راهنمای نهایی برای خود نگهبانی بیت کوین برای ماینرها

در ابتدا در Unchained.com منتشر شد.

Unchained شریک رسمی نگهبانی مشترک ایالات متحده مجله بیت کوین و حامی یکپارچه محتوای مرتبط منتشر شده از طریق مجله بیت کوین است. برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ارائه شده، محصولات حضانت، و رابطه بین Unchained و مجله بیت کوین، لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.

به عنوان یک ماینر بیت کوین، شما باید کارهای زیادی را مدیریت کنید، از جستجوی برق ارزان قیمت، ساختن امکانات، به دست آوردن دکل ها و ایجاد یک تیم آگاه که می تواند آنها را هش کند. در صحبت با شرکت‌های استخراج در طول سال‌ها، می‌دانیم که نگهداری بیت‌کوین اغلب یک فکر بعدی است.

در اینجا ما فرآیند ایمن سازی بیت کوین استخراج شده شما را در حین مدیریت خزانه بیت کوین، CapEx، OpEx، OpSec، توزیع LP، مالیات و موارد دیگر شرح خواهیم داد. با توجه به خطرات همیشگی هک ها و برداشت های معلق، هدف ما این است که مزایا و معاوضه های رویکردهای مختلف برای خودسرپرستی بیت کوین را توضیح دهیم – صرف نظر از اندازه عملیات شما.

ملاحظات خود حضانت بیت کوین برای ماینرها

در مقایسه با سایر دارندگان بیت کوین، ماینرها با چالش‌های منحصر به فردی برای نگهداری از خود مواجه هستند:

• استخراج‌کنندگان فرکانس بالایی از سپرده‌های دریافتی از پرداخت‌های استخر استخراج دریافت می‌کنند، که می‌تواند هزینه‌های تراکنش را به دلیل نفخ UTXO افزایش دهد (در زیر در این مورد بیشتر توضیح می‌دهیم).
• بخشی از بیت کوین استخراج شده باید برای پوشش سربار فروخته شود.

چالش‌های دیگر مشابه چالش‌های دیگر کسب‌وکارهایی است که بیت کوین را در اختیار دارند:

• کسب‌وکارها ممکن است تخصص داخلی مورد نیاز برای راه‌اندازی ایمن خودسرپرستی را نداشته باشند و پیچیدگی را به حداقل برسانند.
• کسب و کارها عموماً اپراتورهای متعددی دارند و تمایل دارند کنترل توزیع شده بر وجوه بیت کوین را داشته باشند.
• کسب‌وکارها می‌خواهند ریسک طرف مقابل را به حداقل برسانند و در عین حال خطرات بدافزار، خطای کاربر، خرابی رسانه ذخیره‌سازی، فیشینگ، حملات فیزیکی و سایر خطرات امنیتی را حذف کنند.

در همه موارد، نگه داشتن کلیدهای خصوصی بیت کوین سازمان شما باید در اولویت قرار گیرد. همانطور که در ادامه توضیح خواهیم داد، Multisig می تواند امنیت بیت کوین شما را بدون توجه به اندازه سازمان شما افزایش دهد. در حالی که جزئیات تنظیمات شما ممکن است متفاوت باشد، Multisig به رفع بسیاری از نگرانی‌های بالا کمک می‌کند در حالی که به بیت کوین شما اجازه می‌دهد تا صرافی‌ها را فقط در صورت لزوم لمس کند (مثلاً برای OpEx/CapEx).

چرا ماینرها به Multisig نیاز دارند؟

امنیت بهتر از singlesig

به عنوان مثال، کیف پول های Singlesignature (singlesig) – که توسط یک کلید امن شده توسط کیف پول سخت افزاری Trezor یا Ledger کنترل می شود – امنیت را بهبود می بخشد، ریسک طرف مقابل را کاهش می دهد و مبادلات را به عنوان یک نقطه شکست حذف می کند. با این حال، با singlesig، اگر یک کیف پول سخت افزاری یا عبارت seed گم شود یا به خطر بیفتد، بیت کوین شما در معرض خطر قرار می گیرد. فقط یکی یا دیگری، در دستان اشتباه، می تواند منجر به از دست دادن دائمی سرمایه شود.

