SEC از سوابق دادگاهی که اکنون مهر و موم نشده است برای تقویت دعوی بایننس خود استفاده می کند

در تشکیل پرونده در 8 دسامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از دادگاه خواست تا اسناد تازه مهر و موم نشده Binance و دادخواست مدیر عامل سابق آن Changpeng Zhao با سایر آژانس ها را مورد توجه قضایی قرار دهد.

ناظر نظارتی استدلال می کند که توافقنامه های تسویه حساب Binance و CZ ثابت می کند که چرا پرونده آن باید به جلو برود. تشکیل پرونده SEC در بحبوحه تلاش بایننس و ژائو برای رد پرونده انجام می شود. SEC از دادگاه می‌خواهد تا اعترافات بایننس و ژائو را در موافقت‌نامه‌های خود با سایر آژانس‌ها، از جمله شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و وزارت دادگستری (DOJ) در نظر بگیرد.

به گفته جان رید استارک، رئیس سابق بخش اجرای SEC، اسناد بدون مهر و موم، شکایت SEC علیه بایننس را “به طور تصاعدی” تقویت می کند. استارک اسناد بدون مهر و موم را «گنجینه ای از شواهد مجرمانه جدید و جامع بایننس» نامید. گفت که SEC از دادگاه می‌خواهد که حقایق موجود در موافقت‌نامه‌های دادخواست را بدون ارائه مدرک رسمی بپذیرد. استارک افزود:

بسیاری از این حقایق و پذیرش‌های مربوط به Binance نه تنها پرونده SEC را تقویت می‌کنند، بلکه استدلال‌های SEC را در مخالفت با حرکت فعلی Binance برای رد اقدام SEC نیز تقویت می‌کنند.»

به عنوان مثال، در درخواست خود برای اخراج، CZ و صرافی استدلال می‌کنند که «اخطار منصفانه» مبنی بر نقض مقررات دریافت نکرده‌اند. با این حال، CZ و صرافی کریپتو در توافقنامه‌های DOJ خود اعتراف کردند که «عمداً» قوانین را نقض کرده‌اند که از ادعاهای SEC پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، Binance و CZ اعتراف کردند که «عمداً» میلیون‌ها مشتری را در ایالات متحده جستجو کرده و به آنها خدمات ارائه کرده‌اند، با بیش از 23 درصد از کاربران آن در این کشور، بر اساس توافقنامه دادخواهی. استارک گفت که این پذیرش ها باعث تضعیف بیشتر بایننس، درخواست CZ برای اخراج می شود.

اسناد بدون مهر و موم نشان می دهد که بایننس با نظارت بی سابقه موافقت کرده است

اسناد بدون مهر و موم نشان می دهد که صرافی با درجه بی سابقه ای از نظارت و نظارت به عنوان بخشی از موافقت نامه خود موافقت کرده است. استارک گفت که اجرای تعهدات انطباق گسترده می‌تواند برای بایننس «ده‌ها، بلکه صدها میلیون دلار برای پیاده‌سازی و اجرا» هزینه داشته باشد. او حتی هشدار داد که نظارت «گسترده، قوی و شدید» می‌تواند «پایان بایننس» را نیز بیان کند و افزود:

واقعیت تلخ این است که نه بایننس و نه هیچ شرکت بزرگ رمزنگاری دیگری (یا هیچ شرکت مالی در جهان) هرگز طرف توافق نامه دادخواهی DOJ/FinCEN که نظارت دولتی را به شدت، نیرومند و همه جانبه فرمان می دهد، نبوده است. موردی که بایننس پذیرفته است آن را بر عهده بگیرد (و پرداخت کند).

به عنوان بخشی از موافقت نامه خود، صرافی موافقت کرده است که یک ناظر مستقل را برای حداقل سه سال حفظ کند و به ناظر اجازه دسترسی به تمام اسناد، سوابق و منابع را بدهد. این شامل ارائه دسترسی به کارمندان سابق، نمایندگان، واسطه ها، مشاوران، نمایندگان، توزیع کنندگان، دارندگان مجوز، پیمانکاران، تامین کنندگان و شرکای سرمایه گذاری مشترک است.

استارک الزام نظارت گسترده را به «نصب دوربین‌های بدنه بر روی هر عضو یک کارتل جهانی جنایتکار مواد مخدر و تحمیل هزینه‌های نظارت بر کارتل» تشبیه کرد.

علاوه بر این، استارک خاطرنشان کرد که SEC یا هر آژانس دولتی دیگری می‌تواند با ناظر Binance تماس بگیرد تا «سوال بپرسد، اسناد را جستجو کند، سپرده‌گذاری کند یا حتی ناظران را به عنوان شاهد در روندهای قضایی مرتبط معرفی کند».

به گفته استارک، قرارداد بایننس و CZ ناگزیر از بین می‌رود و منجر به اتهامات اضافی علیه Binance، CZ، و هر کسی که «به طرز ناپسندی با شرکت جنایی Binance در هم تنیده است» خواهد شد.