الکساندر وینیک از BTC-e به گناه خود اعتراف کرد
خوراکی های کلیدی
- الکساندر وینیک در یک پرونده بزرگ پولشویی مربوط به BTC-e که بیش از 9 میلیارد دلار تراکنش را از سال 2011 تا 2017 پردازش کرده بود، اعتراف کرد.
- BTC-e به دلیل عدم پایبندی به مقررات به دلیل پولشویی از جنایاتی مانند هک و قاچاق مواد مخدر بدنام بود.
- وینیک به دنبال مبادله زندانیان آمریکا و روسیه بود.
الکساندر وینیک، یکی از اپراتورهای پشت صرافی ارزهای دیجیتال BTC-e، وارد یک اعتراف به جرم در یک پرونده توطئه پولشویی
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، صرافی رمزارز تبدیل به یکمرکز پولشویی از فعالیت های مجرمانه مختلف، از جمله هک کامپیوتر، حملات باج افزار، سرقت هویت و قاچاق مواد مخدر.
آیا می دانستید؟
آیا می خواهید با رمزنگاری باهوش تر و ثروتمندتر شوید؟
مشترک شوید – ما هر هفته ویدیوهای جدید توضیح دهنده کریپتو منتشر می کنیم!
جذابیت BTC-e برای مجرمان با آن افزایش یافت عدم رعایت مقررات مالی، عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و بی توجهی به پروتکل های مبارزه با پولشویی (AML) و مشتری خود را بشناسید (KYC).
DOJ اظهار داشت که Vinnik صرافی کریپتو را برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی اداره کرد، که منجر به زیان حداقل 121 میلیون دلاری شد.
BTC-e در طول سال های عملیاتی خود از 2011 تا 2017 بیش از 9 میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرد و به بیش از یک میلیون کاربر در سراسر جهان خدمات رسانی کرد. از جمله بسیاری از ایالات متحده.
معاون دادستان کل لیزا موناکو خاطرنشان کرد:
این اعتراف گناه نشان دهنده تعهد مداوم وزارتخانه به استفاده از همه ابزارها برای مبارزه با پولشویی، پلیس بازارهای رمزنگاری و بازیابی خسارت قربانیان است.
در سال 2017، Vinnik بود در یونان به اتهام پولشویی دستگیر شد و متعاقباً در سال 2020 به فرانسه مسترد شد. او در حالی که در فرانسه بود به پنج سال حبس محکوم شد. با این حال، وینیک دو سال از دوران محکومیت خود را گذراند و به آمریکا تحویل داده شد در آگوست 2022
وینیک به عنوان یک ملیت روسیه قبلاً این کار را کرده بود تلاش کرد تا در تبادل زندانیان بین ایالات متحده و روسیه شرکت کند.
اقدامات قانونی مشابهی توسط مقامات ایالات متحده علیه سایر صرافی های ارزهای دیجیتال و مدیران آنها انجام شده است. این شامل حکم 25 سال زندانی است که به سام بنکمن-فرید برای نقشش در سقوط FTX صادر شد. او به محکومیت و حکم خود اعتراض کرده است.
آرون پس از تکمیل مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد، سیاست و فرهنگ منطقه شرق آسیا، مقالات علمی را در تحلیل تفاوت‌های بین اشکال غربی و جمعی سرمایه‌داری در دوران پس از جنگ جهانی دوم نوشته است.
آرون با نزدیک به یک دهه تجربه در صنعت فین‌تک، تمام بزرگ‌ترین مسائل و مشکلاتی را که علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال با آن مواجه هستند، درک می‌کند. او یک تحلیلگر پرشور است که به محتوای داده محور و مبتنی بر واقعیت، و همچنین محتوایی که هم با بومیان Web3 و هم با تازه واردان صنعت صحبت می کند، توجه دارد.
آرون فردی است که برای همه چیز و هر چیزی که مربوط به ارزهای دیجیتال است، مورد استفاده قرار می گیرد. آرون با اشتیاق فراوان به آموزش بلاک چین و وب 3، تلاش می کند تا فضایی را که ما می شناسیم تغییر دهد و آن را برای افراد مبتدی قابل دسترس تر کند.
از هارون توسط چندین رسانه معتبر نقل قول شده است، و خود نویسنده منتشر شده است. او حتی در اوقات فراغت خود از تحقیق در مورد روندهای بازار و جستجوی ابرنواختر بعدی لذت می برد.