Three Arrows Capital یک سیلی بر مچ دست ناظر مالی سنگاپور دریافت می کند

رگولاتور مالی سنگاپور سه شرکت Arrows Capital (3AC) را به دلیل ارائه اطلاعات نادرست در مورد عملیات خود در این کشور توبیخ کرده است.

مقام پولی سنگاپور (MAS) گفت که 3AC از آستانه تعداد دارایی های تحت مدیریت (AuM) که یک صندوق سرمایه گذاری در این کشور می تواند داشته باشد فراتر رفته است. طبق بیانیه رسمی MAS، 3AC حداقل از جولای 2020 مقررات خود را نقض کرده است.

به عنوان یک شرکت مدیریت صندوق ثبت شده (RFMC)، 3AC مجاز به مدیریت بیش از 250 میلیون دلار دارایی از 30 سرمایه گذار واجد شرایط بود. با این حال، این شرکت از حد مجاز AuM بین جولای 2020 تا سپتامبر 2020 و همچنین بین نوامبر 2020 تا آگوست 2021 فراتر رفت.

در سپتامبر 2021، 3AC وضعیت RFMC خود را از سال 2013 به روز کرد و صندوق را به یک نهاد فراساحلی در جزایر ویرجین بریتانیا منتقل کرد. این شرکت در فوریه 2021 بخشی از دارایی های صندوق را مدیریت کرد اما به MAS اطلاع داد که قصد دارد تمام فعالیت های مدیریت صندوق خود را در سنگاپور از 6 می 2022 متوقف کند.

رگولاتورهای سنگاپور می گویند که ادعاهای 3AC مبنی بر انتقال صندوق به یک نهاد فراساحلی “کاذب و گمراه کننده” بود.

“این نمایندگی به عنوان 3AC گمراه کننده بود و نهاد فراساحلی سهامدار مشترکی به نام آقای سو ژو داشت که او همچنین مدیر 3AC است.”

نامه عدم تایید MAS هیچ پیامد قانونی برای شرکت ندارد. با این حال، تحولات اخیر که توانایی پرداخت بدهی 3AC را زیر سوال می برد، MAS را وادار کرد تا تحقیقات عمیق تری را در مورد اینکه آیا صندوق سایر مقررات را نقض کرده است، آغاز کند. اگر تحقیقات مثمر ثمر باشد، MAS می‌تواند علیه 3AC اقدام قانونی کند و به دنبال جریمه و سایر خسارات باشد.

این توبیخ در زمانی دردسرساز برای Three Arrows Capital صورت می‌گیرد، زیرا دادگاهی در جزایر ویرجین بریتانیا دستور انحلال این صندوق را صادر کرده است. در اوایل این هفته، Voyager Digital پس از اینکه صندوق نتوانست وام 660 میلیون دلاری را بازپرداخت کند، یک یادداشت نکول به 3AC صادر کرد.