از سوی دیگر، کیف پول های چند امضایی، شما را قادر می سازد بیت کوین را در کیف پولی که توسط چندین کلید کنترل می شود، ذخیره کنید. آنها امنیت شما را با حصول اطمینان از اینکه بیش از یکی از آن کلیدها که در مکان های مختلف نگهداری می شوند، برای امضای تراکنش مورد نیاز هستند، افزایش می دهند. اگر به درستی تنظیم شود، Multisig می تواند تمام نقاط شکست را حذف کند. برای یک ماینر، این به معنای حذف ریسک جابجایی وجوه توسط یک کارمند سرکش و ایجاد افزونگی است به طوری که از دست دادن یک کیف پول سخت افزاری یا عبارت Seed نمی تواند منجر به از دست دادن حیاتی وجوه شود.

ریسک نگهداری مبادله را حذف می کند

صرافی ها می توانند مکان مناسبی برای ارسال بیت کوین تازه استخراج شده باشند. آنها به شما اجازه می دهند تا قبل از ارسال وجوه به یک حساب بانکی مرتبط، بیت کوین را به راحتی با ارز فیات محلی خود مبادله کنید، و حتی به مواردی مانند مدیریت UTXO نیز رسیدگی می کنند. با این حال، در بیت کوین، همیشه هزینه ای برای راحتی وجود دارد. خطرات و معایب احتمالی استفاده از صرافی برای ذخیره‌سازی کلید بسیار زیاد است – این واقعیت که آنها می‌توانند در هر زمانی ارتباط شما را قطع کنند و احتمال هک و ورشکستگی تنها شروع است.

انعطاف پذیری برای دستیابی به تعادل ایده آل از امنیت و پیچیدگی

حد نصاب مولتی سیگ 2 از 3 دارای سه کلید است که دو کلید باید خرج شود، که بیت کوین شما را حتی اگر یک کلید به خطر بیفتد، ایمن نگه می دارد. بسیاری از شرکت های معدنی دریافتند که مولتی سیگ 2-از-3 راه اندازی عالی برای خزانه شرکت آنهاست، زیرا هیچ فردی نمی تواند کل خزانه را به خطر بیندازد، در حالی که ارسال پرداخت های LP و هزینه های ماهانه همچنان ساده است (فقط دو امضا لازم است).

چند علامتی با حد نصاب بالاتر (مثلاً 3 از 5، با پنج کلید کل و سه کلید لازم برای خرج کردن) کلیدهای بیشتری و معمولاً افراد بیشتری را به معادله اضافه می کند. این می تواند از لحاظ فنی امنیت کیف پول بیت کوین شما را در برخی موارد بهبود بخشد – اما پیچیدگی را نیز به طور چشمگیری افزایش می دهد. ما یک مقاله جامع نوشتیم که چرا این مورد را توضیح می‌دهد، اما برای اهداف این مقاله، فقط باید بدانید که برای اکثر افراد، سازمان‌ها، نقطه شیرین است و عملیات معدن 2 از 3 است.

مزایای حضانت مشارکتی

هنگام استفاده از multisig برای خزانه شرکت ماینینگ، ممکن است با گنجاندن یک موسسه (مانند Unchained) برای نگه داشتن یکی از سه کلید برای راه اندازی Multisig خود نیز سود ببرید.

علاوه بر امنیت افزایش یافته ای که Multisig فراهم می کند، نگهداری مشترک می تواند در موارد زیر نیز کمک کند:

• تعداد آیتم های فیزیکی (کیف پول های سخت افزاری و عبارات اولیه) را که برای ایمن کردن نیاز دارید کاهش می دهد.
• نظارت فعال بر فعالیت های مشکوک مانند امضای تراکنش های غیرمجاز یا ورود به حساب
• شریکی که می تواند به تیم شما کمک کند در صورت گم شدن یا به خطر افتادن یکی از کلیدهای شما کیف پول را بازیابی کنند.

مدیریت کیف پول

مدیریت پرداخت های استخر ماینینگ

هر ماینر باید در مورد امنیت، هزینه تراکنش و ریسک طرف مقابل تصمیم بگیرد که از کدام نوع کیف پول برای بیت کوین تازه استخراج شده خود استفاده کند.

در زیر چهار نمونه گردش کار وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند تعیین کنید کدام مدل برای عملیات استخراج شما بهترین است.

