفجار” بیان کرد و اظهار داشت که آلامدا 100 میلیارد دلار دارایی دارد که هم در معرض سقوط بازار و هم “یک سقوط شدید، سریع و هدفمند که توسط مدیر عامل بایننس ایجاد شد.”

الف) در طول سال 2021، ترازنامه آلامدا به حدود 100 میلیارد دلار ارزش خالص دارایی، 8 میلیارد دلار خالص استقراض (اهرم) و 7 میلیارد دلار نقدینگی در دسترس افزایش یافت.

ب) آلامدا نتوانست به اندازه کافی از قرار گرفتن در معرض بازار خود محافظت کند. در طول سال 2022، یک سری از سقوط های گسترده بازار رخ داد – در سهام و کریپتو – که منجر به کاهش 80٪ در ارزش بازار دارایی های آن شد.

ج) در نوامبر 2022، یک سقوط شدید، سریع و هدفمند که توسط مدیر عامل بایننس رخ داد، آلامدا را ورشکست کرد.

شباهت هایی به تأثیر سقوط سه پیکان سرمایه (3AC) بر مبادلاتی مانند سلسیوس و وویجر، به نقش آلامدا در سقوط FTX بود.

با این حال، SBF به طور مستقیم به این استدلال که Alameda هرگز نباید در وهله اول هنگام مقایسه به وجوه مشتریان دسترسی داشته باشد، پرداخت.

پرداخت بدهی FTX.US

SBF بیانیه ای قوی در مورد وضعیت FTX.US داد و مدعی شد:

این مضحک است که کاربران FTX ایالات متحده هنوز کامل نشده اند و سرمایه خود را پس نگرفته اند.

طبق گزارش SBF، FTX.US بیش از 350 میلیون دلار پول نقد «فراتر از موجودی مشتری» داشته است.

در زیر یک نسخه از صفحه گسترده به اشتراک گذاشته شده توسط مدیر عامل سابق در گزارش آمده است. ارقام نشان دهنده وضعیت شرکت در زمان حذف SBF است.

پتانسیل کامل شدن مشتریان FTX.US به طور مداوم توسط SBF حمایت می شود، زیرا او ادعا می کند که بازوی آمریکایی این شرکت هرگز ورشکسته نبوده است.

توطئه قانونی

SBF به روایت خود ادامه داد که شرکت های حقوقی درگیر در ورشکستگی توطئه کرده اند تا از طریق مراحل ورشکستگی مجبور به دریافت هزینه های قانونی شوند.

“[Sullivan & Crowell] و [General Council] احزاب اولیه قوی بودند و مرا تهدید می کردند که نام نامزدی را که خودشان به عنوان مدیر عامل FTX انتخاب کرده بودند، معرفی کنم.

در حالی که شرکت حقوقی Sullivan & Crowell اظهار داشت که “رابطه محدود و عمدتاً معاملاتی با FTX دارد”، SBF فاش کرد که او به اندازه کافی به شرکت نزدیک بود که در زمانی که در نیویورک بود از دفاتر آن کار کند.

سناتورهای آمریکایی – از جمله سناتور الیزابت وارن – نگرانی های خود را در مورد دخالت سالیوان و کراول در این پرونده در آینده اعلام کرده اند.

در نامه ای که توسط گروهی از سناتورها منتشر شد، “نگرانی هایی در مورد بی طرفی” این شرکت وجود داشت.

به بیان صریح، شرکت به سادگی در موقعیتی نیست که بتواند اطلاعات مورد نیاز برای اطمینان از اطمینان در هر تحقیق یا یافته ای را کشف کند.

SBF سرقت از مشتریان را رد می کند

در این گزارش، SBF از ادعای “بی گناه” خود حمایت کرد و علناً اعلام کرد که وجوه کاربران را سرقت نکرده است و مایل است از سهام Robinhood خود برای کامل کردن مشتریان استفاده کند.

من پولی را دزدی نکردم و مطمئناً میلیاردها دلار را هم دور نزدم. تقریباً تمام دارایی های من برای جلوگیری از مشتریان FTX قابل استفاده بوده و هنوز هم هستند.

در تناقض با ادعاهایی مبنی بر اینکه SBF سپرده های کاربران را برای سرمایه گذاری در شرط بندی های مخاطره آمیز توسط Alameda Research اختصاص داده است، مدیر عامل سابق به شرایط بازار جهانی به عنوان علت اصلی سقوط اشاره کرد.

بر اساس گزارش SBF، جدول زیر ترازنامه آلامدا را به میلیاردها نشان می دهد.

بر اساس اطلاعات، SBF ادعا می‌کند که دارایی‌های SOL آن به تنهایی برای پوشش خالص استقراض کافی بود.

