Binance.US 400 میلیون دلار به یک شرکت شریک تحت مدیریت CZ ارسال کرد

بر اساس گزارش 16 فوریه رویترز، Binance.US تقریباً 404 میلیون دلار به شرکتی که توسط Changpeng Zhao مدیر عامل بایننس اداره می شود ارسال کرد.

این گزارش ادعا می‌کند که Binance.US، تحت نام تجارت BAM، میلیون‌ها دلار از حسابی در بانک Silvergate به یک شرکت تجاری به نام Merit Peak Ltd ارسال کرده است.

مریت پیک، مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو را به عنوان مدیر خود معرفی کرد. Binance و Binance.US از سال 2019 باید به طور جداگانه فعالیت کنند. به این ترتیب، تراکنش‌های بالا نشان می‌دهد که ژائو احتمالاً ارتباط مالی نامناسبی با Binance.US دارد.

رویترز تا آنجا پیش رفت که نشان داد این تراکنش ها به این معنی است که بایننس امور مالی Binance.US را کنترل می کند. همچنین گفت که Merit Peak یک فروشنده در Binance.US است و به نقل از رگولاتورها، گفت که عدم افشای عمومی در مورد این موضوع باعث ایجاد تضاد منافع می شود. با این حال رویترز نتوانست دلیل این نقل و انتقالات را بیابد و قادر به تعیین اینکه آیا وجوه منتقل شده متعلق به مشتریان صرافی است یا خیر.

نقل و انتقالات در اواخر سال 2020 و سه ماهه اول 2021 انجام شد. در همان زمان، کاترین کولی، که قبلاً به عنوان مدیر عامل Binance.US فعالیت می کرد، به طور ناگهانی شرکت را ترک کرد و در رسانه های اجتماعی تاریک شد. رویترز امروز گفت که کولی متوجه تراکنش‌های غیرمعمول شده و قبل از ترک شرکت، از دیگر کارکنان Binance.US در این مورد سؤال کرده است.

رویترز اطلاعات خود را از سوابق و پیام های بانکی خصوصی Binance.US به دست آورده است. Binance.US در مورد این تراکنش ها اظهار نظر نکرد اما به رویترز گفت که به “اطلاعات قدیمی” دسترسی داشته است. Binance.US به رویترز گفت که مریت پیک از خدمات معاملاتی آن استفاده نمی کند. رویترز گفت که فعالیت های مریت پیک در تاریخی نامعلوم متوقف شد.

ارتباط بین Binance.US و Merit Peak از فوریه 2022، زمانی که گزارش شد که SEC ایالات متحده در حال بررسی شرکای مختلف صرافی است، توجهات را به خود جلب کرده است. این گزارش می گوید که SEC اولین بار در سال 2020 بایننس.US را احضار کرد.