گردش کار شماره 1: پرداخت های استخر استخراج به یک کیف پول singlesig ارسال می شود

در این گردش کار محبوب برای عملیات استخراج کوچکتر، شما پرداخت های استخر استخراج را مستقیماً به یک کیف پول singlesig که توسط یک اپراتور کنترل می شود دریافت می کنید. وجوهی که باید فروخته شوند، می توانند به صرافی ارسال شوند، در حالی که وجوهی که باید در درازمدت ذخیره شوند به کیف پول مولتی سیگ ارسال می شوند.

گردش کار شماره 2: پرداخت های استخر استخراج به یک کیف پول مولتی سیگ ارسال می شود

این گردش کاری همان گردش کاری است که در بالا توضیح داده شد، با این تفاوت که پرداخت های استخر استخراج به جای تک سیگ به کیف پول multisig ارسال می شود. یک کیف پول مولتی سیگ دوم برای خزانه شرکت مورد نیاز است.

ارسال مستقیم پرداخت‌های بیت‌کوین به multisig امنیت را در سراسر گردش کار به حداکثر می‌رساند، اما به دو نفر نیاز دارد تا هر تراکنش را به صرافی و خزانه‌داری تأیید کنند. به این ترتیب، برای عملیات استخراج بزرگتر مناسب تر است.

“با Multisig شما هزینه های بیشتری برای حذف ریسک طرف مقابل پرداخت می کنید.” – گریفین هبی، معدن شیر کوهی

گردش کار شماره 3: پرداخت ها را از استخر استخراج تقسیم کنید

برخی از استخرهای ماینینگ به ماینرها اجازه می دهند که پرداخت ها را بین دو یا چند حساب تقسیم کنند. در این گردش کار، فرآیند پرداخت خودکار را نشان می‌دهیم تا درصد ثابتی را مستقیماً به سردخانه ارسال کند و بقیه را به صرافی برای فروش برای پوشش سربار ارسال کند.

گردش کار شماره 4: پرداخت های استخر استخراج به صرافی ارسال می شود

در این گردش کار، بیت کوین مستقیماً در یک صرافی استخراج می شود. این برای اهداف UTXO و مدیریت کارمزد بسیار راحت‌تر است و امکان انحلال فوری وجوه را فراهم می‌کند، اما بیت‌کوین را برای طولانی‌ترین زمان در آسیب‌پذیرترین حالت با ریسک طرف مقابل می‌گذارد.

نگهداری از صندوق های متعدد

حتی در رویکردهای سطح بالا برای امنیت بیت کوین، ممکن است بخواهید کیف پول‌ها را برای اهداف جداگانه‌ای مانند توزیع، هزینه‌های عملیاتی یا خزانه شرکت جدا کنید. جدا نگه داشتن این سطل های بیت کوین به صورت رمزنگاری شده از یکدیگر، پیگیری عملیات خود را از نقطه نظر مالیاتی و حسابداری بسیار آسان تر می کند – و اطمینان از اینکه از آن ساتوشی های طولانی مدت برای سربار استفاده نمی شود، بسیار آسان تر می شود!

مدیریت کارمزد تراکنش ها

ماینرها معمولاً بیشتر نگران دریافت هزینه تراکنش از سایر کاربران هستند. با این حال، هنگام مدیریت کیف پول‌های استخراج بیت‌کوین، هزینه‌هایی که هنگام ارسال بیت‌کوین پرداخت می‌کنید – چه به یک صرافی، سردخانه، یا سرمایه‌گذاران/شریک‌ها – نیز باید در نظر گرفته شوند.

همانطور که در مقاله قبلی توضیح دادیم، کارمزد تراکنش بیت کوین به میزان شلوغی شبکه بیت کوین در هر زمان معین و میزان داده ای که در یک تراکنش پردازش می شود بستگی دارد. یکی از عوامل کلیدی پشت اندازه داده یک تراکنش، تعداد UTXO های درگیر است. مقاله ما در مورد مشکل تعداد بیش از حد UTXO یک آغازگر خوب در مورد ادغام UTXO، آستانه پرداخت و نحوه محاسبه کارمزد تراکنش های بیت کوین است.

