WSJ بر اساس یادداشت CZ ادعا می کند که اولین معاملات در Binance.US شامل تجارت شستشو بود

وال استریت ژورنال در 24 جولای اعلام کرد برخی از اولین معاملات ارزهای دیجیتال Binance.US به صورت داخلی انجام شده و معاملات شستشو را تشکیل می دهند.

ژورنال گفت که Binance.US در اولین ساعت فعالیت خود در سال 2019 شاهد معاملات 70000 دلاری بیت کوین بوده است. اما طبق یک یادداشت داخلی، Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance در رابطه با این معاملات گفت: “من فکر می کنم این خود ما بودیم.”

جدا از استناد به آن یادداشت، وال استریت ژورنال در غیر این صورت پرونده جاری کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه این شرکت را شرح داد.

پرونده SEC اتهامات مشابهی را در مورد تجارت شستشو مطرح می کند، زیرا ادعا می کند که Binance.US حجم معاملات را از طریق حساب های شرکت های تحت کنترل Zhao مانند Sigma Chain افزایش داده است. وال استریت ژورنال بخشی از پرونده را برجسته کرده است که در آن SEC ادعا می کند که تجارت شستشو بین حساب های زنجیره ای سیگما و حساب های اجرایی 70 درصد از حجم معاملات یک ارز دیجیتال را تشکیل می دهد.

SEC همچنین گفت که Binance.US حداقل تا فوریه 2022 هیچ نظارت تجاری نداشت. یادداشت‌های بین مدیران شواهد نظارت را ارائه می‌کرد، از جمله سندی که در آن مدیران به کاترین کولی، مدیر عامل سابق Binance.US گفتند که هیچ اقدامی علیه تجارت شخصی بدون فشار نظارتی انجام نخواهد شد.

این ژورنال همچنین پیشنهاد کرد که بر اساس یک مطالعه در سال 2019، معاملات شستشو بیش از 46 درصد از حجم بازوی جهانی بایننس را در بازه زمانی مورد بررسی به خود اختصاص داده است. این نظرسنجی در مورد بازوی ایالات متحده Binance به دلیل راه‌اندازی در حال انجام آن گزارشی ارائه نکرد.

بایننس این اتهامات را رد می کند

وال استریت ژورنال ایرادات بایننس را در مقاله خود گنجانده است. این به نقل از یک سخنگوی بایننس، که گفت این شرکت “درگیر و یا تحمل” معامله شستشو نیست.

این سخنگو افزود:

ما قویاً معتقدیم که ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد تجارت شستشو کاملاً بی‌اساس و مبتنی بر سوء تفاهم اساسی از حقایق و استفاده نادرست از قانون مربوطه است.

این نماینده همچنین گفت که بایننس معاملات مورد بحث را به عنوان “تعامل های کاملاً قانونی” می بیند که شامل استراتژی های مستقل است. این سخنگوی افزود که اندازه فعالیت تجاری لزوماً بر حجم کل معاملات تأثیر نمی گذارد.

چانگپنگ ژائو، مدیر عامل بایننس به طور مستقیم به مقاله وال استریت ژورنال پاسخ نداده است. با این حال، او یک مقاله را دوباره ارسال کرد در مورد FUD در حوالی زمان انتشار آن، که به این معنی است که او با محتوای مقاله موافق نیست.

بایننس اخیراً از منابع خبری اصلی به دلیل پوشش موضوعاتی مانند خروج مدیران، معاملات بین شرکتی و روابط ادعایی با چین انتقاد کرده است.

در 29 می، ژائو پیشنهاد کرد که وضعیت بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمزنگاری جهان، و نه رفتار خاصی، آن گزارش های بحث برانگیز را به خود جلب کرده است.

اولین معاملات در Binance.US شامل تجارت شستشو بود، WSJ ادعا می کند بر اساس یادداشت CZ اولین بار در CryptoSlate ظاهر شد.