SEC از کراکن به دلیل عملیات مبادله ای ثبت نشده و ادغام وجوه شکایت می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در 20 نوامبر اعلام کرد که اتهاماتی را علیه صرافی کریکن ارزهای دیجیتال مطرح کرده است.

رگولاتور کراکن را متهم کرد که یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده، کارگزار، فروشنده و آژانس تسویه حساب را اداره می کند. این ادعا می‌کند که کراکن از سال 2018 با تسهیل غیرقانونی خرید و فروش اوراق بهادار بدون ثبت در SEC، طبق قانون، صدها میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

SEC علاوه بر این گفت که عدم ثبت نام شرکت باعث شده است که مشتریان از حمایت هایی مانند بازرسی های نظارتی، حفاظت در برابر تضاد منافع و رعایت الزامات ثبت سوابق جلوگیری کنند.

علاوه بر این، SEC گفت که کراکن وجوه مشتری و شرکت را با هم ترکیب می‌کند، از جمله با پرداخت هزینه‌های عملیاتی از حساب‌هایی که وجوه کاربران را در اختیار دارند. گزارش شده است که حسابرس خود کراکن، رویه‌های شرکت را به‌عنوان “خطر قابل توجه ضرر” برای کاربران شناسایی کرده است.

اگرچه از نظر محتوا یکسان نیست، اما به نظر می رسد که این شکایت از نظر دامنه مشابه با اتهاماتی است که SEC در ماه ژوئن علیه Coinbase و Binance مطرح کرد. شکایت فعلی 90 صفحه است و اکثر عملیات مبادله و معاملات Kraken را پوشش می دهد.

SEC از طریق شکایت خود به دنبال جریمه و دستورات یا محدودیت در فعالیت ها است. کراکن و یکی از بنیانگذاران آن جسی پاول تاکنون در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده اند.

کراکن قبلا با اقدامات دولت مواجه شده بود

SEC در گذشته یک اتهام دیگر را علیه Kraken مطرح کرده است. در ماه فوریه، این شرکت را به خاطر خدمات اشتراک ارزهای دیجیتال خود هزینه کرد. Kraken به زودی به تسویه حساب 30 میلیون دلاری رسید و موافقت کرد که ارائه سهام به مشتریان آمریکایی را متوقف کند.

خارج از این اتهامات SEC، یک پرونده بین Kraken و خدمات درآمد داخلی (IRS) در تابستان امسال به پایان رسید. کراکن مجبور شد برخی، اما نه همه، اطلاعات مشتری را که قبلاً توسط IRS درخواست شده بود، تسلیم کند. کراکن اعلام کرد که داده های مورد نیاز را در ماه اکتبر به آژانس مالیاتی تحویل خواهد داد.

Kraken حجم معاملات قابل توجهی را به صورت روزانه انجام می دهد. داده های فعلی Coingecko نشان می دهد که این شرکت 808 میلیون دلار در 24 ساعت در 20 نوامبر مدیریت کرده است.