به عنوان یک ماینر، چهار راه اصلی برای کاهش هزینه های تراکنش وجود دارد:

1. آستانه پرداخت از استخرهای ماینینگ را افزایش دهید

اگر از استخر ماینینگ استفاده می‌کنید و پرداخت‌های فراوانی دریافت می‌کنید، منجر به تعداد زیادی UTXO کوچک در کیف پول مقصد شما می‌شود که ممکن است در زمان مناسب خرج کردن آن‌ها گران تمام شود.

برای کاهش این مشکل، می‌توانید آستانه پرداخت استخر خود را افزایش دهید تا تعداد سپرده‌هایی را که به کیف پولتان می‌شود کاهش دهید (و در نتیجه تعداد UTXO کیف پول را کاهش دهید). این روش مخصوصاً برای کاهش کارمزد در آینده مفید است اگر پرداخت‌های خود را مستقیماً به یک کیف پول مولتی سیگ (Multisig Wallet) می‌دهید (که برای انجام تراکنش به داده‌های بیشتری نسبت به کیف پول تک سیگ نیاز دارد).

2. UTXO های خود را به صورت دستی ادغام کنید

با ادغام دوره ای می توانید تعداد UTXO ها را در کیف پول خود کاهش دهید. این یک فرآیند نسبتا ساده است. شما فقط باید یک تراکنش حاوی UTXOهایی را که می خواهید ادغام کنید، بنویسید و آنها را برای خود بازگردانید. می توانید در مقاله ما درباره استراتژی های مدیریت UTXO های بیش از حد اطلاعات بیشتری کسب کنید.

3. یک کارمزد کم تعیین کنید و منتظر بمانید

فضای بلوک با طراحی محدود می شود – هر چه تقاضا برای فضا بیشتر شود (تعداد تراکنش ها افزایش یابد)، کارمزد بالاتری خواهد داشت. اگر نیازی به پردازش فوری یک تراکنش ندارید، نرخ کارمزد کمتری نسبت به توصیه شده در زمان ارسال را در نظر بگیرید. این باعث می‌شود پردازش تراکنش طولانی‌تر شود، اما می‌تواند به شما کمک کند از پرداخت هزینه‌های بیش از حد در دوره‌های تقاضای بالا اجتناب کنید.

در هر زمان معین، حداقل نرخی وجود دارد که ممپول مایل به پذیرش آن است. به طور معمول، این بین یک تا سه sats/vbyte باقی می ماند. هزینه های فعلی را می توان به راحتی در اکثر کاوشگرهای بلوک، مانند mempool.space مشاهده کرد.

4. هزینه های دسته جمعی

ماینرهایی که نیاز به ارسال چندین پرداخت به طور همزمان دارند، می توانند با ارسال یکباره آن ها با استفاده از روش تراکنش به نام دسته ای، کارمزد تراکنش ها را کاهش دهند. این روش ادغام چند پرداخت را می توان با بسیاری از کیف پول های بیت کوین محبوب (مانند Bitcoin Core، Electrum یا BlueWallet) انجام داد و می تواند برای توزیع LP یا هر زمان دیگری که نیاز به انجام چندین تراکنش به طور همزمان داشته باشید، مفید باشد.

مدیریت کلیدی

دارندگان کلید خود را شناسایی کنید

هنگامی که شرکت شما تصمیم می گیرد کلیدهای بیت کوین خود را نگه دارد، باید تعیین کنید که چه کسی در شرکت به طور فیزیکی کلیدها را نگه می دارد.

هدف این است که کنترل روی کلیدها و دانه ها به طور مساوی توزیع شود. این به هیچ فردی امکان امضای تراکنش یا انتقال بیت کوین را به تنهایی نمی دهد. اینکه این مورد برای سازمان شما چگونه به نظر می رسد به شرایط خاص شما بستگی دارد، مانند تعداد اصول، تعداد کلیدها، و اینکه آیا کیف پول برای ذخیره سازی طولانی مدت است یا صرفاً کنترل هزینه ها را توزیع می کند.

در مثال بالا که تصمیم گرفتید از 2-از-3 multisig برای خزانه بیت کوین عملیات استخراج خود استفاده کنید (ما معمولاً این را توصیه می کنیم)، ممکن است مدیر عامل و مدیر مالی شرکت را برای نگه داشتن یک کلید و نگهبانی مشترک انتخاب کنید. شریک…