SBF استدلال کرد که “موقعیت نقدینگی 8 میلیارد دلاری آلامدا … منطقی و نه چندان خطرناک به نظر می رسید.” با این حال، پس از کاهش 94 درصدی ارزش خالص دارایی در سال 2022، «صد میلیارد دارایی تنها چند میلیارد دلار پوشش حفاظتی داشت» که برای پشتیبانی از نیازهای آن ناکافی بود.

SBF به‌جای اینکه مالکیت واقعی رویدادها را بگیرد، فهرستی از عوامل کلان را که بر موقعیت آلامدا تأثیر گذاشت، بازگو کرد، از جمله تیراندازی به سم ترابوکو، مدیرعامل سابق آلامدا.

– BTC 30% سقوط کرد
-BTC 30% دیگر سقوط کرد
-BTC 30% دیگر سقوط کرد
– افزایش نرخ بهره نقدینگی مالی جهانی را کاهش داد
-لونا به 0 دلار رسید
-3AC منفجر شد
-مدیرعامل مشترک آلامدا استعفا داد
-ویجر منفجر شد
-BlockFi تقریباً منفجر شد
-سلسیوس منفجر شد
-جنسیس شروع به خاموش شدن کرد
– نقدینگی وام/قرض آلامدا از 20 میلیارد دلار در اواخر سال 2021 به 2 میلیارد دلار در اواخر سال 2022 رسید.

در کنار این رویدادها، SBF مسائل نقدینگی در بازارهای رمزنگاری را مسئول مشکلات آلامدا ذکر کرد.

نقدینگی در بازارهای وام‌دهی، بازارهای عمومی، اعتبار، سهام خصوصی، سرمایه‌گذاری و تقریباً هر چیز دیگری خشک شد. تقریباً تمام منابع نقدینگی در رمزارزها – از جمله تقریباً همه میزهای وام‌دهی – در طول سال منفجر شدند.

در حالی که صحنه برای نشان دادن موقعیت قوی آلامدا با ارزش خالص دارایی های حدوداً 10 میلیارد دلاری در اکتبر 2022 در یک بازار نزولی آشفته، SBF مقاله را ادامه داد تا علیه مدیرعامل بایننس CZ حمله کند.

نوامبر 2022

SBF با جدا کردن توییت‌ها و کمپین روابط عمومی CZ علیه FTX، بخشی را با عنوان «سقوط نوامبر» آغاز کرد.

“سپس توییت سرنوشت ساز CZ به دنبال یک کمپین روابط عمومی چند ماهه بسیار موثر علیه FTX و سقوط منتشر شد.”

تا نوامبر 2022، SBF ادعا می‌کرد که پرچین‌های آلامدا «در حدی که وجود داشتند، کار کرده‌اند». با این حال، آنچه در ادامه اتفاق افتاد ظاهراً مستقیماً FTX و Alameda را هدف قرار داد.

“سقوط نوامبر یک حمله هدفمند به دارایی های آلامدا بود، نه یک حرکت گسترده در بازار.”

در 7 نوامبر 2022 و 8 نوامبر 2022 بود که SBF معتقد بود که آلامدا برای اولین بار “به وضوح ورشکسته” شد. به گزارش SBF، جدول زیر ترازنامه Alameda در زمان بایگانی فصل 11 را نشان می دهد.

هنگامی که Alameda ورشکست شد، SBF استدلال کرد که اجرای بانکی در حال تعقیب، موجودی را به هم زد و باعث سقوط گروه شد. در این مرحله از گزارش، SBF در نهایت ارتباط مستقیم بین Alameda و FTX را تایید می‌کند و تأیید می‌کند که «Alameda یک موقعیت حاشیه در FTX باز داشت. و فرار از بانک این عدم نقدینگی را به ورشکستگی تبدیل کرد.

با این حال، SBF در رسیدگی به این موضوع که آیا موقعیت حاشیه آلامدا مربوط به وجوه مشتری یا دارایی های متعلق به FTX است، ناکام ماند. در واقع، به نظر می‌رسد که SBF رویداد را برای مقایسه با 3AC قرار می‌دهد، که هیچ اتهام جنایی علیه آن ثبت نشده است. SBF به دلیل دست داشتن در فروپاشی با 100 سال زندان روبرو است.

«هیچ وجهی به سرقت نرفت. آلامدا به دلیل سقوط بازار پول خود را از دست داد و به اندازه کافی از آن محافظت نشد – همانطور که Three Arrows و سایرین امسال این کار را کردند. و FTX تحت تأثیر قرار گرفت، همانطور که Voyager و دیگران قبلاً تحت تأثیر قرار گرفتند.

SBF گزارش را با بیان اینکه قصد داشت در 13 دسامبر 2022 در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده جزئیات محتوای گزارش را شرح دهد، به پایان رسید، اما به دلیل دستگیری نتوانست.

SBF اطلاعات بیشتری را در آینده وعده داده است. علاوه بر این، احتمالاً به‌روزرسانی‌هایی برای حساب کاربری جدید زیرمجموعه انجام می‌شود که می‌توانید در اینجا پیدا کنید.