راجر ور، سرمایه گذار اولیه بیت کوین، «بیت کوین عیسی» را به اتهام کلاهبرداری مالیاتی توسط وزارت دادگستری دستگیر کرد.

ارسال شده در |

راجر ور، سرمایه گذار اولیه بیت کوین، «بیت کوین عیسی» را به اتهام کلاهبرداری مالیاتی توسط وزارت دادگستری دستگیر کرد.

راجر ور، یک سرمایه‌گذار برجسته اولیه در بیت کوین و معروف به بیت کوین عیسی، توسط وزارت دادگستری (DOJ) به اتهام کلاهبرداری از طریق پست، فرار مالیاتی و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی نادرست متهم شده است. ور بر اساس این اتهامات جنایی در آخر هفته در اسپانیا دستگیر شد و ایالات متحده قصد استرداد او را برای محاکمه دارد.

در کیفرخواست ادعا شده است که ور، سابقاً از سانتا کلارا، کالیفرنیا، مالک و اداره کننده MemoryDealers.com Inc. و Agilestar.com Inc. بوده که هر دو در فروش تجهیزات کامپیوتری و شبکه نقش داشته اند. ظاهراً ور از سال 2011 شروع به خرید بیت کوین برای خود و شرکت‌هایش کرد و تا سال 2014 مقدار قابل توجهی را جمع آوری کرد که در مجموع به حدود 131000 بیت کوین با ارزش تقریباً 240 میلیون دلار رسید.

سپس ور در سال 2014 تابعیت سنت کیتس و نویس را به دست آورد و مدت کوتاهی پس از آن تابعیت ایالات متحده خود را در فرآیندی که به عنوان مهاجرت شناخته می شود، ترک کرد. این اقدام او را مشمول قوانین مالیاتی ایالات متحده، از جمله گزارش سود سرمایه ناشی از فروش دارایی های خود در سراسر جهان، از جمله بیت کوین، و پرداخت «مالیات خروج» بر این سودها کرد.

در کیفرخواست ادعا شده است که ور اطلاعات نادرست یا گمراه کننده ای را به یک شرکت حقوقی و یک ارزیاب ارائه کرده است و تعداد واقعی بیت کوین های متعلق به او و شرکت هایش را پنهان می کند. این منجر به تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی نادرست شد که به میزان قابل توجهی ارزش شرکت ها و دارایی های بیت کوین آنها را کاهش داد.

تا سال 2017، شرکت‌های ور هنوز حدود 70000 بیت کوین را در اختیار داشتند که گفته می‌شود او در صرافی‌های ارزهای دیجیتال به قیمت حدود 240 میلیون دلار فروخته است. در کیفرخواست آمده است، علیرغم اینکه ور در آن زمان شهروند ایالات متحده نبود، هنوز از نظر قانونی موظف به گزارش به IRS و پرداخت مالیات بر برخی توزیع‌ها بود، که گفته می‌شود در انجام این کار ناکام بوده و باعث خسارتی به IRS شده است که بیش از 48 میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

استوارت ام. گلدبرگ، معاون موقت دادستان کل و مارتین استرادا، دادستان ایالات متحده، اتهامات خود را اعلام کردند و واحد جرایم سایبری IRS Criminal Investigation رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت. کیفرخواست یک ادعا است و همه متهمان تا زمانی که جرمشان در دادگاه ثابت نشود بی گناه فرض می شوند.